싱가포르 당국, 잠재적 사기 혐의로 Hodlnaut 조사 중

최근 FTX와 그 계열사들의 붕괴로 인해 전체 시장이 TerraForm 사태와 그 여파를 뒤로하고 보다 시급하고 현재적인 문제들로 눈을 돌린 듯 보입니다. 많은 사람들의 관심이 다른 곳으로 옮겨갔지만, 어려움을 겪고 있는 거래소 Hodlnaut의 고객들에게는 그렇지 않습니다. TerraUSD Classic (USTC) 노출로 인해 몇 달 전 발생한 사건의 여파를 아직도 겪고 있는 Hodlnaut는 이제 현지 당국의 조사를 받고 있습니다.

형법 1871조

현재 문제는 Hodlnaut이 잠재적으로 오해를 일으킬 수 있는 진술을 했으며, TerraForm 붕괴에 대한 노출을 허위로 표시한 것과 관련됩니다. 플랫폼이 8월에 출금을 중단하기로 결정했을 때, Hodlnaut은 이 조치가 유동성 문제 때문이며 USTC에 대한 노출이 없다고 밝혔습니다. 그러나 몇 달 후, 이러한 주장은 최소한 의심스러운 것으로 드러났으며, 온체인 분석 결과 Hodlnaut이 약 1억 9천만 달러에 달하는 금액을 부담하고 있음이 밝혀졌었습니다.

2022년 8월부터 11월 사이에 경찰은 Hodlnaut 및/또는 그 이사들이 특정 디지털 토큰에 대한 회사의 노출과 관련하여 허위 진술을 했다는 다수의 신고를 받았습니다. 이러한 경찰 신고를 바탕으로 CAD는 형법 1871조 417조 및 424A조에 따라 사기 및 사기 혐의에 대해 Hodlnaut과 그 이사들을 조사하고 있습니다.

많은 투자자들이 플랫폼이 발표한 진술을 근거로 Hodlnaut이 건전한 상태라고 믿고 오도된 것은 분명합니다. 그 결과, Holdnaut이 기반을 둔 싱가포르 현지 당국은 이제 플랫폼에 대한 조사를 시작했으며, 플랫폼으로 인해 사기를 당했다고 느끼는 사람들에게 연락을 요청하고 있습니다.

Hodlnaut이 연초에 TerraForm에 대한 노출을 숨겼던 것으로 보이지만, 최근에는 FTX에 대한 노출을 공개했습니다. 회사가 어느 정도 투명성을 보여준 것은 긍정적인 신호였지만, 추가로 1천3백만 달러 이상을 잃은 재정 상황을 개선하는 데는 도움이 되지 않았습니다.

출금 중단

Hodlnaut이 TerraForm과 FTX의 여파로 계속 어려움을 겪는 유일한 기업은 아니라는 점을 유념해야 합니다. 또한 운영 안정성에 대해 고객에게 노골적으로 거짓말을 하는 유일한 기업도 아닙니다. 최근에는 BlockFi와 같은 기업들이 정상적으로 운영되고 있다고 고객에게 안심시켰지만, 몇 시간 뒤에 출금을 중단하고 장기간 침묵하는 경우가 있었습니다. 심지어 FTX 자체도 유사한 조치를 취했습니다.
다음은 TerraForm 및/또는 FTX에 직접 또는 간접적으로 노출되어 출금을 중단한 것으로 알려진 몇몇 기업들의 목록입니다. 이들 중 다수가 상황을 공개했지만, 각 기업의 고객 기반이 부정적인 영향을 받고 있다는 사실은 변하지 않습니다.

• Gemini
• Blockfi
• Genesis
• Voyager
• Celsius
• Liquid
• SALT
• AAX
• Hodlnaut