O que são Mixer/Tumblers e Por que Eles Estão Sob Ataque?

Há dois dias, o Tesouro dos EUA impôs sanções ao Tornado Cash – um mixer popular de ativos digitais que supostamente ajudou a lavar US$ 7 bilhões desde seu lançamento há 3 anos. À luz desse desenvolvimento recente, fazemos uma breve análise sobre o que é um mixer de ativos digitais, por que as autoridades não gostam deles e o que você pode fazer a respeito.

Em Escassez

Qual é, sem dúvida, o ativo mais importante e prevalente no mundo atual? Não é o USD, o ouro, nem mesmo o Bitcoin (ainda). Em vez disso, muitos diriam que são os dados/informação. Vivemos em um mundo cada vez mais digital, onde cada clique e compra são rastreados – permitindo que empresas construam perfis extensos dos cidadãos, que a mídia seja manipulada, que hábitos de consumo sejam analisados e que ações/reações futuras sejam previstas. Como resultado, a privacidade financeira tornou‑se bastante rara, levando muitas pessoas a recorrerem a ativos digitais na tentativa de recuperar um vestígio do que foi perdido.

Entretanto, a ideia de que o anonimato está incorporado aos ativos digitais é uma crença persistente que precisa ser extinta. A maioria das blockchains são registros públicos transparentes, com cada transação registrada para que o mundo veja. Embora o anonimato não seja garantido, isso não significa que não possa ser alcançado por vários meios – apresentamos então os mixers/tumblers.

O que é um Mixer/Tumbler?

Mixers/tumblers de ativos digitais são serviços que têm como objetivo ofuscar/ocultar a origem e o destino de transações de valor. Esses serviços são oferecidos tanto por entidades centralizadas quanto por protocolos descentralizados.

Como Eles Funcionam?

Embora o caminho do BTC possa ser rastreado de carteira a carteira, cada token é de fato indistinguível dos demais – algo conhecido como fungibilidade. Os mixers/tumblers normalmente funcionam aproveitando essa fungibilidade para fornecer anonimato ao atuar como intermediários nas transações.

Esses serviços aceitam BTC de diversas transações, essencialmente colocando-os em um grande pote, e então completam a transação enviando a quantidade apropriada de BTC para o destino pretendido. Ao romper a cadeia entre origem e destino, combinada com a fungibilidade do BTC, permite‑se o fornecimento de anonimato.

É importante notar que, embora mixers descentralizados possam oferecer anonimato verdadeiro (ou ao menos negação plausível), ao usar uma variante centralizada você está confiando totalmente na empresa facilitadora. Isso significa esperar que a empresa não apenas não roube seu ativo, mas que também não armazene quaisquer dados identificáveis.

Moeda de Duas Faces

Embora possa parecer óbvio neste ponto, os mixers são uma moeda de duas faces. Sim, esses serviços podem oferecer aos usuários um pedaço de privacidade há muito perdido na era digital. Eles também são um atrativo irresistível para criminosos que buscam lavar dinheiro – o que explica exatamente por que estão sob ataque.

Essa capacidade de auxiliar atividades criminosas resultou em mais do que apenas as recentes sanções impostas ao Tornado Cash, estendendo‑se a várias exchanges que estão colocando esses serviços em lista negra. Duas exchanges em particular que adotaram posições contra esses serviços são a Binance e a Paxos – uma medida necessária para permanecer em conformidade com as leis existentes de combate à lavagem de dinheiro (AML).

Para Onde os Defensores da Privacidade Podem Recorrer a Partir De Agora?

Com as exchanges recusando trabalhar com serviços de mixing, sanções sendo impostas por órgãos governamentais e um declínio contínuo da privacidade em geral, para onde os entusiastas de ativos digitais podem se virar a partir de agora?

Na situação atual, existem várias blockchains orientadas à privacidade que podem ser utilizadas como substitutas dos mixers agora vilipendiados ao redor do mundo. Elas incluem, mas não se limitam a,

• Monero
  • Utiliza RingCT, Endereços Stealth, Assinaturas em Anel, Transações via TOR e mais para proporcionar privacidade financeira.
• ZCash
  • Recursos de privacidade seletiva que permitem aos remetentes optar por transações protegidas ou não protegidas

Mesmo essas opções estão se tornando difíceis de acessar, pois as exchanges vêm gradualmente removendo moedas de privacidade há vários anos, numa tentativa de evitar a ira dos reguladores.

Em seguida, há o surgimento das exchanges descentralizadas (DEXs) e, embora possam facilitar a negociação sem a necessidade de KYC, a tecnologia ainda é nova. Embora possam ser um candidato viável para a preservação da privacidade no futuro, atualmente há muitas falhas de segurança que resultam em uma sensação de ataque após ataque, após ataque.

No geral, entre a confiança depositada em terceiros ao usar um mixer centralizado e a atenção crescente que as autoridades de todo o mundo dão a esses serviços, os mixers podem ser uma opção perigosa de se utilizar. A triste realidade é que provavelmente nunca recuperaremos a privacidade verdadeira, e a privacidade parcial oferecida por novos desenvolvimentos como a Lightning Network pode ser o melhor que se pode obter para o entusiasta médio de ativos digitais.

Existem muitas razões legítimas para manter a privacidade. É uma pena que isso frequentemente precise ser ignorado na tentativa de responsabilizar os agentes nocivos.