Com a retirada das sanções ao Tornado Cash, a privacidade cripto marcou uma vitória?

Tornado Cash removido da lista de sanções

Esta semana marca uma grande vitória para o setor de blockchain, já que o protocolo de mistura de moedas Tornado Cash foi removido da lista de sanções dos EUA. O mixer descentralizado, que operou sob sanções desde agosto de 2022, oferece opções de anonimização cripto sem permissão. Aqui está o que você precisa saber.

O que é o Tornado Cash?

O Tornado Cash funciona como um mixer de moedas. Esses protocolos ofuscam suas transações ao misturá‑las com outras, tornando mais difícil rastreá‑las. Eles frequentemente utilizam táticas adicionais, como variação de taxas e tempos de transação, para tornar o rastreamento mais caro e demorado.
Os mixers de moedas são controversos, pois alguns os veem como um componente essencial da liberdade, enquanto outros afirmam que são ferramentas usadas por indivíduos obscuros para cometer crimes como lavagem de dinheiro. Foi nessa zona cinzenta que começou o escândalo das sanções ao Tornado Cash.

A história do Tornado Cash e seus problemas legais

Os co‑fundadores do Tornado Cash, Roman Semenov e Roman Storm, provavelmente nunca imaginaram que seu protocolo de mistura de moedas acabaria por colocá‑los na lista de sanções dos EUA. No entanto, é exatamente assim que a história se desenrola.

O Tornado Cash foi lançado em agosto de 2019 como um protocolo de mistura de moedas baseado em Ethereum. Na época, a maioria dos mixers de moedas era focada em Bitcoin, o que ajudou o Tornado Cash a atrair mais usuários. Em uma medida ousada, os desenvolvedores destruíram suas chaves de administrador em maio de 2020.

Essa decisão os bloqueou efetivamente do sistema, ao mesmo tempo em que desencadeou uma série de eventos que, em última análise, levariam um parceiro à prisão e o outro à lista dos mais procurados do FBI.

Fonte – Tornado Cash

Como o Tornado Cash funciona?

O Tornado Cash é um protocolo de mistura compatível com ERC‑20. Ele reside na blockchain Ethereum e é de código aberto. Esse protocolo de mistura não custodial e auto‑executável permite que os usuários depositem seu ETH em um contrato de mistura para proporcionar privacidade adicional.

A primeira tarefa do contrato é pegar seu ETH e depositá‑lo em uma conta grande junto com o ETH de outros usuários. A partir daí, o sistema cria uma série de transações usando quantias variadas que efetivamente misturam o ETH da carteira principal com outros. Além disso, denominações menores se misturam continuamente com novos ETH, aumentando a eficácia do sistema.

Para retirar os fundos misturados, cada depositante deve fornecer sua chave de prova criptográfica. A chave demonstra que a pessoa é a proprietária original do ETH depositado, permitindo que ela retire a mesma quantidade de ETH misturado, menos a taxa de gás.

O que são provas de conhecimento zero no Tornado Cash?

O Tornado Cash integra uma tecnologia de prova de conhecimento zero. Conhecimento zero refere‑se à capacidade de concluir transações sem compartilhar nenhuma informação direta sobre cada conta. Esse recurso melhora a privacidade dos usuários e tem se tornado mais popular nos últimos cinco anos dentro do setor DeFi.

Blindagem do Tornado Cash: Como o zETH melhora a privacidade

Blindagem é outro recurso do Tornado Cash projetado para ajudar os usuários a permanecerem privados. Essa opção permite que um usuário deposite ETH e retire uma versão anonimizada chamada zETH. O sistema também utiliza provas de conhecimento zero como parte do processo de conversão.

TORN

TORN é o token de governança principal da comunidade Tornado Cash. É um token ERC‑20 que vive na rede principal Ethereum. Notavelmente, os usuários podem fazer stake desse token para obter direitos de voto e a capacidade de apresentar propostas e outras alterações nas funcionalidades da rede. Ele também pode ser usado para enviar valor internacionalmente de forma sem permissão.

Por que o Tornado Cash é tão controverso no cripto?

Os mixers de moedas continuam controversos porque fornecem privacidade e anonimato ao mercado. Essa capacidade é valiosa tanto para cidadãos que obedecem à lei quanto para criminosos. São estes últimos que colocaram o Tornado Cash em sua posição atual, já que nações como a Coreia do Norte acreditavam erroneamente que esses protocolos poderiam permitir que elas evitassem sanções.

Por que o Tornado Cash foi sancionado pelos EUA?

Em agosto de 2022, tudo começou a piorar para o Tornado Cash e seus fundadores. Foi nessa época que o Departamento do Tesouro dos EUA acusou o Tornado Clash de ser cúmplice no esquema de lavagem de dinheiro de mais de US$ 7 bilhões.
O departamento alegou que o Tornado Cash era uma ferramenta criminosa valiosa utilizada por três anos para permitir que agentes mal‑intencionados, hackers e até nações sancionadas como a Coreia do Norte realizassem operações ilegais.

O papel do Lazarus Group nas sanções ao Tornado Cash

Em seu relatório inicial, o Tesouro dos EUA alegou que os desenvolvedores do Tornado Cash ajudaram conscientemente o Lazarus Group da Coreia do Norte a lavar fundos. O Lazarus Group, apoiado pelo governo norte‑coreano, começou a causar estragos em sistemas de computador já em 2010.
Essa equipe de hackers realizou alguns dos maiores e mais ousados ataques da história recente. O grupo roubou bilhões de dólares em tokens, além de muitos segredos governamentais. Como tal, é considerado uma ameaça extrema para muitos governos ocidentais, tornando‑o um alvo principal para sanções.

Hackeando

O ataque de ransomware WannaCry foi uma missão de hacking massiva que viu o Lazarus Group danificar cerca de 300 mil computadores em 150 países. O grupo também foi ligado ao hack da exchange ByBit, que resultou no roubo de 400 mil ETH, tornando‑se o maior hack de CEX da história e colocando oficialmente o grupo e o Tornado Cash na lista de sanções dos EUA.

Trollagem do Tornado Cash: Como celebridades se envolveram

Como costuma acontecer, a comunidade cripto interveio para ajudar a aliviar a situação. Um usuário anônimo do Tornado Cash tornou quase impossível processar os usuários do Tornado Cash após enviar ETH misturado para milhares de endereços de carteira pública de celebridades. Algumas das celebridades que receberam os fundos incluem Jimmy Fallon, Logan Paul, Beeple, Randi Zuckerberg e muitos outros nomes conhecidos.

Por que as sanções ao Tornado Cash geraram reação da indústria

A decisão de colocar um protocolo cripto em uma lista de sanções foi a primeira por vários motivos. Primeiro, o Tornado Cash é simplesmente código executável que opera em uma rede descentralizada. Os desenvolvedores não têm como interromper o sistema ou impedir que os usuários aproveitem suas capacidades, nem sequer registrar quem são os usuários ou a origem de seus fundos. Assim, as sanções marcaram a primeira vez que um protocolo e seus usuários foram incluídos em uma lista de sanções.
Apesar da decisão ter sido revogada esta semana, ainda há muitas questões sem resposta sobre futuras regulamentações e como proteger melhor a privacidade do mercado descentralizado. Também demonstrou a quase impossibilidade de impedir que usuários acessem protocolos descentralizados.

Os desenvolvedores devem ser responsabilizados pelos crimes dos usuários?

A ideia de responsabilizar criminalmente os desenvolvedores de software pelos atos ilícitos de terceiros não faz sentido. Muitos argumentam que esse tipo de policiamento sufocará a inovação e eliminará toda a indústria. À medida que a investigação avançou, ainda mais questões começaram a surgir.
A indústria queria saber os principais aspectos das alegações. Por exemplo, se qualquer pessoa que usasse o mixer seria colocada na lista de sanções ou considerada em violação das leis. Também, se outros mixers cairiam na mesma categoria, ou se o Tornado Cash seria uma exceção rara devido aos usuários, sobre os quais não tem controle.

Por que as sanções ao Tornado Cash foram recentemente retiradas?

Os reguladores recentemente retiraram as sanções após a revelação de que centenas de celebridades e outros profissionais de negócios bem‑conhecidos receberam ETH diretamente de carteiras misturadas do Tornado Cash. Curiosamente, as sanções foram retiradas, mas não houve uma decisão oficial que estabelecesse que os mixers de moedas não seriam mais alvos.
Quando pressionados a fazer a declaração legal oficial, os reguladores chamaram as ações de um “ponto irrelevante”, já que o julgamento havia sido concluído. Essa deflexão foi vista por muitos como uma solução aceitável. Especificamente, o Diretor Jurídico (CLO) da Coinbase se manifestou publicamente afirmando que uma decisão final é necessária para impedir novas ações legais contra protocolos de mistura e seus usuários.

Fundadores do Tornado Cash ainda enfrentam batalhas legais

O Tornado Cash pode ter sido retirado da lista de sanções, mas os problemas legais de seus proprietários estão apenas começando. Especificamente, os co‑fundadores foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e violar o International Emergency Economic Powers Act.

Além disso, os dois foram sancionados pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Tesouro dos EUA. No relatório oficial, o OFAC afirma que o par forneceu conscientemente apoio material a hackers norte‑coreanos. No entanto, sempre pareceu haver muitas questões sem resposta.

O co‑fundador Roman Storm tem uma data de julgamento marcada para o próximo mês. Ele foi detido em 2022 e está sob custódia aguardando o julgamento desde então. Seu parceiro, Roman Semenov, conseguiu fugir das autoridades e permanece foragido.

Semenov foi recentemente colocado na lista dos mais procurados do FBI, e agora há uma recompensa em dinheiro por quaisquer informações sobre seu paradeiro. No entanto, dado sua contribuição ao movimento de privacidade, pode demorar um pouco até que alguém aceite essa oferta.

O Tornado Cash ainda é seguro e privado para usar?

Ao examinar os detalhes e a natureza de código aberto do Tornado Cash, fica fácil perceber que, do ponto de vista técnico, o projeto ainda funciona corretamente. Os usuários podem converter seu ETH em uma versão anonimizada para proteger sua privacidade, exatamente como foi planejado desde o primeiro dia.

Ao discutir discrição, o Tornado Cash já não tem mais essa vantagem. Agora haverá um número infinito de empresas de forense de blockchain buscando monitorar quem interage com a plataforma e quando. Essa vigilância adicional pode tornar o Tornado Cash menos eficaz em ocultar sua identidade no futuro.

É fundamental notar que a maioria dos protocolos de mistura cripto verá algum tipo de atenção adicional nos próximos meses, à medida que empresas de forense de blockchain continuam a experimentar sistemas de monitoramento baseados em IA. Esses sistemas ajudarão os investigadores a monitorar quem e quando os usuários interagem com os mixers, como parte de uma nova estratégia anti‑roubo.

Qual é o futuro dos mixers de cripto após o Tornado Cash?

A saga do Tornado Cash deixou muitas pessoas se perguntando se os mixers de moedas seriam regulados até desaparecer. Quando você se afasta e observa todo o mercado, fica fácil ver que há uma demanda significativa por esse recurso. Além disso, os casos de uso legítimos dos mixers de moedas superam amplamente as atividades ilegais.

Por exemplo, o co‑fundador da Ethereum, Vitalik Buterin, explicou em uma entrevista recente que utilizou o protocolo para anonimizar doações à Ucrânia. Ele decidiu usar o software de mistura para proteger os beneficiários de se tornarem alvos na região devastada pela guerra.

Um relatório recente da Law 360 relatório prevê que o mercado cripto permanecerá sob a supervisão dos reguladores financeiros dos EUA, a Securities & Exchange Commission (SEC) e a Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) no futuro previsível.

Além disso, a SEC decidiu proporcionar um pouco mais de espaço para as empresas do setor de blockchain, retirando recentemente vários casos de alto perfil. Essas ações abrem a porta para mais protocolos de mistura no futuro.

Tornado Cash após as sanções: O que vem a seguir?

A privacidade é um componente essencial da liberdade e os usuários de cripto devem proteger suas identidades como parte de manter o setor descentralizado aberto e acessível a todos. Agora, enquanto toda a comunidade cripto aguarda o resultado do julgamento Storm e outras decisões importantes sobre o Tornado Cash, há uma necessidade ainda maior de que os usuários se mobilizem e protejam sua liberdade.

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