Tribunal Reaprova a Fiança para Do Kwon e o CFO da Terraform Labs

O Tribunal Básico em Podgorica publicou na sexta‑feira que havia reaceitado a fiança apresentada pelo cofundador da Terraform Labs, Do Kwon, e coacusado Han Chang‑joon, que foram acusados de tentar fugir do país falsificando documentos de viagem. Os cidadãos coreanos foram presos no início de março no aeroporto de Podgorica e acusados de cometer o delito criminal de falsificação de documentos, conforme mostram os autos do processo. Kwon e Chang‑joon foram detidos e acusados, mas o casal negou as acusações na primeira audiência. O representante legal da dupla, Branko Anđelić, solicitou fiança para seus clientes, o que o tribunal aceitou em 12 de maio.

O Tribunal Superior em Podgorica, porém, anulou a decisão de primeira instância do Tribunal Básico de aceitar a proposta de fiança após um recurso do Ministério Público Estadual Básico em Podgorica e prorrogar a detenção do casal.  Na declaração que comunicou o cancelamento da fiança, o tribunal solicitou mais detalhes sobre as finanças dos antigos executivos da Terraform Labs.

“O tribunal básico deve agora tomar outra decisão, levando em conta o que o tribunal superior determinou. Não há limite legal para quantas petições podem ser apresentadas entre os respectivos juízes ao decidir sobre a fiança para os dois cidadãos sul‑coreanos.” a porta‑voz do tribunal, Marija Rakovic, disse na época.

Nas últimas novidades, no final da semana passada, o Tribunal Básico em Podgorica emitiu uma nova decisão para aceitar a fiança no valor de €400.000 (US$426.000) para cada um.

“Ao tomar esta decisão, o tribunal considerou as evidências sobre a situação financeira dos réus fornecidas por seus advogados de defesa, a gravidade do delito criminal pelo qual os réus são razoavelmente suspeitos, suas circunstâncias pessoais e familiares, bem como a situação financeira das pessoas que fornecem a fiança, e a opinião do representante da acusação. Ministério Público Estadual Básico em Podgorica,” o Tribunal Básico de Podgorica declarou em um comunicado.

O tribunal também determinou que a polícia local monitore os cidadãos coreanos enquanto permanecem em prisão domiciliar aguardando o julgamento em 16 de junho. Violação das medidas de supervisão equivaleria ao confisco da garantia de fiança, caso em que os réus seriam colocados sob custódia.

“Se o réu fugir ou violar a medida de supervisão imposta, a decisão do tribunal determinará que o valor dado como garantia seja inserido em uma seção especial do orçamento para o trabalho dos tribunais, enquanto o réu, caso não compareça à intimação judicial ordenada e não justifique sua ausência, será colocado sob custódia.”

O tribunal também concedeu um prazo de 3 dias para que a “parte insatisfeita” recorra da segunda decisão, referindo‑se aos promotores de Montenegro que recorreram da proposta inicial de fiança em 18 de maio. Vale notar que o cronograma do caso ainda é incerto, pois o tribunal não especificou quanto tempo levará para confirmar a autenticidade dos documentos de viagem em questão.

Kwon continua sendo uma pessoa de interesse tanto na Coreia do Sul quanto nos EUA, onde foi acusado de várias acusações, incluindo fraude, manipulação de mercado e violação da lei de valores mobiliários. Promotores de ambas as jurisdições solicitaram sua extradição de Montenegro pouco depois de sua prisão. Ele também é procurado pela Interpol, que emitiu um mandado de prisão contra ele, e é réu em uma ação judicial movida pelo regulador de mercados dos EUA, a Securities and Exchange Commission.