사상 리더
비트코인 및 암호화폐 사기 식별 방법
Securities.io를 Google의 선호 소스에 추가
암호화폐 세계는 여러 면에서 아직도 서부 개척시대와 같으며, 무지한 투자자들로부터 자금을 빼내려는 의도로 가득한 잘못된 정보가 넘쳐납니다. 우리 팀은 매일 1~5개의 이메일을 받아 다양한 기업이나 개인이 사기를 계획했거나 이미 성공적으로 사기를 당했다고 믿는 사례에 대해 문의받습니다. 아래 모든 예시는 우리에게 연락한 사람들의 사례입니다.
대부분의 사기는 약간의 조사와 실사를 통해 비교적 쉽게 식별할 수 있습니다. 아래는 이러한 사기를 쉽게 식별하는 몇 가지 방법입니다.
보장된 수익
무언가가 너무 좋게 들려 사실이 아닐 가능성이 크며, 이는 암호화폐 세계에서도 마찬가지입니다. 비트코인이나 암호화폐에 투자하는 사람에게 어떤 형태의 수익도 보장하는 것은 불가능합니다.
구매한 암호화폐가 20% 혹은 50% 상승할 가능성도 매우 높지만, 동일한 비율로 하락할 가능성도 마찬가지로 존재합니다. 일일, 주간, 월간 또는 연간 보장된 수익을 광고하는 곳이 있다면 그냥 넘어가야 합니다. 위험이 너무 높기 때문입니다. 투자자들로부터 1,500만 달러를 모은 전형적인 사례 웹사이트를 예로 들어보겠습니다.
다음은 보장된 수익을 약속하면서도 도메인 이름만으로도 이 회사가 정당하지 않다는 신호를 주는 또 다른 예시입니다: https://www.standard-optimumminer.com/
약속된 수익은 주당 20% 이익이며, 복리로 계산하면 자체 자금을 투자했을 경우 연간 1,310,363.1%의 수익률이 됩니다. 이는 명백히 지속 가능하거나 현실적인 수익이 아닙니다.
클라우드 마이닝 사기
합법적인 비트코인 클라우드 마이닝 운영자는 존재하지만 매우 드뭅니다. 사기 위험이 높기 때문에 우리는 어떠한 클라우드 마이닝 회사도 광고하지 않습니다. 비트코인에 관심이 있다면 클라우드 마이닝 회사에 “투자”하기보다 규제된 거래소에서 직접 비트코인을 구매하는 것이 좋습니다.
클라우드 마이닝이 작동하는 방식은 “투자자들이” 제3자 클라우드 제공업체로부터 해시레이트를 구매하거나 임대하고, 투자자들은 채굴된 비트코인의 일정 비율을 보상받습니다. 이론적으로는 매력적으로 들리지만, 클라우드 마이닝 운영자가 여러분의 돈을 받은 후에도 계속 지급할 것이라는 보장은 없습니다. 또한 가장 흔한 사기 유형이기도 합니다. 사기 운영자는 몇 달 동안 돈을 모은 뒤, 무지한 고객이 비트코인의 위치를 묻기 시작하면 웹사이트를 폐쇄하고 새로운 사이트를 시작할 수 있습니다.
암호화폐 산업에 깊이 익숙하지 않다면 클라우드 마이닝과 관련된 모든 것을 피하는 것이 좋습니다.
아래 예시 웹사이트 https://coinlite.io/는 자금을 훔치는 데 성공했으며, 웹사이트 전체에 걸쳐 “mining”이라는 단어를 제대로 철자조차 하지 못했습니다.
ICO (초기 코인 제공)
이들은 2017년 ICO 붐 시기에 인기를 끌었지만, 현재는 인기가 사라지고 IEO(초기 거래소 제공), STO(증권 토큰 제공) 및 기타 자금 조달 방식으로 대체되었습니다. 신뢰할 수 있는 연락처로부터 정보를 얻지 못한다면 ICO에 투자하는 것을 피해야 합니다. ICO에 투자하려면 소셜 미디어에 광고된 링크나 구글에 광고된 링크를 절대 클릭하지 마세요. 안타깝게도 구글은 사기 업체의 광고를 허용하는 평판이 있으며, 실질적인 실사를 하지 않습니다. 구글은 특정 유형의 암호화폐 광고를 차단하는 자동 시스템을 가지고 있지만, 광고 자체에 트리거되지 않는 키워드를 사용하면 쉽게 우회할 수 있습니다.
ICO를 피해야 하는 이유는 그 합법성을 식별하는 것이 거의 불가능하기 때문입니다. 암호화폐에 투자하고 싶다면, 알려지지 않은 ICO에서 구매하는 위험보다 정식 거래소에서 토큰을 구매하는 것이 더 합리적입니다.
검토된 보고서에 따라 2017년과 2018년 사이에 진행된 ICO 중 70%에서 90%가 사기였다고 합니다. ICO에 투자하는 것은 단순히 불장난을 하는 것과 같습니다.
소셜 미디어
무지한 투자자들이 가장 흔히 사기를 당하는 방법은 소셜 미디어와 유튜브를 통한 것입니다. 트위터와 레딧은 포식적 행동이 가장 많이 일어나는 플랫폼입니다.
이러한 사기는 업계 종사자에게는 매우 명백하지만 여전히 놀라울 정도로 성공적입니다. 일반적인 작동 방식은 유명인, 주로 정치인이나 과거에 암호화폐에 대해 긍정적인 트윗을 한 사람을 찾아 가짜 홍보를 만드는 것입니다.
이 홍보는 유명인으로부터 나온 것처럼 보이도록 설계되었지만, 실제로는 사용자를 속이기 위한 것이며, 유명인의 실제 지지는 없으며, 유명인도 자금을 받지 않습니다.
암호화폐를 보내고 그 대가로 다시 받는 형태의 어떠한 홍보에도 절대 참여하지 마세요. 제공된 BTC 주소는 종종 우크라이나, 러시아, 북한 또는 기타 해외 관할 구역에 있는 사기꾼이 관리하고 있어, 도난당한 자금을 회수할 가능성이 거의 없습니다.
배워야 할 가장 중요한 점은 소셜 미디어에서 찾은 사람에게서 절대 암호화폐를 구매하거나 보내지 말라는 것입니다. 트위터 계정을 만드는 데 30초면 충분하며, 어떤 소셜 미디어 플랫폼도 KYC(고객 확인)를 수행하지 않습니다.
이것이 다음 섹션인 사기 운영자를 빠르게 식별하는 방법으로 이어집니다.
브랜딩/로고/도메인 이름
정규 기업은 브랜드화 가능한 로고와 기억하기 쉬운 도메인 이름을 디자인하는 데 투자합니다. 또한 자신들에게도 투자합니다. 이 사기 웹사이트 https://bitcoinminingexchange1.com의 스크린샷을 살펴보겠습니다.
이 웹사이트는 너무 많은 위험 신호를 보여 어디서부터 시작해야 할지 어렵습니다. 먼저 도메인 이름부터 살펴보면, bitcoinminingexchange1.com은 정규 운영자가 사용할 수 없는 브랜드화가 불가능한 도메인입니다. 이는 일회용 도메인으로, 브랜드 구축에 신경 쓰지 않는 사람들이 짧은 기간만 운영할 의도로 웹사이트를 만들고, 사용이 끝나면 복제해 새로운 사이트를 시작합니다.
로고 역시 큰 위험 신호이며, 30초 만에 디자인한 듯 보입니다. 또 다른 위험 신호는 자신들을 “클라우드 마이닝” 운영자로 주장하지만, 웹사이트에 있는 이미지는 외환 거래와 관련되어 있어 암호화폐와 전혀 무관합니다.
이 웹사이트는 쉽게 구분할 수 있으며, 사기라는 점이 명백함에도 불구하고 무지한 투자자들로부터 많은 자금을 끌어모은 성공적인 사례였습니다.
오타/맞춤법 오류
사기 웹사이트를 식별하는 일반적인 방법 중 하나는 기업이 웹사이트의 문구를 교정할 시간조차 들이지 않는 경우입니다. 예시로 이 사기 웹사이트 https://cctg.io/를 살펴보면, 정규 운영자가 같은 단어를 연속으로 8번이나 틀리게 쓰는 것이 믿기 어렵습니다. 이 경우 “up to”를 8번 틀리게 표기했고, “average”도 8번 틀리게 표기했으며, 이는 해당 스크린샷에만 해당합니다. 우리는 오타를 흰색으로 강조했습니다.
실사
실사를 위해 어떤 단계를 밟을 수 있을까요? 먼저, 이것이 암호화폐 웹사이트가 아니라면 신뢰하시겠습니까? 분석 중인 웹사이트와 같은 형태의 웹사이트를 가진 주식 중개인을 신뢰하시겠습니까? 그렇지 않다면 위험을 감수할 이유가 없습니다. 자금을 잃을 가능성이 1%라도 있다면 위험이 너무 높으며 그냥 넘어가야 합니다.
- 웹사이트에 맞춤법 오류나 초보적인 실수가 있는지 검토하십시오. 사기꾼은 종종 우크라이나나 러시아에 기반을 두고 있으며, 영어가 모국어가 아닙니다.
- 웹사이트에 다른 사이트에서 복사한 것으로 보이는 로고나 이미지가 있는지 확인하십시오.
- ‘About Us’ 또는 ‘Meet the Team’ 페이지를 검토하십시오. 설립자/소유자/임원의 프로필은 일반적으로 LinkedIn이나 기타 소셜 미디어와 연결되어야 합니다. 해당 소셜 미디어 계정을 클릭하고 조사하십시오.
- LinkedIn 프로필에 검토 중인 비즈니스에 대한 상세 정보가 실제로 포함되어 있는지 확인하십시오. 이는 사기꾼이 대상자의 동의 없이 프로필을 추가하는 경우를 방지하기 위함입니다. (특히 ICO 사기에서 흔히 발생합니다).
- 도메인 이름이 언제 등록되었는지 확인하고 이를 ‘About Us’ 또는 ‘Meet the Team’ 페이지와 교차 검증하십시오. 도메인 등록일은 여기와 같은 ‘Who Is’ 서비스를 통해 확인할 수 있습니다. Who Is는 도메인 등록 시점과 소유권에 대한 기본 정보를 제공하지만, 대부분의 정보는 위조될 수 있습니다. 중요한 것은 등록 날짜이며, 웹사이트에서 주장하는 내용과 등록 날짜 사이에 불일치가 없어야 합니다. 예를 들어, 사업을 3년째라고 주장하지만 도메인이 작년에 등록되었다면 문제가 있습니다.
- 구글에서 도메인 이름이나 브랜드와 함께 ‘scam’을 검색하십시오. 예시: “BitConnect Scam”.
- 트위터나 레딧에서 새로운 암호화폐, ICO, 클라우드 마이닝 회사를 들었다면 대부분 사기일 가능성이 높습니다. 이러한 경우는 일반적으로 관련 게시물에 자동으로 답변하는 봇이며, 대부분의 피해자는 이 두 소셜 미디어에서 발생합니다. 페이스북이 그 뒤를 잇는 세 번째 주요 플랫폼입니다.
- 압박 전술: 새로운 화제 암호화폐에 투자할 시간이 제한되어 있다고 하거나, 당신의 FOMO(놓칠까 두려움)를 이용하려는 경우 그냥 넘어가십시오.
- 전화 연락: 정규 회사나 브로커가 투자 목적으로 무작위 전화를 걸지는 않습니다.
- 직감에 따르세요, 탐욕에 휘둘리지 마십시오. 무언가가 잘못된 느낌이 들면, 그냥 넘어가면 됩니다. 언제나 다른 기회가 있을 것입니다.
