SEC åtalar Cryptoaiml- och TSAI-enheter för bedrägeri på över 15 miljoner dollar

Securities and Exchange Commission meddelade den 29 september 2026 bedrägerianklagelser mot Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. och TSAI Capital Foundation. Myndigheten uppgav att enheterna sannolikt drevs av personer bosatta utomlands och anklagade dem för att ha lurat hundratals småsparare, däribland många i USA, genom så kallade investeringsbedrägerier som bygger på att vinna investerarnas förtroende. I två separata stämningsansökningar, som båda lämnades in till USA:s distriktsdomstol för södra distriktet i New York, hävdade SEC att uppläggen låtsades följa SEC:s regler samtidigt som de via nätplattformar förskingrade mer än 12,5 miljoner dollar respektive 2,8 miljoner dollar från investerare.

“Även om metoderna som användes för att lura oskyldiga investerare i dessa bedrägliga investeringssvindlar varierade, var målet detsamma – lova potentiella investerare överdrivna avkastningar, påstå att de var legitima enheter som reglerades av SEC, och sedan stjäla deras pengar,” sade David Woodcock, chef för SEC:s Division of Enforcement, som uppmanade allmänheten att rapportera sådana upplägg via myndighetens online‑tipsportal. SEC:s Office of Investor Education and Assistance har utfärdat investerarriskvarningar som varnar för att bedragare kan använda populära gruppchattar eller påstå att de är officiellt registrerade hos SEC, och myndigheten uppmanade investerare att använda Investor.gov för att kontrollera bakgrunden på alla som erbjuder eller säljer dem en investering. Separat har Form D som lämnats in av Cryptoaiml Ltd. och TSAI Pro Ltd. tagits bort från kommissionens webbplats.

Anklagelser mot Cryptoaiml

Enligt SEC:s stämning mot Cryptoaiml Ltd. och Cryptoaiml Capital Foundation (Case No. 1:26-cv-08508) bildade de tilltalade från åtminstone augusti 2024 till mars 2025 WhatsApp‑gruppchattar som påstods drivas av erfarna investeringsproffs, utfärdade påstådda AI‑genererade handelssignaler och instruerade investerare att öppna konton på en påstådd handelsplattform för kryptotillgångar. Enligt stämningen var plattformen ingen verklig handelsplattform, ingen handel ägde rum och de påstådda vinsterna var fiktiva, och investerare som försökte ta ut pengar fick besked om att deras konton var frysta tills de betalade förskottsavgifter.

Cryptoaiml Ltd. är ett företag i New York som bildades den 28 augusti 2024, med påstådd huvudkontorsadress på 66 Hudson Boulevard East i New York, och Cryptoaiml Capital Foundation är en ideell förening i Colorado som bildades den 24 augusti 2024 och som registrerades som ett Money Services Business hos Financial Crimes Enforcement Network den 20 augusti 2024. Enligt stämningen ägs båda av och kontrolleras av okända personer. Den 3 september 2024 lämnade Cryptoaiml Ltd. in en Form D till SEC med påstådd omsättning på över 100 miljoner dollar och ett kapital på 10 miljoner dollar samt namngav en James Peat som verkställande officer, styrelseledamot och promotor; SEC hävdar att undertecknaren inte verkar existera, att noteringen av signaturen verkar vara förfalskad och att den kontaktinformation som lämnades till SEC:s EDGAR‑system var falsk.

Webbplatsen cryptoaiml.vip visade flikar märkta SEC och MSB som visade Form D och MSB‑registreringen och påstod sig ha mer än 1 miljon användare, mer än 190 stödjande länder och mer än 207 miljarder dollar i kvartalsvis handelsvolym, samt ett reservförhållande på 1:1 för användarnas tillgångar, offline‑multisignatur‑kallförvaring och en användarskyddsfond, enligt stämningen. I WhatsApp‑chattarna utgav de tilltalade sig för riktiga investeringsproffs, inklusive en som påstods vara knuten till Raymond James & Associates, Inc. och en annan som identifierades som president för Citadel Securities LLC, med biografiska detaljer kopierade från den faktiska presidentens biografi på Citadel Securities offentliga webbplats. Enligt stämningen hade ingen av de verkliga proffsen eller deras företag någon inblandning i de tilltalades verksamhet eller gett tillstånd att använda deras namn. Chattarna påstod en noggrannhet på 98 % för de AI‑genererade signalerna, marknadsförde upp till 1 600 % vinst på 60 dagar, erbjöd ett VIP‑program där det påstådda företaget skulle bära upp till 90 % av handelsriskerna och kompensera eventuella förluster, samt innehöll fabricerade vittnesmål från imiterade investerare.

De tilltalade skickade även förvaltningsavtal för investeringar till vissa kunder, varav minst två enligt stämningen undertecknade avtal som innefattade förvaltnings- och resultatavgifter. Ett avtal utsåg Cryptoaiml Venture Capital Management Group till förvaltare och innehöll en avgiftsplan där rådgivaren inte skulle ta ut någon avgift så länge vinsterna var 1 200 % per månad eller mer; ett annat identifierade investeringsförvaltaren som ett investeringsholdingbolag tillhörande Raymond James & Associates och hänvisade kunderna till SEC:s offentliga rådgivar‑informationswebbplats, där en sökning skulle ha returnerat den verkliga investeringsrådgivarens representant och en SEC‑registrerad investeringsrådgivare. Enligt stämningen sålde vissa investerare värdepapper från aktieportföljer eller 401(k)-konton för att finansiera sina plattforms­konton eller för att möta de tilltalades avgiftskrav.

SEC påstår att Cryptoaiml-anklagade förskingrade cirka $12 512 032 i kryptotillgångar och fiatvaluta från minst 300 investerare. Fyra primära kryptoplånboksadresser som är kopplade till plattformen mottog $11 998 455 i kryptotillgångar, och cirka $513 577 i fiatvaluta kom från fyra investerare och kunder som överförde medel för att låsa upp sina konton eller som på annat sätt fick falska skäl att lägga in mer pengar. Dessa fiatmedel överfördes till amerikanska bankkonton i namn på Flavyo Trading Corporation, Neurotech IT Solutions Inc., INTY Endless LLC och en enskild firma kallad Enjoy Time, som svararna beskrev för investerarna som marknadsgörare, kooperativa leverantörer eller kryptoföretag som innehar stora mängder kryptotillgångar. Medel som satts in på Flavyo- och Neurotech-kontona överfördes sedan till konton i namn på King Cloud Information Technology Consultants Est och Summit Information Technology Consultants Est, båda bolag bildade i Förenade Arabemiraten, medan medel som satts in på INTY- och Enjoy Time-kontona blandades och överfördes till amerikanska konton i namn på de kinesiska företagen Global Transline Services Co. Ltd. och Guangzhou Yanjin Trading Co. Ltd., enligt anklagelsen.

Cryptoaiml-anklagelsen anklagar överträdelser av sektion 10(b) i Securities Exchange Act of 1934 och regel 10b-5, samt sektionerna 206(1) och (2) i Investment Advisers Act of 1940. SEC begär permanenta förbud, ett beteendebaserat förbud som permanent hindrar varje svarande från att agera som eller vara associerad med någon investeringsrådgivare, återbetalning av otillbörligt förvärvade vinster med förhandsränta samt civila penningböter, och kräver en juryprövning.

TSAI-anklagelser

SEC:s stämning mot TSAI Pro Ltd. och TSAI Capital Foundation (även känd som TSAI Exchange Ltd.) (Målnummer 1:26-cv-08518) påstår att från september 2024 till mars 2025 svarandena erbjöd ett AI Trading Bot Program via webbplatsen techstarvoip.com, WhatsApp-gruppchattar och offentliga Facebook-inlägg, och påstod att investerare kunde tjäna garanterade vinster genom att deponera medel för att hyra botar som påstås vara programmerade med artificiell intelligens för att handla åt dem. En nybörjarbot hade en hyresavgift på $100 och påstod att den skulle betala $10 per dag under två dagar samt återbetala avgiften; den dyraste boten hade en hyresavgift på $500 000 och påstod att den skulle betala $17 500 per dag i 360 dagar, totalt $6,3 miljoner. Investerare deponerade BTC, ETH, USDT och USDC till de plånboksadresser som svarandena angav.

Programmet betalade också investerare för att rekrytera andra, enligt anklagelsen, med provisioner på 5 % för direkt rekryterade medlemmar samt 3 % och 2 % för indirekta rekryter, investerarnivåer från S0 till S7 baserat på rekryterings- och investeringssummor, och lovade månatliga löner till gruppledare på S1-nivå eller högre i tre år. Ett WhatsApp-inlägg den 20 mars 2025 lovade aktieutdelningar till de 100 bästa S7-cheferna och löneökningar från $50 000 till $100 000 för de övriga 300 S7-cheferna. En Profit Box-funktion lovade en minsta avkastning på 0,35 % per 24 timmar genom vad webbplatsen beskrev som en kortsiktig högfrekvent kvantitativ handelsstrategi.

TSAI Pro, ett företag från New York med huvudkontor på 250 Greenwich Street i New York, lämnade in ett Form D den 23 september 2024 och påstod intäkter på över $100 miljoner samt avslöjade ett påstått undantaget, obegränsat erbjudande enligt regel 506(c) i Regulation D med en minsta investering på $1 000, enligt anklagelsen. TSAI:s webbplats länkade till ett certifikat som påstods vara utfärdat av SEC och som refererade till Form D, och svarandena påstod att TSAI var fullt reglerad av SEC. SEC påstår att certifikatet inte utfärdades av myndigheten och var ett falskt och bedrägligt dokument, att Form D listade en styrelseledamot vid namn Benjamin Douglas Cook som faktiskt inte är knuten till TSAI Pro, att det Form ID som användes för att få tillgång till SEC‑inlämningar innehöll en falsk notarius‑stämpel, och att SEC inte kunde hitta ett företag med namnet TSAI Pro på den angivna adressen. TSAI Capital Foundation, ett företag från Colorado som påstås ha huvudkontor i Denver, registrerades som ett Money Services Business hos FinCEN den 5 augusti 2024.

Anklagelsen hävdar att hela programmet var ett bluff: det fanns inga AI‑handelsbotar, ingen handel ägde rum för investerarnas räkning, och de vinster som visades i investerarnas konton var falska. Investerare som begärde uttag blockeras med ursäkter som misstanke om illegal arbitrage, krav på att återinsätta tidigare uttagna medel, krav på att betala en skatt på 25 % samt verifieringsbetalningar på $280 till $12 000 som påstods bero på att plattformen hade blivit hackad. En investerare fick i mitten av mars 2025 besked om att en skatt på 25 % om $1 312,50 gällde för ett kontosaldo på $5 250 och att kontot skulle stängas tillfälligt om skatten inte betalades, enligt anklagelsen. Den 23 mars 2025 fungerade webbplatsen inte längre och visade endast ett meddelande om att den var under underhåll. SEC påstår att TSAI‑svarandena förskingrade minst $2,8 miljoner i kryptotillgångar från cirka 1 715 detaljinvesterare, med cirka $2,7 miljoner insatta på Bitcoin‑blockkedjan och resten på Ethereum‑blockkedjan, samlade i konsolideringsplånböcker från vilka svarandena senare tog bort medlen.

TSAI‑klagomålet anklagar brott mot sektionerna 5(a), 5(c) och 17(a) i Securities Act of 1933 samt sektion 10(b) i Exchange Act och regel 10b‑5, och hävdar att AI Trading Bot Programmet erbjöds och såldes som ett oregistrerat investeringskontraktsvärdepapper, med investerarnas medel samlade och vinster lovade från de tilltalades påstådda lednings‑ och entreprenörsinsatser. SEC begär permanenta förelägganden, ett beteendebaserat föreläggande som permanent förbjuder varje svarande att delta i emission, köp, erbjudande eller försäljning av något värdepapper, återbetalning med förhandsränta samt civila penningböter, och kräver en juryrättegång om ansvar.

Båda klagomålen daterades den 29 september 2026 och undertecknades av Ruth C. Pinkel från SEC:s regionala kontor i Los Angeles, med en pro hac vice‑ansökan noterad som pågående.