Hodlnaut sob investigação pelas autoridades de Cingapura por possível fraude

Com a recente implosão da FTX e de várias de suas afiliadas, parece que o mercado geral colocou o fiasco da TerraForm e suas consequências no retrovisor e avançou para questões mais urgentes e atuais.  Enquanto a atenção de muitos pode estar em outro lugar agora, isso não acontece com os clientes da exchange atormentada, Hodlnaut.  Ainda se recuperando dos eventos que ocorreram meses atrás devido à sua exposição ao TerraUSD Classic (USTC), a Hodlnaut agora se encontra sob investigação das autoridades locais.

Código Penal 1871

A questão em pauta envolve declarações potencialmente enganosas feitas pela Hodlnaut e representação falsa de sua exposição ao colapso da TerraForm.  Quando a plataforma optou por suspender os saques em agosto, a Hodlnaut indicou que a medida foi tomada devido a problemas de liquidez e que não tinha nenhuma exposição ao USTC.  Meses depois, essas alegações mostraram-se duvidosas, na melhor das hipóteses, já que análises on‑chain revelaram que a Hodlnaut tinha uma dívida de quase US$ 190.000.000.

A Polícia de Cingapura declara, “Entre agosto e novembro de 2022, a polícia recebeu múltiplos relatos alegando que a Hodlnaut e/ou seus diretores fizeram representações falsas relacionadas à exposição da empresa a um determinado token digital. A partir desses relatos policiais, o CAD está investigando a Hodlnaut e seus diretores por possíveis delitos de fraude e engano sob as Seções 417 e 424A do Código Penal 1871.”

Não há dúvida de que muitos investidores foram enganados, acreditando que a Hodlnaut estava em situação sólida devido às declarações emitidas pela plataforma.  Como resultado, as autoridades locais em Cingapura, onde a Hodlnaut está sediada, agora iniciaram uma investigação sobre a plataforma, solicitando que qualquer pessoa que sinta ter sido fraudada pela plataforma entre em contato.

Embora pareça que a Hodlnaut mentiu sobre sua exposição à TerraForm no início do ano, a exchange recentemente foi transparente quanto à sua exposição à FTX.  Embora isso fosse um sinal positivo ao ver a empresa oferecer alguma transparência, não ajudou sua situação financeira, que sofreu outra perda de mais de US$ 13.000.000.

Saques Suspensos

Deve-se notar que a Hodlnaut não é a única empresa que continua lutando com as consequências da TerraForm e da FTX.  Tampouco é a única empresa que mentiu descaradamente para sua base de clientes sobre a estabilidade de suas operações.  Recentemente, empresas como a BlockFi asseguravam aos clientes que as operações estavam ocorrendo normalmente, apenas para suspender os saques horas depois e permanecerem em silêncio por um período prolongado.  Na verdade, até a própria FTX fez um movimento semelhante.
A seguir está uma lista composta por apenas algumas das empresas conhecidas por terem suspenso os saques devido à exposição direta ou indireta à TerraForm e/ou à FTX.  Embora muitas delas tenham sido transparentes sobre suas respectivas situações, isso não muda o fato de que a base de clientes de cada uma está sendo afetada negativamente.

• Gemini
• Blockfi
• Genesis
• Voyager
• Celsius
• Liquid
• SALT
• AAX
• Hodlnaut