Coinbase Lost OFAC‑gerelateerd Probleem dat Overdrachten Blokkeert, Tornado Cash Fork Wordt Uitgerold op Optimism Testnet

Een handvol Coinbase‑beursgebruikers had dinsdag een frustrerende ervaring bij het voltooien van Bitcoin (BTC)‑overdrachten van Binance naar het voormalige platform.

De technische storing die valse sanctie‑meldingen veroorzaakte, leek alleen een kleine groep te hebben getroffen voordat het ondersteuningsteam het aanpakte. Gebruikers die op het moment van het probleem transacties probeerden uit te voeren, ontvingen een bericht van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) dat de overdrachten waren gemarkeerd als afkomstig van een “OFAC‑gesanctioneerd adres”, wat duidt op verdachte activiteit.

Reddit-snapshot

De OFAC fungeert als de inlichtings‑ en handhavingsafdeling van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Dienovereenkomstig heeft zij de bevoegdheid om gerechtvaardigde sancties op te leggen aan entiteiten die zij als onbetrouwbaar beschouwt binnen het bredere financiële landschap. Het agentschap onderhoudt een lijst van gesanctioneerde crypto‑portefeuilles en -protocollen om ervoor te zorgen dat de ‘blacklist‑groep’ geen interactie heeft met entiteiten gevestigd in de VS. In dit geval legde Coinbase de oorzaak van het probleem niet uit, maar een rapport van CoinDesk suggereerde dat een invoerfout de kleine storing had kunnen veroorzaken.

In een andere update informeerde Coinbase gebruikers over een ongemak nadat sommigen gemeld vertragingen te ondervinden bij hun overdrachten van Pera naar de beurs.

“Een API‑wijziging voor Algorand heeft sinds 6 maart 2023 vertragingen veroorzaakt bij ALGO‑zendingen en -ontvangsten. Door de achterstand kunnen nieuwe ALGO‑overdrachten tegen verhoogde tarieven worden geannuleerd,” stond in de notitie op de statuspagina.

Coinbase verzekerde de getroffen gebruikers dat hun storting zal worden bijgeschreven zodra de problemen zijn opgelost.

Wil je meer weten over Algorand, bekijk dan onze gids Investeren in Algorand.

OFAC‑handhavingsacties

De OFAC van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft in het verleden de macht uitgeoefend om sancties af te dwingen, met name in augustus 2022 toen het sancties aankondigde tegen Tornado Cash – de eerste van dit soort maatregel in de cryptosector. Het besluit riep onmiddellijk een kritische reactie op van de bredere cryptogemeenschap op. Ter rechtvaardiging van haar beslissing om de mixer opnieuw te bestempelen als een gesanctioneerde entiteit, stelde het Amerikaanse ministerie dat het privacy‑instrument illegale activiteiten faciliteerde, waaronder witwassen ter waarde van $100 miljoen.

“Deze actie maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van de Verenigde Staten om de mogelijkheid van [Noord‑Korea] te beperken om zijn onwettige massavernietigingswapens en ballistische raketprogramma’s te ontwikkelen, die de regionale stabiliteit bedreigen, en volgt op talrijke recente [Noord‑Korea] ballistische raketlanceringen, die duidelijk in strijd zijn met meerdere resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties,” aldus het persbericht.

De daaropvolgende bestempeling van Tornado Cash als een gesanctioneerde entiteit later in november veroorzaakte een nog grotere discussie in de cryptosector, waarbij verschillende partijen hun ongenoegen uitten.

Tegen de Amerikaanse schatkist protesterend tegen het beperken van privacy, waar de crypto‑mixer op staat

De verschillende groepen die bezwaar maakten tegen het besluit, waaronder het non‑profit onderzoeks‑ en belangenbehartigingscentrum Coin Center en Coinbase, hebben protesten ingediend bij de OFAC omdat Tornado Cash werd beschouwd als een “entiteit” in plaats van software. De gerechtelijke indieningen die de rechtszaken bevatten, betwistten ook de aanduiding van Tornado Cash als ‘gesanctioneerde entiteit’ op het argument dat het alomvattende verbod andere gebruikers die fondsen op het platform hadden, trof. Het ministerie verdedigde de eerdere veroordeling met de opmerking dat een entiteit een overkoepelende term is die kan verwijzen naar een vereniging, partnerschap of organisatie.

“Tornado Cash gebruikt computercode die bekend staat als ‘smart contracts’ om zijn governance‑structuur te implementeren, mix‑diensten te bieden, financiële prikkels voor gebruikers te bieden, zijn gebruikersbasis uit te breiden en de financiële winst van zijn gebruikers en ontwikkelaars te faciliteren,” aldus het agentschap destijds.

Ook al blijven pogingen om het besluit van het Amerikaanse ministerie van Financiën over Tornado Cash tegen te gaan voortduren, zoeken anderen buiten het juridische systeem naar een oplossing.

Ontwikkelaar forked Tornado Cash om Privacy Pools te introduceren als een tool die een kritieke fout oplost

Vorige week deelde een ontwikkelaar op Twitter een ‘oplossing’ die de problemen wil verhelpen die de gebruikers van de coin‑mixer in de VS ondervonden toen de OFAC het verbood vanwege betrokkenheid bij het witwassen van cybercrime‑opbrengsten. Ameen Soleimani, de maker van Privacy Pools die afgelopen weekend werd gelanceerd, legde in een uitgebreide thread uit hoe zijn Tornado Cash‑fork een kritieke fout van de gesanctioneerde mixer zou kunnen oplossen.

Het dilemma van privacy versus regulering

Soleimani legde uit dat legitieme gebruikers momenteel niet kunnen bewijzen dat de fondsen die ze via coin‑mixers laten gaan, niet verbonden zijn aan criminele activiteiten of ondernemingen. Dit betekent dat zelfs conforme deelnemers gemakkelijk in dezelfde mate in de problemen komen als illegale actoren wanneer tools zoals Tornado Cash en Blender in sommige rechtsgebieden verboden zijn.

Privacy Pools werkt op dezelfde manier als Tornado Cash, behalve dat de gebruikers de kracht van zero‑knowledge‑bewijzen benutten om de legitimiteit van de fondsen die ze anonimiseren te bewijzen. Soleimani zei dat zijn oplossing voortkwam uit een idee van Ethereum‑oprichter Vitalik Buterin over de mogelijkheid dat gebruikers konden aantonen dat ze geen deel uitmaakten van de stortingen die in de cybercrime‑aanklachten tegen Tornado Cash werden genoemd.

Een oplossing om zich te verdedigen tegen hackers

Volgens de technische documentatie die op GitHub is geplaatst, stelt het ontwerp van Privacy Pools gebruikers in staat zich af te melden van een anonimiteitsset die gewassen of gestolen fondsen bevat, met als doel een crypto‑native oplossing te bieden die zich verdedigt tegen hackers die de anonimiteit van eerlijke gebruikers misbruiken om hun activiteiten uit te voeren. Dit wordt bereikt zonder uitgebreide regulering te vereisen of de idealen van crypto in gevaar te brengen. Via het protocol kunnen gebruikers hun fondsen in een gedeelde pool storten en later opnemen naar een nieuw wallet‑adres dat niet traceerbaar is of gekoppeld is aan hun eerdere transactiegeschiedenis.

Het proces maakt gebruik van zero‑knowledge‑bewijzen om informatie te verifiëren zonder specifieke transactiedetails prijs te geven. In wezen, naarmate meer individuen ervoor kiezen zich te verwijderen uit anonimiteitssets die gewassen of gestolen fondsen bevatten, neemt het aantal sets dat hackers en kwaadwillenden kunnen exploiteren af, waardoor gebruikers regelgevers kunnen helpen om fondsen te identificeren zonder hun eigen volledige transactiegeschiedenis bloot te stellen.

In de huidige versie bevindt Privacy Pools zich in de experimentele fase en is gelanceerd op een testnet van Ethereum‑layer‑two Optimism. De code is nog niet geaudit, maar staat dicht bij voltooiing. Vooruitkijkend merkte Soleimani op dat gegevensleveranciers zoals Chainalysis en TRM Labs moeten deelnemen en tracebacks op stortingen moeten uitvoeren. Dit zou voorkomen dat gebruikers handmatig hun eigen uitsluitingslijsten moeten maken. UI‑leveranciers zouden ook nodig zijn om die lijsten te refereren. De ontwikkelaar voegde toe dat MolochDAO een volgende subsidie zal financieren om de verdere ontwikkeling van functies te ondersteunen. Naast het versterken van privacy biedt Privacy Pools een kans voor de cryptogemeenschap om zelfregulering toe te passen in een wereld waarin tools zoals Tornado Cash worden afgeschaft, althans voor gebruikers in de VS.

Wil je meer weten over Optimism, bekijk dan onze gids Investeren in Optimism.