Chainalysis에 투자하기 | 사전 IPO 주식 구매 방법 (2026)

Chainalysis는 블록체인 데이터 및 포렌식 도구의 최고 제공업체 중 하나입니다. 그 서비스는 기업, 거래소, 투자자 및 정부 관계자들이 사용해 왔습니다. 프로젝트가 사용자 기반과 기능을 계속 확장함에 따라 사전 IPO 주식에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. 여기에서는 Chainalysis의 사전 IPO 주식을 획득하기 위해 필요한 위험, 보상 및 단계에 대해 살펴봅니다.

Chainalysis란 무엇인가?

Chainalysis는 2014년에 블록체인 데이터 제공업체로 시작되었습니다. 뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 Michael Gronager, Jan Møller, Jonathan Levin에 의해 설립되어 신흥 블록체인 분야에 더 큰 투명성을 제공하고자 했습니다. 당시 블록체인 자산은 다수에게 익명으로 여겨졌으며, 이는 법 집행기관 및 정부 관계자들의 포렌식 수요를 촉발했습니다.

오늘날 Chainalysis는 가장 큰 블록체인 포렌식 데이터 제공업체입니다. 이 플랫폼은 제3자에게 트렌드, 계정 활동, 잠재적 불법 행위, 시장 기회 등에 대한 직접적인 통찰을 제공합니다. 따라서 현재 여러 조직에 필수적인 구성 요소입니다.

블록체인 시장이 확대됨에 따라 Chainalysis 서비스에 대한 수요도 계속 증가하고 있습니다. 이는 기업이 트렌드와 새로운 기회를 파악하는 데 중요한 역할을 수행했습니다. 또한 이 회사는 블록체인 분야에 표준 감사 관행을 도입하는 데 핵심적인 역할을 했습니다.

Chainalysis는 정부 기관으로부터 많은 지원을 받고 있으며, 암호화폐 거래, 해킹, 잠재적 사기, 사기 및 불법 활동을 조사하는 주요 수단으로 사용됩니다. 불법 활동을 추적하고 밝혀내는 것 외에도, Chainalysis 도구는 법 집행기관이 도난된 자금을 회수하는 데 도움을 줍니다. 다음은 Chainalysis를 사용하는 정부 기관의 일부입니다:

• 미국 연방수사국 (FBI),
• 미국 연방준비제도
• 마약단속국 (DEA),
• 국세청 (IRS) 형사조사,
• 미국 재무부 금융범죄단속네트워크 (FinCEN)
• 영국 국가범죄청.
• 대한민국 국가정보원.

역사적 펀딩 라운드

Chainalysis 펀딩 라운드 요약

• Total Funding: Chainalysis는 10개의 펀딩 라운드에서 5억 3,800만 달러를 확보했습니다
• Largest Round: Chainalysis의 최대 라운드는 2022년 5월에 시작된 Series F 펀딩 캠페인으로, 1억 7천만 달러를 모금했습니다
• Investors: Chainalysis는 43명의 투자자로부터 자금을 받았으며, 이 중 42명은 기관 투자자이고 1명은 엔젤 투자자입니다
• Latest round: 마지막 Series F 펀딩은 2022년 5월 10일에 진행되어 운영 확대를 위해 1억 7천만 달러를 확보했습니다.

펀딩 라운드 세부 내역

• 시드 라운드 2회
• 초기 단계 라운드 4회
• 후기 단계 라운드 4회

주요 투자자:

여러 고위험 벤처캐피털이 Chainalysis 펀딩 라운드에 참여했습니다. 눈에 띄는 참여자로는 Accel, Benchmark, Rabbit Capital이 있습니다.
Funding data is Tracxn에서 제공.

왜 Chainalysis에 투자해야 할까?

Chainalysis에 투자하는 것이 타당한 이유는 많습니다. 첫째, 이 회사는 211개의 경쟁사 중 1위에 선정되었습니다. 또한 향후 10년 동안 급격한 성장이 예상되는 시장에서 주요 옵션으로 자리 잡고 있습니다. 따라서 서비스에 대한 수요가 높으며 시간이 지날수록 사용량이 더욱 증가할 것입니다.

Chainalysis는 지속적으로 블록체인 분석 역량을 강화해 시장 리더로서의 입지를 유지하고 있습니다. 블록체인 포렌식 산업의 선구자로서, 회사는 탁월함에 대한 헌신으로 다수의 상을 받았습니다. 이 상에는 Fast Company의 2022년 ‘가장 혁신적인 합작 투자 10선’ 등이 포함됩니다.

투자자들이 Chainalysis에 끌리는 이유는 다음과 같습니다:

추적 가능성의 새로운 수준

암호화폐 사용이 증가함에 따라 추적 서비스에 대한 강력한 수요가 발생했습니다. 현재 사기나 기타 불법 활동과 연관된 블록체인 거래를 해석하기 위해 전담하는 법 집행 부서가 존재합니다. Chainalysis는 이러한 부서가 사기, 자금 세탁 및 기타 고위험 시나리오를 조사할 수 있도록 정확하고 정밀한 도구를 제공합니다.

Web3 데이터 의존도 상승

Web3 경제는 향후 몇 년간 사상 최고 성장을 기록할 예정이며, Chainalysis는 이 디지털 혁신에 필요한 데이터를 제공할 최적의 위치에 있습니다. 새로운 기업들은 시의적절한 블록체인 데이터를 수집하기 위해 Chainalysis에 의존하게 되며, 이를 통해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

선점자 이점

Chainalysis는 암호화폐 시장 초기부터 핵심 블록체인 연구 옵션이었습니다. 이 회사는 블록체인 분야와 함께 성장하며 비트코인과 같은 기본 암호화폐에서부터 다중 네트워크, 4세대, DeFi 옵션에 이르는 진화를 목격했습니다. 따라서 신뢰할 수 있는 출처에서 상세 데이터를 찾는 이들에게 논리적인 솔루션입니다.

시장 핵심 구성 요소.

수천 개의 조직과 프로젝트가 운영에 Chainalysis 데이터를 활용합니다. 이들 기업은 트렌드, 신기술 및 비즈니스 모델 구축에 필요한 핵심 요소에 대한 시장 통찰을 얻기 위해 이 회사에 의존합니다. 이러한 시장 통찰에 대한 수요가 증가함에 따라 Chainalysis 서비스에 대한 수요도 증가할 것입니다.

규제 준수 우려

블록체인 분야에 진입할 때, 신생 기업은 규제 준수 컨설팅이 필요합니다. Chainalysis는 국제적으로 이러한 서비스를 제공하여 전 세계적으로 암호화폐 서비스, 토큰 및 제품을 출시하려는 기업에 이상적인 선택이 됩니다.

Chainalysis 사전 IPO 주식 구매 방법

Chainalysis가 조만간 상장을 시도한다는 징후는 아직 없습니다. 그러나 회사가 상장을 진행한다면, 낮은 평가액을 가진 사전 IPO 주식에 대한 수요가 크게 증가하여 높은 투자 수익률을 기대할 수 있습니다. 사전 IPO 주식은 회사가 공개되기 전에 존재하며, 주로 직원, 내부자, 시드 투자자 및 임원에게 제공됩니다.

1. 사전 IPO 2차 시장

투자자들은 때때로 2차 시장을 통해 비상장 기업에 접근하게 되며, 이는 인증 투자자와 직원, 벤처 기업, 내부자 등 회사 IPO 이전에 주식을 매각하려는 초기 주주들을 연결합니다.

사전 IPO 투자는 기업의 고성장 단계에 투자할 기회를 제공하며, 일반적으로 공개 시장보다 낮은 평가액으로 투자할 수 있습니다. 그러나 이러한 기회에는 중요한 고려 사항이 있습니다:

• 자격 요건: 2차 시장은 일반적으로 인증 투자자를 요구하며, 이는 일정 소득 또는 순자산 기준을 충족해야 함을 의미합니다.

• 유동성 위험: 비상장 주식은 일반적으로 회사가 공개되거나 인수될 때까지 유동성이 없으며, 따라서 몇 년간—혹은 무기한으로—보유해야 할 수 있습니다.

요구 사항을 충족하고 위험을 감수할 준비가 되었다면, 여러 플랫폼에서 사전 IPO 기회에 접근할 수 있습니다:

• Forge Global: SpaceX, Stripe, Databricks 등 후기 단계 스타트업의 주식을 제공하는 가장 큰 비상장 주식 시장 중 하나입니다. 최소 투자액은 일반적으로 약 $100,000부터 시작합니다.

• EquityZen: 인증 투자자가 $5,000 이하의 최소액으로 비상장 기업에 투자할 수 있는 인기 플랫폼입니다. 과거에는 Discord, UiPath 등 기업에 대한 투자 기회를 제공했습니다.

• Rainmaker Securities: OpenAI, Stripe, Palantir 등 기업의 비상장 주식 매각을 소싱하고 협상하는 풀 서비스 브로커입니다.

• Hiive: 수백 개 비상장 기업에 대한 실시간 매도·매수 가격을 제공하는 최신 플랫폼입니다. 투명하고 수수료가 낮으며, 최소 투자액은 약 $25,000부터 시작합니다.

• MicroVentures: 특수목적회사(SPV)를 통해 후기 단계 기업에 대한 공동 접근을 제공하며, 과거에는 SpaceX와 Instacart에 투자한 바 있습니다.

• EquityBee: 스타트업 직원의 스톡옵션 행사를 지원하며, 종종 할인된 평가액으로 최소 $10,000 정도의 투자액을 요구합니다.

• Augment: 사전 IPO 주식에 대한 실시간 가격을 제공하는 디지털 우선 마켓플레이스로, 기술에 정통한 투자자를 대상으로 하며 낮은 거래 수수료를 제공합니다.

• StartEngine Private: 2023년 말에 출시된 이 플랫폼은 인증 투자자에게 후기 단계 벤처 지원 기업의 Regulation D 제공에 접근할 수 있게 합니다. 첫 9개월 동안 $1,650만의 매출을 올렸으며, 평균 투자액은 약 $32,000입니다.

중요: 비상장 기업 주식에 투자하기 전에 반드시 철저한 실사를 수행하고 재무 상담가와 상의하십시오.

2. 사모펀드 매각

벤처 캐피털 회사는 최소 투자 요건을 충족하는 인증 투자자와 협력합니다. 고액 순자산 개인이어야 하며, 투자 규모는 다른 옵션보다 크게 높습니다. 특히 이 옵션은 종종 IPO까지 주식을 보유해야 하는 장기 약정을 포함합니다.

3. 직원 주식 매각

직원 주식 매각은 사전 IPO 주식을 확보할 수 있는 또 다른 방법입니다. 기업은 종종 보상 패키지의 일환으로 직원에게 주식을 제공합니다. 브로커를 이용하면 이러한 투자를 접근하고 보유자로부터 직접 구매할 수 있습니다.

사전 IPO 주식 구매 위험

사전 IPO 주식에 투자하기 전에 고려해야 할 여러 위험이 있습니다. 첫째, 이러한 주식은 IPO 이후 주식에 비해 유동성이 크게 낮습니다. 대부분의 경우 기업이 공개될 때까지 주식을 매각할 수 없습니다. 따라서 투자에서 유동성을 회수하기까지 수년이 걸릴 수 있습니다.

평가액 변동

또 다른 고려 사항은 기업의 행동, 제품 및 시장에 따라 수년 동안 평가액이 크게 변동할 수 있다는 점입니다. 기업의 현재 평가액이 공식 IPO 이전에 상승하거나 하락할 가능성을 염두에 두어야 합니다.

Chainalysis 평가액 및 향후 IPO

현재 Chainalysis의 평가액은 86억 달러로, 2021년 6월에 실시된 이전 평가액(42억 달러)보다 두 배 이상 높습니다. 출시 이후 Chainalysis 도구에 대한 수요가 증가했으며, 현재 프로젝트는 900명 이상의 전문가를 고용하고 있으며 두바이에 추가 사무소를 두고 있습니다. 블록체인 분야에 투명성을 제공하기 위한 노력의 일환으로 연간암호화폐 범죄 보고서를 포함한 통찰력 있는 데이터를 공개하고 있습니다.

정부가 이제 자국 통화를 보완하기 위해 블록체인 솔루션을 도입함에 따라 Chainalysis 서비스에 대한 수요는 급증할 것입니다. 또한 Play-to-Earn 및 DeFi와 같은 시장의 다른 부문이 성장함에 따라 수요가 더욱 확대됩니다. 따라서 Chainalysis는 앞으로도 시장의 핵심 구성 요소로 남을 것입니다.

Chainalysis가 상장한다면, 전 세계 다양한 투자자들의 활발한 참여가 예상됩니다. 사전 IPO 주식을 확보한 투자자는 가장 큰 이익을 얻을 수 있으며, 가장 높은 수익률을 누릴 수 있습니다.

결론

Chainalysis에 투자하면 향후 수익을 기대할 수 있습니다. 모든 투자와 마찬가지로 고려해야 할 위험이 존재합니다. Chainalysis는 독자적인 도구와 서비스를 제공하여 경쟁사와 차별화됩니다. 또한 최초이자 최고의 블록체인 포렌식 기업으로서 업계에서 선구적인 역할을 수행하고 있습니다. 이러한 모든 요인으로 인해 Chainalysis는 주목할 가치가 있습니다.

Disclaimer: 이 기사는 정보 제공 목적이며 재무, 법률 또는 투자 조언을 의미하지 않습니다. 사전 IPO 주식은 일반적으로 인증 투자자에게만 제공되며 상당한 위험을 수반합니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 철저한 실사를 수행하고 재무 상담가 또는 법률 전문가와 상의하십시오.