‘Bitcoin Jesus’ Roger Ver arrestato in Spagna per reati penali negli Stati Uniti

Ieri, è stato scoperto un atto d’accusa che accusa Roger Ver, un investitore precoce di Bitcoin, di diversi reati penali tra cui frode postale, evasione fiscale e presentazione di dichiarazioni dei redditi false. Ver, originario di Santa Clara, California, è stato arrestato in Spagna nel fine settimana e gli Stati Uniti intendono richiedere la sua estradizione per il processo.

L’atto d’accusa specifica che Ver possedeva MemoryDealers.com Inc. e Agilestar.com Inc., società impegnate nella vendita di attrezzature informatiche e di rete. Si sostiene che a partire dal 2011 Ver abbia iniziato ad accumulare bitcoin e a promuoverli intensamente, guadagnandosi il soprannome “Bitcoin Jesus”. Si dice che abbia ottenuto la cittadinanza di St. Kitts e Nevis il 4 febbraio 2014 e successivamente abbia rinunciato alla cittadinanza statunitense. Le leggi statunitensi richiedevano a Ver di presentare dichiarazioni dei redditi che contabilizzassero i guadagni di capitale dei suoi beni mondiali, inclusi i bitcoin, e di pagare una tassa di uscita su tali guadagni.

Al momento della sua espatrio, Ver e le sue società avrebbero posseduto circa 131.000 bitcoin, valutati a 871 dollari ciascuno, con MemoryDealers e Agilestar che detenevano circa 73.000 bitcoin. Le accuse suggeriscono che Ver abbia assunto uno studio legale e un perito per assisterlo nell’espatrio e nelle dichiarazioni fiscali, fornendo loro informazioni fuorvianti che hanno portato a una sottostima degli asset e alla presentazione di dichiarazioni dei redditi false.

Entro giugno 2017, si afferma che le società di Ver detenevano ancora circa 70.000 bitcoin. Ver avrebbe preso il controllo di questi bitcoin e ne avrebbe venduto una quantità significativa a novembre 2017 per circa 240 milioni di dollari. Nonostante non fosse più cittadino statunitense, Ver era comunque tenuto a dichiarare i redditi derivanti da dividendi societari statunitensi e a pagarne le tasse. L’atto d’accusa accusa Ver di aver nascosto queste transazioni al suo commercialista, risultando in un reddito non dichiarato e tasse non pagate nelle sue dichiarazioni del 2017.

Le azioni descritte nell’atto d’accusa avrebbero costato all’IRS almeno 48 milioni di dollari in tasse perse. L’annuncio delle accuse è stato effettuato dal Vice Assistente Procuratore Generale ad interim Stuart M. Goldberg della Divisione Fiscale del Dipartimento di Giustizia e dal Procuratore degli Stati Uniti Martin Estrada per il Distretto Centrale della California.