Il tribunale riapprova la cauzione per Do Kwon e il CFO di Terraform Labs

La Corte di base di Podgorica ha pubblicato venerdì che aveva riaccettato la cauzione versata dal cofondatore di Terraform Labs, Do Kwon, e dal coimputato Han Chang-joon, accusati di aver tentato di fuggire dal paese falsificando documenti di viaggio. I cittadini coreani sono stati arrestati all’inizio di marzo all’aeroporto di Podgorica e imputati per aver commesso il reato penale di falsificazione di documenti, secondo gli atti giudiziari. Kwon e Chang-joon sono stati posti in custodia e imputati, ma la coppia ha negato le accuse nella prima udienza. Il loro rappresentante legale, Branko Anđelić, ha richiesto la cauzione per i clienti, a cui il tribunale ha acconsentito il 12 maggio.

Tuttavia, la Corte d’Appello di Podgorica ha annullato la decisione di primo grado della Corte di base di accettare la proposta di cauzione a seguito di un ricorso del Procuratore dello Stato di base di Podgorica e ha esteso la detenzione della coppia. Nella dichiarazione che comunicava l’annullamento della cauzione, il tribunale ha richiesto ulteriori dettagli sulle finanze dei precedenti dirigenti di Terraform Labs.

“Il tribunale di base dovrebbe ora prendere un’altra decisione, tenendo conto di quanto ha stabilito la Corte d’Appello. Non esiste un limite legale al numero di istanze che possono essere presentate tra i giudici competenti nella decisione sulla cauzione per i due cittadini sudcoreani.” la portavoce del tribunale, Marija Rakovic, ha dichiarato all’epoca.

Nelle ultime evoluzioni alla fine della scorsa settimana, la Corte di base di Podgorica ha emesso una nuova decisione per accettare la cauzione dell’importo di €400.000 ($426.000) ciascuno.

“Nel prendere questa decisione, il tribunale ha tenuto conto delle prove sulla situazione finanziaria degli imputati fornite dal loro avvocato difensore, della gravità del reato penale per cui gli imputati sono ragionevolmente sospettati, delle loro circostanze personali e familiari, nonché della situazione finanziaria delle persone che forniscono la cauzione, e dell’opinione del rappresentante dell’accusa. Procura dello Stato di base di Podgorica,” il Tribunale di base di Podgorica ha dichiarato in una comunicazione.

Il tribunale ha inoltre stabilito che la polizia locale monitori i cittadini coreani mentre sono sottoposti a arresto domiciliare in attesa del processo previsto per il 16 giugno. Violare le misure di supervisione comporterebbe la perdita dell’accordo di cauzione, nel qual caso gli imputati saranno posti in custodia.

“Se l’imputato fugge o viola la misura di supervisione imposta, la decisione del tribunale stabilirà che il valore fornito come garanzia venga inserito in una sezione speciale del bilancio per il lavoro dei tribunali, mentre l’imputato, nel caso in cui non si presenti al regolare mandato del tribunale e non giustifichi la sua assenza, sarà posto in custodia.”

Il tribunale ha inoltre concesso un periodo di 3 giorni alla “parte insoddisfatta” per impugnare la seconda decisione, riferendosi ai procuratori del Montenegro che hanno impugnato la proposta di cauzione iniziale il 18 maggio. Vale la pena notare che la tempistica del caso è ancora incerta, poiché il tribunale non ha specificato quanto tempo sarà necessario per confermare l’autenticità dei documenti di viaggio in questione.

Kwon rimane una persona di interesse sia in Corea del Sud sia negli Stati Uniti, dove è stato accusato di diversi reati, tra cui frode, manipolazione di mercato e violazione della legge sui titoli. I pubblici ministeri di entrambe le giurisdizioni hanno richiesto la sua estradizione dal Montenegro poco dopo il suo arresto. È inoltre ricercato dall’Interpol, che ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti, ed è anche convenuto in una causa intentata dal regolatore dei mercati statunitense, la Securities and Exchange Commission.