KuCoin onder vuur voor schendingen van de Bank Secrecy Act

KuCoin, een van ‘s werelds grootste digitale activabeurzen, is de nieuwste die onder vuur komt te liggen van Amerikaanse autoriteiten, omdat het naar verluidt de Bank Secrecy Act en meer heeft geschonden. Niet verrassend is de native token van de beurs, ‘KCS‘, sinds het nieuws naar buiten kwam, met 14% gedaald op de dag van schrijven.

De Aanklachten

De vandaag gemaakte aankondigingen betroffen niet alleen de beurs, maar ook twee van haar oprichters, Chun Gan en Ke Tang. Het DOJ vervolgt hen beiden voor diverse aanklachten die voortvloeien uit het volgende en meer.

• Opzettelijk falen van AML-nalevingsmaatregelen
• Opzettelijke verwaarlozing van verdachte-activiteitrapporten
• Ontbreken van de vereiste licentie om te opereren als een geldtransactiebureau

Voorlopig geeft de aanklacht aan dat de oprichters nog steeds voortvluchtig zijn.

In aanvulling kondigde de CFTC gelijktijdig eigen aanklachten aan, waarin wordt gesteld dat KuCoin van 2019-2023 in de Verenigde Staten opereerde als een ‘illegale digitale activaderivatenbeurs’, naast opzettelijk falen om een voldoende KYC-programma te implementeren.

Commentaar

Bij het aankondigen van de aanklachten namen vertegenwoordigers van elke overheidsinstantie de tijd om commentaar te geven.

CFTC-directeur van Handhaving, Ian McGinley, verklaarde,

“Al te lang hebben sommige offshore crypto-beurzen een nu vertrouwd draaiboek gevolgd door derivaatproducten aan te bieden en ten onrechte te beweren dat mensen in de Verenigde Staten hun platformen niet kunnen gebruiken, terwijl in werkelijkheid iedereen in de VS met gangbare technologie kan handelen zonder basisklantinformatie te verstrekken…Zoals duidelijk gemaakt door de actie van de CFTC vandaag en haar eerdere handhavingsacties, zou het draaiboek van de CFTC nu ook vertrouwd moeten zijn – de CFTC zal dergelijke entiteiten belasten met het niet registreren bij de CFTC en het niet naleven van de regels van het agentschap die Amerikaanse klanten beschermen en terrorismefinanciering en witwassen voorkomen en detecteren,”

Ondertussen verklaarde de Amerikaanse procureur Damian Williams,

“Zoals de vandaag ingediende aanklacht beweert, hebben KuCoin en haar oprichters opzettelijk geprobeerd te verbergen dat een aanzienlijk aantal Amerikaanse gebruikers handelde op het platform van KuCoin. Inderdaad, KuCoin zou naar verluidt haar aanzienlijke Amerikaanse klantenbestand hebben benut om een van ‘s werelds grootste cryptocurrency-derivaten- en spotbeurzen te worden, met miljarden dollars aan dagelijkse transacties en biljoenen dollars aan jaarlijkse handelsvolumes. Maar financiële instellingen zoals KuCoin die profiteren van de unieke kansen die in de Verenigde Staten beschikbaar zijn, moeten ook voldoen aan de Amerikaanse wetgeving om criminaliteit en corrupte financieringsregelingen te identificeren en uit te bannen. KuCoin zou naar verluidt opzettelijk hebben gekozen dit niet te doen.”

Tegenover haar peers

Zoals vermeld, is KuCoin slechts de nieuwste gecentraliseerde beurs die onder vuur komt te liggen van Amerikaanse autoriteiten. In de afgelopen jaren hebben de volgende industriereuzen elk zich in dergelijke onaangename situaties bevonden.

• Kraken
• Coinbase
• Binance

Hoewel de tegen elke beurs opgelegde aanklachten variëren, is het duidelijk dat als dergelijke entiteiten verwachten zaken te blijven doen in de Verenigde Staten, er iets moet veranderen. Of het nu gaat om aangepaste regelgeving, of het terugschroeven van aangeboden diensten, alleen de tijd zal het leren.