거래소 업데이트 – Binance, Coinbase, Zipmex, Gemini 및 기타

암호화폐 현물 시장은 이번 주 밝은 출발을 활용한 트레이더들에게 수익을 제공했으며, 이는 가격을 전체적으로 1개월 넘게 미지의 영역으로 급등시켰습니다. 최신 가격 급등으로 비트코인이 $18,230을 넘어섰으며 BTC/USD 페어는 다섯 번째 연속 일일 상승 마감을 기록했습니다. 이러한 일련의 상승은 연초부터 이어진 다소 흠집이 있는 녹색 캔들 연속 흐름의 일부이며, 지난 주 말에 기록된 손실에 의해만 약간 흐려졌습니다. 시장 움직임을 넘어, 더 넓은 산업은 지속적인 역풍을 견디며 고통에 시달리는 트레이더들을 남겨두고 있습니다.

In the latest developments, FTX exchange has lost its naming rights to the 21,000-seater home arena of NBA team Miami Heat as ruled by a federal court. The deal agreed in 2021년 3월 was terminated in a Wednesday ruling set to Dec 31 upon request by acting FTX executives and Miami-Dade County which can now seek new sponsors. Here are other headlines pertaining troubled exchange, lawsuit progress, and other relevant institutional updates this week.

Binance.US, 대출업체 Voyager Digital 인수 완료 예정

Defunct crypto lender Voyager Digital은 화요일에 뉴욕 남부 지구의 초기 승인을 받아 세계 최대 암호화폐 거래소 Binance의 미국 자회사에 고객 계정 및 기타 자산을 10억 달러에 매각하는 절차를 진행하게 되었습니다. 지난달 Binance.US가 시작한 이번 인수 소식은 Voyager 채권자들을 일부라도 정산하려는 계획을 현실에 가깝게 만들었습니다. 뉴욕 파산 법원 판사 Michael Wiles는 Voyager 자산 매각 제안 계획의 세부 사항을 설명하는 진술서 공개를 승인했습니다.

The court further scheduled a confirmation hearing for March 14 and noted that the plan must be approved by a requisite number of impaired classes of creditors for it to stand. The bankrupt lender had initially reached a $1.4 billion sale agreement with FTX, but it fell through when concerns surfaced around the latter’s liquidity status. Binance.US 주저하지 않고, 입찰이 재개되자마자 경쟁에서 승리했습니다. 청문회에 참석한 Voyager 측 변호사 Joshua Sussborg는 Binance.US에 의한 인수가 Voyager 채권자들에게 최선의 결과를 제공한다고 법원에 말했습니다. 그는 자체 청산 시나리오가 영향을 받은 고객들에게 자산 회수액을 충분히 제공하지 못할 것이라고 주장했습니다.

규제당국이 거래 결과를 결정할 예정

Voyager Digital은 미국 국가 안보 기관들의 가속화된 검토를 거의 확보했지만, 규제 기관 자체가 장애물이 될 수 있습니다. 미국 외국인 투자 위원회(CFIUS)는 이전에 주장했듯이 Voyager가 과거에 체결한 거래들을 검토할 의도가 있습니다. 외국인 투자를 감독하는 이 기관은 결과가 거래 당사자들의 계약 체결 능력, 마감 시점, 혹은 거래의 주요 조건에 영향을 미칠 수 있다고 제시했습니다. 또한, 증권거래위원회(SEC)는 지난 수요일 제한적인 이의를 제기하며 Binance.US의 거래 실현 재정 능력에 의문을 제기하고 있습니다.

미국 시장 규제기관은 거래소가 제공한 고객 자산 보호 조치에 관한 세부 사항의 부족을 강조했습니다. 또한 암호화 포트폴리오 재조정에 대한 의도된 방법론에 대한 문제도 제기했습니다. 거래가 실현될 경우, Voyager는 고객들이 파산 시점에 보유했던 자산 가치의 약 51%를 회수할 것으로 추정합니다. 이 계약은 2천만 달러 현금 지급과 Voyager 고객을 해당 거래소로 이전하는 합의로 구성될 것입니다. 고객들은 7월부터 중단된 자금 인출 기능을 이용할 수 있게 됩니다.

Coinbase, 대규모 정리해고 속에서 일본 사업 종료

BNN Bloomberg와의 수요일 인터뷰에서 Coinbase 사업 개발 부사장 Nana Murugesan은 거래소가 일본에서의 사업을 종료할 것이라고 밝혔습니다. 이 조치는 회사가 직원 수를 추가로 20% 감축하겠다고 발표한 다음 날에 나왔으며, 더 큰 어려움에 대비하고 있습니다. 이 경영진은 아시아 국가에서 대부분의 운영을 중단하는 결정이 사실상 직원 직책을 감소시킬 것이라고 말했습니다. 구체적인 수치는 제시하지 않았지만, Murugesan은 고객 자산을 보호하기 위해 소수의 직원만이 역할을 유지할 것이라고 언급했습니다.

그는 또한 일본 부문의 매각 가능성이나 합병에 대한 구체적인 내용을 밝히지 않았으며, 현재 전환기 단계에 있다고 설명했습니다. 이번 종료는 Coinbase Japan CEO Nao Kitazawa와 일본 금융청(JFSA) 간의 논의가 종료된 후에만 진행될 예정입니다. Murugesan은 ‘규모에 맞게’ 운영을 조정하여 이용 가능한 기회에 맞추고 있으며, 이는 CEO가 글로벌 확장에 전념한다는 발언과 유사하다고 덧붙였습니다.

NYSDF, 부실 KYC 검사에 대해 Coinbase에 벌금 부과 명령

주목할 점은, 거래소가 최근 합의하여 KYC(고객 알기) 요구사항을 완전히 준수하지 않은 것에 대해 5천만 달러의 벌금을 부과받았습니다. 또한 향후 2년 동안 추가로 5천만 달러를 컴플라이언스 프로그램에 투입하기로 동의했습니다. 이 합의는 규제기관이 Coinbase가 고객 신원을 충분히 확인하지 않은 채 계정을 개설하도록 허용했음을 발견한 후 이루어졌습니다. 거래소는 또한 자금세탁 방지와 관련된 기타 실사 요구사항도 간과했습니다.

규제당국이 발행한 동의 명령에 따르면, 컴플라이언스 통제의 부족으로 플랫폼에서 ‘의심스러운 또는 불법적인 행위’가 촉진되었습니다. 규제기관이 언급한 구체적인 사례는 아동 성착취 자료와 관련된 범죄 혐의를 받은 고객이었으며, Coinbase의 고객 실사 과정에서 계정을 개설할 때 신원이 확인되지 않았습니다. 해당 사용자는 2년 이상 ‘Coinbase가 감지하지 못한 불법 활동과 연관된 의심스러운 거래’를 수행한 것으로 보고되었습니다. 결국 Coinbase는 해당 사용자를 발견하고 계정을 폐쇄했으며, 활동을 법 집행 기관에 보고했습니다. 이후 거래소는 문제를 해결하고 암호화 산업에서 보다 명확하고 포괄적인 규제를 구현하기 위해 노력하겠다고 약속했습니다.

Zipmex 거래소, 태국에서 조사 중

문제거래소들의 추세는 아시아에서도 나타나고 있으며, 암호화폐 거래소 Zipmex가 태국 증권거래위원회(SEC)에 의해 자금 운용자로서 불법 운영 혐의로 조사 중인 것으로 알려졌습니다. 수요일 Bloomberg 보도는 해당 거래소에 대한 국내 시장 규제기관의 서한을 포함했습니다. Zipmex는 이미 재정적으로 침체된 상태이며, 지난해 인출을 중단하기로 결정했고 9월에는 기록을 위원회에 제출하지 않아 경찰 당국에 보고되었습니다. 거래소는 1월 12일(목)까지 답변을 제출해야 합니다.

DCG, 모든 측면에서 문제 겹쳐

다른 화요일의 전개에서, 암호화폐 거래소 Gemini의 공동 설립자이자 사장인 Cameron Winklevoss는 Digital Currency Group(DCG) CEO Barry Silbert를 그 직위에서 물러나게 해야 한다고 공개 서한을 통해 기업 이사회에 요구했습니다. Winklevoss는 채권자 정산에 대한 해결책이 나오기 전에 퇴출이 이루어져야 한다고 말했습니다. Winklevoss가 추가로 제시한 내용에 따르면, Genesis는 파산한 헤지펀드 Three Arrows Capital의 붕괴로 인한 전염 효과를 겪었습니다. 해당 펀드에 약 23억 6천만 달러를 대출했으며, 3AC의 파산으로 대출 사업은 12억 달러의 손실을 감수해야 했습니다.

답변에서 DCG는 Winklevoss가 개인적인 비난과 Earn 프로그램에 대한 거래소의 비전을 전가하고 있다고 주장했습니다. Gemini는 이번 주에 해당 주요 프로그램을 종료한다고 발표했습니다. 격화되는 혼란은 미국 검찰과 국내 시장 규제기관의 주목을 끌었으며, 이들은 이 사안을 조사하고 있다고 전해졌습니다. 그럼에도 불구하고 벤처 캐피털 회사는 점점 늘어나는 좌절 속에서도 궁극적으로 실현 가능한 해결책을 모색하기 위한 논의를 지속할 의지를 보였습니다.

암호화폐 거래 플랫폼 Bitvavo는 DCG의 채권자로서 1월 11일 업데이트에서 미지급 부채의 70% 상환 제안을 거부하고 전액 정산을 원한다고 알렸습니다. 네덜란드 기반 거래소는 문제 기업의 반제안을 나타내는 부분 상환 계획을 거부했으며, 채무자가 ‘충분한 자원’을 가지고 전체 금액을 지급할 수 있다고 언급했습니다. 이 블로그는 거래소가 벤처 기업에 제공된 약 2억 9700만 달러 규모의 자산을 사전 자금으로 마련하여 혼란을 피하기로 결정한 직후에 게시되었습니다. Bitvavo는 충분한 자금이 있어 지속 가능하다고 확신했지만, 확보된 상환을 고집했습니다.

“Gemini와 마찬가지로, 우리는 모든 관련자가 만족할 수 있는 해결책을 찾을 수 있다는 확신을 공유합니다.”

DCG에 영향을 미치는 문제에 대해 언급하며, Galaxy Digital의 대표 Mike Novogratz는 화요일 인터뷰에서 CNBC Squawk Box 프로그램을 통해 디지털 자산 투자 회사가 안전을 확보하기 위해 반드시 자산을 매각해야 하는 것은 아니라고 의견을 밝혔습니다. DCG는 지난 주에 자산 관리 부문인 HQ의 폐쇄를 알렸습니다. The Information의 보고에 따르면, HQ는 폐쇄 시점에 약 35억 달러의 운용 자산을 보유하고 있었습니다. 지난해 11월, 해당 자산 관리 회사는 주주들에게 Genesis Global Capital(Genesis Global Trading의 대출 부문)에 5억 7500만 달러의 대출과 11억 달러의 약속어음이 남아 있다고 통보했습니다. 대출 기관은 같은 달에 “극심한 시장 붕괴” 때문에 새로운 대출 발행 및 상환을 중단했습니다.

Binance, 다른 거래소들의 축소 속에서 승리

Binance는 2022년 중앙화 거래 플랫폼 중 성과와 전반적인 확장 측면에서 명확한 승자였습니다. 거래소는 올해 초부터 같은 목표를 가지고 시작했으며, CEO Changpeng Zhao는 수요일 Crypto Finance Conference에서 이를 확인했습니다. Binance 대표는 스위스에서 회사가 채용 전략을 지속할 것이며, 올해 직원 수를 15%에서 30% 증가시킬 목표라고 재차 강조했습니다.

거래소 직원 수는 지난해 3,000명에서 연말까지 거의 8,000명으로 두 배 이상 증가했습니다. 1월 8일 인터뷰에서 Algorand Foundation의 John Woods는 최근 거래소와 관련된 우려스러운 헤드라인이 업계 이미지를 손상시키고 사용자 신뢰를 약화시켰지만, 가장 중요한 기본 요소들은 여전히 영향을 받지 않았다고 관찰했습니다.