Inaktive lommebøker knyttet til det avviklede kanadiske kryptobørsen QuadrigaCX gjør overraskende transaksjoner

Fallet til den kanadiske kryptobørsen QuadrigaCX og dens grunnlegger Gerald Cotten er historien bak den velkjente Netflix (NFLX ) true crime-dokumentaren “Trust No One: The Hunt for the Crypto King.”

På sitt høydepunkt var QuadrigaCX den største kryptovaluta-handelsplattformen i Canada. I flere år har berørte brukere av den avviklede børsen forsøkt å avdekke sannheten om den påståtte døden til Gerald Cotten, som hadde eksklusiv tilgang til alle børsens lommebøker og midler. På tidspunktet for Cotten sin død var det omtrent CAD 250 millioner ($190 millioner) av brukernes midler som satt fast i QuadrigaCX sin CEO-kontrollerte lommebok. Det ble sagt at Gerald Cotten led av Crohns sykdom og angivelig døde 9. desember 2018 av komplikasjoner fra sykdommen mens han var på bryllupsreise med sin nye brud Jennifer Robertson i India. Jennifer Robertson ga en uttalelse en måned etter Gerald Cotten sin død. Det har vært teorier om Cotten sin død, hvorav en er at Cotten forfalsket sin død og fortsatt kan være på frifot.

For flere måneder frem mot Cotten sin død klaget kunder av QuadrigaCX over manglende mulighet til å ta ut midler fra børsen. Selv etter Cotten sin bortgang 9. desember 2018 fortsatte QuadrigaCX å godta innskudd fra brukerne. Det tok nesten to måneder etter Cotten sin død før hans kone avslørte at mesteparten av børsens midler var utilgjengelige. Ifølge Robertson, Cotten sin kone, ble kun en liten mengde mynter holdt i QuadrigaCX sin hot wallet, mens resten ble lagret i kald lagring som kun var kontrollert og tilgjengelig av den avdøde grunnleggeren.

Surprise Transfers

QuadrigaCX sin konkursforvalter Ernst & Young (EY), et av de fire store revisjonsfirmaene, fortalte en kanadisk domstol i 2019 at den 6. februar 2019 ble omtrent 104 BTC ved en feiltakelse overført til QuadrigaCX sine utilgjengelige kalde lommebøker. De nevnte kalde lagringslommebøkene har vært inaktive siden da. I en ny utvikling 17. desember 2022 ble transaksjoner initiert fra lommebøkene. Til sammen ble 104,34 BTC til en verdi av omtrent CAD 2,4 millioner ($1,7 millioner) flyttet ut av lommebøkene.

De fem plutselig aktive Bitcoin-adressene er:

• 1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa
• 1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB
• 1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M
• 1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe
• 1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R

I følge rapporter har EY bekreftet at de ikke hadde noen involvering i de nylige transaksjonene.  Med Gerald Cotten antatt å være den eneste med nøklene til å få tilgang til disse kalde lommebøkene, som fortsatt er i EY sin besittelse, reiser dette flere spørsmål – hvem har ellers tilgang? og hvorfor får de tilgang til lommebøkene nå?

Twitter-bruker ZachXBT, som refererer til seg selv som on-chain sleuth, avslørte at omtrent 69 BTC fra to av lommebøkene ble sendt til Wasabi, en kryptomiksingstjeneste.

Krypto-miksere eller tumblere skjuler opprinnelsen og destinasjonen til kryptotransaksjoner. En populær krypto-mikser Tornado Cash ble nylig svartelistet og forbudt av US Department of Treasury på grunn av bekymringer om dens effektive bruk i hvitvasking.

QuadrigaCX and FTX Similitude

De fleste kollapsede sentraliserte børser (CEX) har én ting til felles – feilforvaltning av brukernes midler. Som sett i kollapsen av FTX og nye avsløringer som har kommet frem, blandet Sam Bankman-Fried (SBF) brukernes midler og ga Alameda Research, hans kryptohedgefond, tilgang til kundenes penger. Det har også vært anklager om at SBF og hans foreldre brukte penger på eiendomsspis. Når EY overtok som QuadrigaCX sin forvalter etter insolvensen, gjorde de disse alarmerende oppdagelsene. Ontario Securities Commission (OSC) fant også omfattende bevis på tyveri og svindel begått av Gerald Cotten.

Tilsvarende har John J, Ray III sin overtakelse av FTX etter implosjonen, ført til interessante oppdagelser. På høringen i House Committee 13. desember om FTX, avslørte John Ray at det ikke var noen bokføring i det hele tatt hos FTX. Det milliardfirmaet brukte QuickBooks til sin regnskap, og de ansatte diskuterte fakturering og utgifter over Slack—en chat-app.

QuadrigaCX-saken har pågått i nesten fire år. Mens Gerald Cotten angivelig er død, er SBF her for å møte loven. For tiden holdt i Fox Hill-fengselet på Bahamas, forventes SBF å bli utlevert til USA for å møte strafferettslige anklager.