Investire in Chainalysis | Come acquistare azioni pre-IPO (2026)

Chainalysis rimane uno dei principali fornitori di dati blockchain e strumenti forensi tools. I suoi servizi sono stati utilizzati da aziende, exchange, investitori e funzionari governativi. Man mano che il progetto continua a espandere la sua base di utenti e le funzionalità, la domanda di azioni pre-IPO è aumentata notevolmente. Ecco una panoramica dei rischi, dei benefici e dei passaggi necessari per acquisire azioni pre-IPO di Chainalysis.

Che cos’è Chainalysis?

Chainalysis è stata lanciata nel 2014 come fornitore di dati blockchain. L’azienda con sede a New York è stata fondata da Michael Gronager, Jan Møller e Jonathan Levin per fornire maggiore trasparenza al nascente settore blockchain. All’epoca, molti consideravano gli asset blockchain anonimi, suscitando una domanda di forense da parte delle forze dell’ordine e dei funzionari governativi.

Oggi, Chainalysis è il più grande fornitore di dati forensi blockchain. La piattaforma fornisce a terzi una visione diretta di tendenze, attività dei conti, potenziali atti illeciti, opportunità di mercato e altro ancora. In quanto tale, è una componente cruciale di numerose organizzazioni.

La domanda di servizi Chainalysis è continuata a crescere parallelamente all’espansione del mercato blockchain. Ha svolto un ruolo critico nell’aiutare le aziende a determinare tendenze e nuove opportunità. Inoltre, l’azienda è stata fondamentale nell’introdurre pratiche di audit standard nel settore blockchain.

Chainalysis gode di ampio supporto da parte delle agenzie governative ed è utilizzata come metodo principale per ricercare transazioni crypto, hack, potenziali truffe, frodi e attività illecite. Oltre a tracciare e rivelare attività illecite, gli strumenti Chainalysis aiutano le forze dell’ordine a recuperare fondi rubati. Ecco alcune delle agenzie governative che utilizzano Chainalysis:

• Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti,
• Federal Reserve degli Stati Uniti
• Drug Enforcement Administration (DEA),
• Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation,
• Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro degli Stati Uniti
• National Crime Agency del Regno Unito.
• National Intelligence Service della Corea del Sud.

Round di finanziamento storici

Riepilogo dei round di finanziamento di Chainalysis

• Finanziamento totale: Chainalysis ha assicurato 538 milioni di dollari in 10 round di finanziamento
• Round più grande: Il round più grande per Chainalysis è stato una campagna di finanziamento Serie F lanciata a maggio 2022 che ha raccolto 170 milioni di dollari
• Investitori: Chainalysis ha ricevuto finanziamenti da 43 investitori, tra cui 42 istituzionali e 1 angel
• Ultimo round: L’ultimo finanziamento Serie F è avvenuto il 10 maggio 2022, assicurando 170 milioni di dollari per ulteriori operazioni.

Dettaglio dei round di finanziamento

• 2 round seed
• 4 round in fase iniziale
• 4 round in fase avanzata

Investitori chiave:

Numerosi VC di alto livello hanno partecipato ai round di finanziamento di Chainalysis. Alcuni partecipanti notevoli includono Accel, Benchmark e Rabbit Capital.
I dati di finanziamento sono prelevati da Tracxn.

Perché investire in Chainalysis?

Ci sono molte ragioni per cui investire in Chainalysis ha senso. Innanzitutto, l’azienda è classificata al numero 1 tra 211 concorrenti. Inoltre, è posizionata come opzione primaria in un mercato destinato a sperimentare una crescita massiccia nel prossimo decennio. Pertanto, i suoi servizi sono molto richiesti e vedranno solo un aumento dell’uso col passare del tempo.

Chainalysis migliora continuamente le sue capacità di analisi blockchain, il che ha aiutato l’azienda a rimanere leader di mercato. Come pioniere nell’industria della forense blockchain, l’azienda ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo impegno all’eccellenza. Questi premi includono i Top 10 Most Innovative Joint Ventures (2022) di Fast Company e altri.

Gli investitori sono attratti da Chainalysis per:

Nuovo livello di tracciabilità

L’uso delle criptovalute è in aumento, e questa crescita ha portato a una forte domanda di servizi di tracciamento. Ora esistono interi dipartimenti delle forze dell’ordine dedicati a svelare la rete intricata delle transazioni blockchain quando sono associate a frodi o altre attività illecite. Chainalysis fornisce strumenti accurati e precisi che consentono a questi gruppi di indagare su frodi, riciclaggio di denaro e altri potenziali scenari ad alto rischio.

Aumento della dipendenza dai dati Web3

L’economia Web3 è destinata a raggiungere una crescita record nei prossimi anni, e Chainalysis è posizionata perfettamente per fornire i dati necessari a alimentare questa rivoluzione digitale. Le nuove aziende si affideranno a Chainalysis per raccogliere dati blockchain tempestivi, consentendo loro di prendere decisioni informate.

Vantaggio del primo arrivato

Chainalysis è stata l’opzione principale per la ricerca blockchain sin dai primi giorni del mercato delle criptovalute. L’azienda è cresciuta insieme allo spazio blockchain e ha assistito alla sua evoluzione dalle criptovalute di base come Bitcoin a opzioni multi-rete avanzate, di quarta generazione e DeFi. Pertanto, è la soluzione logica per chi cerca dati dettagliati da una fonte affidabile.

Componente critica del mercato.

Migliaia di organizzazioni e progetti si affidano ai dati di Chainalysis per operare. Queste aziende si rivolgono all’azienda per ottenere insight di mercato su tendenze, nuove tecnologie e altri componenti vitali per strutturare i loro modelli di business. Man mano che la domanda di questi insight di mercato aumenta, aumenterà anche la domanda di servizi Chainalysis.

Preoccupazioni di conformità

Quando si entra nel settore blockchain, le nuove aziende richiederanno consulenza sulla conformità. Chainalysis fornisce questi servizi su scala internazionale, rendendola l’opzione ideale per le aziende che desiderano lanciare servizi crypto, token e prodotti a livello globale.

Come acquistare azioni pre-IPO di Chainalysis.

Non ci sono indicazioni che Chainalysis intenda quotarsi in borsa nel prossimo futuro. Tuttavia, se l’azienda farà questo passo, ci sarà sicuramente molta domanda per le azioni pre-IPO, che hanno una valutazione più bassa, aprendo la porta a ROI più elevati. È importante notare che le azioni pre-IPO esistono prima che l’azienda diventi pubblica. Sono spesso offerte a dipendenti, insider, investitori seed e dirigenti.

1. Mercato secondario pre-IPO

Gli investitori a volte ottengono esposizione a società private tramite mercati secondari, che collegano gli investitori accreditati con azionisti iniziali — come dipendenti, società di venture capital o insider — che desiderano vendere azioni prima dell’IPO della società.

Gli investimenti pre-IPO offrono la possibilità di investire durante la fase di alta crescita di un’azienda, spesso a valutazioni inferiori rispetto ai mercati pubblici. Tuttavia, queste opportunità comportano considerazioni importanti:

• Eligibility: I mercati secondari tipicamente richiedono di essere un investitore accreditato, il che significa che devi soddisfare determinati criteri di reddito o patrimonio netto.

• Liquidity Risk: Le azioni private sono solitamente illiquide fino a quando l’azienda non diventa pubblica o viene acquisita, il che significa che potresti doverle detenere per diversi anni — o potenzialmente indefinitamente.

Se soddisfi i requisiti e ti senti a tuo agio con i rischi, diverse piattaforme offrono accesso a opportunità pre-IPO:

• Forge Global: Uno dei più grandi mercati di azioni private, offre azioni in startup in fase avanzata come SpaceX, Stripe e Databricks. I minimi tipicamente partono da circa 100.000 $.

• EquityZen: Una piattaforma popolare che consente agli investitori accreditati di acquistare quote di società private con minimi anche di 5.000 $. Le offerte passate includono aziende come Discord e UiPath.

• Rainmaker Securities: Un broker a servizio completo che aiuta a reperire e negoziare vendite di azioni private, incluse opportunità in aziende come OpenAI, Stripe e Palantir.

• Hiive: Una piattaforma più recente con prezzi bid/ask in tempo reale per centinaia di società private. Trasparente e a basse commissioni, con minimi a partire da circa 25.000 $.

• MicroVentures: Offre accesso collettivo a società in fase avanzata tramite veicoli di investimento a scopo speciale (SPV), includendo investimenti passati in SpaceX e Instacart.

• EquityBee: Consente agli investitori di finanziare l’esercizio di stock option dei dipendenti nelle startup, spesso a valutazioni scontate, con minimi intorno a 10.000 $.

• Augment: Un marketplace digitale che mostra prezzi in tempo reale per azioni pre-IPO, rivolto a investitori esperti di tecnologia e offre commissioni di transazione più basse.

• StartEngine Private: Lanciata alla fine del 2023, questa piattaforma offre agli investitori accreditati l’accesso a offerte Regulation D in aziende in fase avanzata, supportate da venture capital. Nei suoi primi nove mesi, ha generato 16,5 milioni di dollari di fatturato, con investimenti medi intorno a 32.000 $

Important: Eseguire sempre una due diligence approfondita e consultare un consulente finanziario prima di investire in azioni di società private.

2. Vendite di private equity

Le società di venture capital collaboreranno con investitori accreditati quando soddisfano i loro requisiti di investimento minimo. Dovrai essere una persona con alto patrimonio netto, e il tuo investimento sarà significativamente più alto rispetto ad altre opzioni. È importante notare che questa opzione spesso include impegni a lungo termine che richiedono di detenere le azioni fino all’IPO.

3. Vendite di equity ai dipendenti

Le vendite di equity ai dipendenti sono un altro modo per ottenere azioni pre-IPO. È comune che le aziende forniscano ai dipendenti azioni come parte del pacchetto retributivo. Utilizzando broker, è possibile accedere a questi investimenti e acquistarli direttamente dal detentore.

Rischio di acquistare azioni pre-IPO

Ci sono diversi rischi da considerare prima di investire in azioni pre-IPO. In primo luogo, queste azioni hanno molta meno liquidità rispetto alle opzioni post-IPO. In molti casi, non è possibile vendere le proprie azioni finché l’azienda non diventa pubblica. Pertanto, potrebbero passare anni prima di recuperare la liquidità da questo investimento.

Le valutazioni cambiano

Un’altra considerazione è che le valutazioni delle aziende possono cambiare drasticamente nel corso degli anni in base alle loro azioni, prodotti e mercati. Devi considerare che la valutazione attuale di un’azienda potrebbe perdere o guadagnare valore prima della sua IPO ufficiale.

Valutazione di Chainalysis e futura IPO

Attualmente, Chainalysis ha una valutazione di 8,6 miliardi di dollari, più del doppio della sua ultima valutazione (4,2 miliardi), effettuata a giugno 2021. Dalla sua nascita, la domanda per gli strumenti Chainalysis è aumentata. Oggi, il progetto impiega oltre 900 professionisti e ha uffici aggiuntivi a Dubai. Il suo impegno a fornire trasparenza allo spazio blockchain include la pubblicazione di dati approfonditi, incluso il suo rapporto annuale Crypto Crime Report.

Poiché i governi stanno ora ricorrendo a soluzioni blockchain per integrare le loro valute fiat, la domanda per i servizi Chainalysis crescerà sicuramente in modo esponenziale. Inoltre, l’aumento di altri settori del mercato come il Play-to-Earn e i settori DeFi spingerà ulteriormente la domanda. Pertanto, Chainalysis rimarrà una componente critica del mercato in futuro.

Se Chainalysis dovesse quotarsi, l’IPO vedrebbe una partecipazione significativa da parte di una varietà di investitori a livello globale. Coloro che avranno la fortuna di ottenere azioni pre-IPO avranno il maggior potenziale di guadagno da questa operazione, poiché godranno dei margini di profitto più elevati.

Conclusione

Investire in Chainalysis apre la porta a futuri ritorni. Come per qualsiasi investimento, ci sono rischi da considerare. Chainalysis offre strumenti e servizi proprietari che la distinguono dalla concorrenza. Inoltre, in quanto prima e principale azienda di forense blockchain, svolge un ruolo vitale come forza pionieristica nel settore. Tutti questi fattori rendono Chainalysis degna di attenzione.

Disclaimer: Questo articolo è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, legale o di investimento. Le azioni pre-IPO sono tipicamente disponibili solo per investitori accreditati e comportano un rischio significativo. Eseguire sempre una due diligence approfondita e consultare un consulente finanziario o un esperto legale prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.