Grote Bitcoin-scams om te vermijden voor 2021

Dit jaar bracht aanzienlijke groei voor de cryptogemeenschap. In het bijzonder heeft Bitcoin (BTC ) een groot deel van zijn verloren waarde teruggewonnen en is het op weg naar nieuwe recordhoogtes. Met deze toegevoegde waarde komt een reeks Bitcoin-scams. Helaas maakt de ongereguleerde en private aard van de markt het ideaal voor oplichters die zich op nieuwe investeerders richten.

Bitcoin heeft de neiging veel aandacht te trekken wanneer het een bullmarkt betreedt. Deze aandacht helpt nieuwe gebruikers naar de markt te trekken. Problemen ontstaan wanneer nieuwe investeerders niet de ervaring hebben om veelvoorkomende Bitcoin-scams te herkennen, waaronder nep‑ICO’s, dubieuze handelsgroepen en frauduleuze beurzen. Analisten zijn het erover eens dat alleen educatie gebruikers kan voorkomen dat ze slachtoffer worden van deze voortdurend veranderende schema’s.

Bitcoin is voor altijd

De onveranderlijke en onveranderbare aard van Bitcoin betekent dat zodra je je cryptocurrency naar een ander stuurt, er geen terugbetalingen of terugboekingen zijn. De peer‑to‑peer‑aard van Bitcoin maakt het ideaal voor dit soort transacties. Nieuwe gebruikers zijn echter vaker niet op de hoogte van dit feit en behandelen hun crypto alsof ze

Bitcoin-scams via Bitcoin News

fiatvaluta op een creditcard, of een ander financieel instrument dat terugbetalingen toestaat.

2020 – Een mix van oude en nieuwe Bitcoin-scams

Dit jaar zag een combinatie van schema’s tot nu toe. Deze scams variëren van ouderwetse klassieke fraude tot nieuwe industrieën die geteisterd worden door nepbedrijven. Hier zijn enkele van de meest voorkomende Bitcoin-scams om te vermijden voor 2020.

Kettingbrief

Kettingbrieven zijn een van de oudste scams. In dit scenario stuurt iemand je een willekeurige brief waarin wordt beweerd dat je een grote beloning ontvangt als je het bericht naar anderen doorstuurt. Natuurlijk moet je een klein bedrag betalen om “in aanmerking te komen” voor deze mystieke winsten. Recentelijk zijn kettingbrieven getransformeerd van Western Union- en MoneyGram‑gebaseerde schema’s naar crypto‑alternatieven.
Kettingbrieven richten zich voornamelijk op ouderen. Ze beloven vaak een religieuze schenking of andere spirituele zegeningen om oudere mensen te motiveren deel te nemen aan de scam. Helaas kan dit een van de eerste manieren zijn waarop een oudere persoon Bitcoin tegenkomt. Om verlies te voorkomen, stuur nooit geld naar mensen die je niet kent of bedrijven die verdacht lijken.

Socialmedia-hacks

Dit jaar zagen we hackers een brutale socialmedia-hack uitvoeren. In het incident namen de hackers de backend van Twitter over om toegang te krijgen tot meerdere accounts met hoge waarde. Zodra ze toegang hadden tot deze accounts, begonnen ze te posten dat ze alle donaties via Bitcoin zouden evenaren.

Later bleek dat Twitter‑medewerkers waren gehackt. Dit gaf de hackers toegang tot wat ontwikkelaars ‘God‑mode’ noemden. Ongelooflijk genoeg kregen de hackers zelfs toegang tot het account van voormalig president Obama en andere overheidsfunctionarissen. In totaal werd Bitcoin ter waarde van $121.000 gestolen.

Elon Musk Bitcoin-scam Twitter-hack 2020

Exchange-scams – Bitcoin-scams

Exchange-scams zijn een ander type fraude dat aan momentum wint op de markt. Exchange-scams zijn bijzonder wreed omdat ze vaak een groot bedrag aan fondsen verzamelen voordat ze investeerders verdwijnen. Je moet nooit investeren in een exchange die geen gerenommeerd team of trackrecord heeft. Daarnaast moet je je ervan bewust zijn dat ongereguleerde exchanges meer risico met zich meebrengen.
Een perfect voorbeeld van een nep‑exchange die met miljoenen wegliep, vond plaats in 2017. De in Zuid‑Korea gevestigde BitKRX veroorzaakte chaos onder lokale investeerders. Het bedrijf lokte zijn gebruikers met valse beloften van belachelijke winsten. Wanneer een exchange de markt betreedt met ROI’s die niet overeenkomen met de leiders in de industrie, moet je geduldig zijn. Laat anderen op de harde manier ontdekken of het platform legitiem is. Nadat de exchange minstens een jaar operationeel is, kun je voorlopig aannemen dat deze legitiem is, voor nu.

Valse ICO’s

In dezelfde geest zijn valse ICO’s een reëel probleem op de markt. 2017 zag een explosie in deze scam‑projectlanceringen. Eén rapport stelde dat het totale aandeel scam‑ICO’s op de markt in 2017 zo hoog was als 80%. Hoewel deze cijfers vandaag de dag veel lager zijn, zijn er nog steeds veel valse ICO’s internationaal.

In een valse ICO-scam gebruiken fraudeurs websites met nep‑ICO‑details om het project op te pompen voor onwetende gebruikers. De website belooft meestal de maan en de sterren aan nieuwe gebruikers die wanhopig op zoek zijn naar winst. Deze sites instrueren vervolgens gebruikers om geld te storten in een gecompromitteerde wallet. Zodra je Bitcoin is verzonden, wordt duidelijk dat je voor de gek bent gehouden.

Valse ICO’s zijn een groot probleem omdat ze vaak voorkomen en investeerders miljoenen kosten. Bijvoorbeeld, Big Coin stal $6 miljoen van klanten via een van deze gemaskeerde campagnes. Het platform misleidde gebruikers om te investeren in de nep‑cryptocurrency door de mogelijkheden en technische voortgang tot nu toe op te blazen. Zodra de fondsen echter de wallet van Big Coin bereikten, werden ze direct omgeleid naar hun persoonlijke bankrekeningen.

DeFi Rug Pulls

Recentelijk is er veel hype rondom de DeFi-markt. Deze platforms introduceren nieuwe protocollen die gebruikers in staat stellen crypto‑winsten te behalen zonder hun munten te hoeven verhandelen. DeFi streeft ernaar traditionele financiële systemen te heruitvinden met een gedecentraliseerde aanpak en blockchain‑technologie. De technologie is spannend omdat het gebruikers in staat stelt winst te verdienen door taken uit te voeren zoals het uitlenen van hun crypto aan andere gebruikers.

Niet verrassend heeft al deze hype de haaien laten rondzwerven. Er is al een enorme hoeveelheid rug pulls binnen de industrie geweest. Een rug pull is wanneer een bedrijf jouw financiering neemt met de belofte van diensten of winst, maar plotseling verdwijnt voordat ze hun verplichtingen nakomen.

Tot nu toe zijn er dit jaar talrijke DeFi rug pulls geweest. Amplyfi.money kwam in het nieuws nadat het 2.500 ETH van investeerders had verzameld en vervolgens magisch verdween. Helaas zijn ze niet alleen; Burn Vault Finance ($BFV) deed hetzelfde. Dit jaar zijn er meer dan 20 prominente DeFi-exit‑scams geweest.

De opkomst van DeFi creëert het perfecte scenario voor fraudeurs die willen profiteren van de FOMO die wordt veroorzaakt door hoge winsten en nieuwe technologieën. Nieuwe investeerders moeten extra waakzaam blijven. Investeer nooit in een DeFi-platform totdat je zelf onderzoek (DYOR) hebt gedaan en vertrouwen hebt in de levensduur van het project.

Cloud‑mining‑schema’s – Bitcoin-scams

Cloud‑mining‑scams zijn een van de oudste, maar toch meest effectieve manieren om de Bitcoin van nieuwe gebruikers te stelen. In een klassieke cloud‑mining‑scam vraagt een bedrijf je om je Bitcoin te investeren. In ruil daarvoor ontvang je een aandeel in de hash‑kracht van het platform. Deze hash‑kracht zou moeten worden gebruikt om Bitcoin te minen, waarbij de winst wordt verdeeld onder alle pool‑leden.

Echter, deze fondsen betalen alleen eerdere investeerders. Op deze manier lijkt het platform gedurende een bepaalde periode legitiem. Om meer deelname te stimuleren, beloven deze platforms ongelooflijke rendementen en overeenkomsten zoals levenslange contracten. Zodra het platform voldoende winst heeft veiliggesteld, is de website plotseling niet meer beschikbaar in jouw regio. Een van de meest bekende cloud‑mining‑scams vond plaats in 2019.

In dit incident werden drie mannen gearresteerd voor het plegen van $722 miljoen aan cryptocurrency‑fraude via het BitClub Network. Gerechtsdocumenten onthulden dat de groep geld van investeerders vroeg in ruil voor aandelen in cryptocurrency‑mining‑pools. Nog erger, ze beloonden investeerders ook voor het werven van nieuwe investeerders.

Diefstal van hardware‑wallets

Hardware‑wallet‑scams behoren tot de meest trieste om over te horen, omdat het betekent dat iemand alles heeft gedaan om zijn cryptocurrency te beveiligen, terwijl zijn opbrengsten werden gestolen. Hardware‑scams kunnen in verschillende vormen voorkomen. In één scenario verkopen oplichters hardware‑wallets aan gebruikers met een geheime seed‑zin verborgen onder een kraskaart. De instructies voor de wallet vragen gebruikers de seed‑sleutel te gebruiken voor de installatie.

Zodra de wallet is ingesteld, kunnen de hackers er overal ter wereld toegang toe krijgen en de fondsen in seconden leegmaken. Deze scam heeft meer dan één Bitcoin‑investeerder zonder hun zuurverdiende satoshis achtergelaten. Er zijn ook hardware‑wallet‑scams waarbij de wallet van een onbekend bedrijf is. Deze wallets sturen je geld na de storting door naar een andere wallet.

Hardware‑wallet‑scam