Indikasi Kriminal Sam Bankman-Fried (SBF) Diumumkan & Apa Artinya

Departemen Kehakiman AS Distrik Selatan New York membuka sebuah indictment kriminal pada hari Selasa menuduh Sam Bankman Fried (SBF) dengan delapan tuduhan, termasuk penipuan melalui jaringan pada pelanggan dan pemberi pinjaman, serta bersekongkol untuk menipu Amerika Serikat dan melanggar undang‑undang pembiayaan kampanye.

Beberapa tuduhan paling serius mencakup pernyataan pembuka berikut pada Konspirasi untuk Melakukan Penipuan Melalui Jaringan pada Pelanggan:

Mulai setidaknya sekitar tahun 2019, hingga termasuk sekitar November 2022, di Distrik Selatan New York, dan di tempat lain, SAMUEL BANKMAN-FRIEND, a/k/a “SBF,” terdakwa, dan orang lain yang dikenal maupun tidak dikenal, dengan sengaja dan sadar menggabungkan, bersekongkol, berkonfederasi, dan sepakat bersama untuk melakukan penipuan melalui jaringan, melanggar Title 18, United States Code, Section 1343.

Apa artinya secara esensial adalah bahwa jaksa tidak memberi kepercayaan pada klaim terbaru SBF bahwa ia tidak memahami cara kerja internal FTX, serta upayanya baru‑baru ini menyalahkan pencampuran dana, dan runtuhnya FTX pada “kegagalan manajemen besar” dan “akuntansi ceroboh” sebagaimana ia melaporkan kepada New York Times dalam wawancara terbaru yang disiarkan secara langsung dari Bahama. Dengan kata lain istilah willfully dan knowingly adalah dua pernyataan yang sangat kuat yang menghilangkan segala pretensi bahwa ini semua hanyalah akuntansi sederhana dan kesalahan manajemen.

It was part and object of the conspiracy that SAMUEL BANKMAN-FRIED, A/K/A “SBF,” terdakwa, dan orang lain yang dikenal maupun tidak dikenal, dengan sadar telah merancang dan berniat merancang sebuah skema dan tipu muslihat untuk menipu, serta untuk memperoleh uang dan properti dengan cara pretensi palsu dan penipuan, representasi, dan janji, akan dan memang melakukan pengiriman serta menyebabkan pengiriman melalui komunikasi kabel, radio, dan televisi ke perdagangan antarnegara bagian dan luar negeri, tulisan, tanda, sinyal, gambar, dan suara untuk tujuan melaksanakan skema dan tipu muslihat tersebut, melanggar Title 18, United States Code, Section 1343, yaitu BANKMAN-FRIED setuju dengan orang lain untuk menipu pelanggan FTX.com dengan menyalahgunakan setoran pelanggan tersebut dan menggunakan setoran itu untuk membayar biaya dan hutang Alameda Research, dana lindung nilai kripto milik BANKMAN-FRIED, serta untuk melakukan investasi. (Title 18, United States Code, Section 1349.)

Pernyataan ini kuat dengan tuduhan bahwa SBF bersekongkol untuk menggunakan dana klien FTX sebagai tabungan pribadi. Seperti yang dilaporkan dalam banyak publikasi media, dana tersebut digunakan untuk pengeluaran yang tidak terkait termasuk membeli 19 properti di Bahama senilai $300 juta. Juga dituduhkan bahwa SBF menggunakan dana klien FTX untuk dana lindung nilai miliknya, Alameda Research. Dana klien dalam akun broker seharusnya dipisahkan, dan tuduhan ini memberikan wawasan bahwa departemen keadilan percaya dana tersebut sengaja dicampur.

Lebih buruk lagi bagi SBF, tuduhan tersebut mencakup niat sengaja untuk menipu klien. Ini termasuk penipuan melalui jaringan, istilah hukum yang mencakup semua yang berarti setiap komunikasi elektronik, seperti email atau pesan teks, digunakan untuk memperkuat tindakan kriminal. Ini dapat mencakup penampilan media SBF sebelumnya, posting blog, email, dll.

Indikasi yang dibuka kemudian melanjutkan dengan tuduhan serupa untuk Penipuan Melalui Jaringan pada Pelanggan, Konspirasi untuk Melakukan Penipuan Melalui Jaringan pada Pemberi Pinjaman, dan Penipuan Melalui Jaringan pada Pemberi Pinjaman.

Konspirasi untuk melakukan penipuan melalui jaringan, dan penipuan melalui jaringan adalah dakwaan terpisah yang berarti bahwa tidak hanya SBF berniat melakukan penipuan melalui jaringan, ia berhasil melakukannya dalam skala besar.

Pada Tuduhan Kelima, Konspirasi untuk Melakukan Penipuan Komoditas terdapat tuduhan baru.

It was a part and an object of the conspiracy that SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a “SBF,” terdakwa, dan orang lain yang dikenal maupun tidak dikenal, dengan sengaja dan sadar, akan dan memang, secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan dan mempekerjakan, serta berusaha menggunakan dan mempekerjakan, sehubungan dengan swap, kontrak penjualan komoditas dalam perdagangan antarnegara bagian, dan untuk pengiriman di masa depan sesuai dan tunduk pada aturan entitas terdaftar, sebuah perangkat dan rekayasa manipulatif serta menipu, Section 180.1, dengan: (a) menggunakan dan mempekerjakan, serta berusaha menggunakan dan mempekerjakan, perangkat manipulatif, skema, dan tipu muslihat untuk menipu; (b) membuat, dan berusaha membuat, pernyataan tidak benar dan menyesatkan tentang fakta material serta menghilangkan fakta material dan berkomitmen untuk menyatakan fakta material yang diperlukan agar pernyataan tidak menjadi tidak benar dan menyesatkan; dan (c) terlibat, dan berusaha terlibat dalam tindakan, praktik, dan jalur bisnis, yang beroperasi dan akan beroperasi sebagai penipuan dan kebohongan terhadap seseorang, melanggar Title 7, United States Code, Sections 9(1) dan 13(a)(5), yaitu BANKMAN-FRIEND setuju dengan orang lain untuk menipu pelanggan di FTX.com yang melakukan perdagangan atau berniat memperdagangkan swap dengan menyalahgunakan setoran pelanggan tersebut dan menggunakan setoran itu untuk membayar biaya dan hutang Alameda Research, dana lindung nilai kripto milik BANKMAN-FRIED, serta untuk melakukan investasi.

Bagian menarik dari tuduhan di atas adalah istilah komoditas, tidak diketahui apakah departemen menganggap Bitcoin dan aset digital lainnya sebagai komoditas, bagaimanapun hal itu jelas menyatakan bahwa ada keyakinan bahwa SBF sengaja mencampur dana dan berusaha menipu klien. Ini adalah penipuan pada banyak tingkat, dan pernyataan tersebut jelas bahwa jaksa akan menuntut SBF secara maksimal.

Untuk melanjutkan konspirasi dan mewujudkan tujuan ilegalnya, tindakan nyata berikut, di antara lainnya, dilakukan di Distrik Selatan New York dan di tempat lain: sekitar Juni 2022, SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a “SBF,” terdakwa, dan orang lain menyalahgunakan setoran pelanggan FTX.com untuk, antara lain, memenuhi kewajiban pinjaman yang dimiliki Alameda Research.

Pernyataan ini menunjukkan ada bukti contoh spesifik untuk melakukan penipuan komoditas. Tuduhan serupa kemudian dibuat pada Konspirasi untuk Melakukan Penipuan Sekuritas.

One section is of interest here:

(c) terlibat dalam tindakan, praktik, dan jalur bisnis yang beroperasi dan akan beroperasi sebagai penipuan dan kebohongan terhadap seseorang, melanggar Title 15, United States Code, Sections 78j (b) dan 78ff, yaitu BANKMAN-FRIEND setuju dengan orang lain untuk terlibat dalam skema menipu investor di FTX.com dengan memberikan informasi palsu dan menyesatkan kepada investor tersebut mengenai kondisi keuangan FTX.com.

Tampaknya tanpa keraguan SBF berusaha keras menipu investor tentang situasi keuangan FTX, ini dapat mencakup penampilan media di mana ia mengklaim perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang baik, tweet sebelum runtuhnya bursa, dan banyak contoh penipuan lainnya.

Ini berlanjut dengan Konspirasi untuk Melakukan Pencucian Uang, dakwaan serius yang sering digunakan dalam kejahatan keuangan untuk menyembunyikan asal‑usul uang yang diperoleh secara ilegal, biasanya melalui transfer yang melibatkan bank asing atau bisnis sah.

Seolah itu belum cukup, selanjutnya ada Konspirasi untuk Menipu Amerika Serikat dan Melanggar Undang‑Undang Pembiayaan Kampanye dengan tuduhan menipu Pemerintah Amerika Serikat. Ini pertama kalinya kami melihat laporan tidak hanya tentang penipuan terhadap investor dan pemberi pinjaman, tetapi juga pemerintah Amerika Serikat seperti yang dinyatakan di bawah ini:

Mulai setidaknya sekitar tahun 2020, hingga termasuk sekitar November 2022, di Distrik Selatan New York, dan di tempat lain, SAMUEL BANKMAN-FRIEND, a/k/a/ “SBF,” terdakwa, dan orang lain yang dikenal maupun tidak dikenal, dengan sadar menggabungkan, bersekongkol, berkonfederasi, dan sepakat bersama untuk menipu Amerika Serikat, melanggar Title 18, United States Code, Section 371, dan dengan sengaja serta sadar menggabungkan, bersekongkol, berkonfederasi, dan sepakat bersama untuk melakukan pelanggaran terhadap Amerika Serikat dengan terlibat dalam pelanggaran hukum federal yang melibatkan pembuatan, penerimaan, dan pelaporan kontribusi, donasi, atau pengeluaran yang melanggar Title 52, United States Code, Sections 30109 (d) (1) (A) & (D).

Dengan niat yang dijabarkan untuk menipu dan bersekongkol melawan pemerintah AS, tuduhan kemudian dibuat tentang penipuan yang sebenarnya dilakukan terhadap pemerintah AS.

It was part and an object of the conspiracy that SAMUEL BANKMAN-FIEND, a/k/a “SBF,” terdakwa, dan orang lain yang dikenal maupun tidak dikenal, akan dan memang menipu Amerika Serikat, serta sebuah agensinya, dengan mengganggu, menghalangi, dan menggagalkan fungsi sah sebuah departemen dan agensi Amerika Serikat melalui cara yang menipu dan tidak jujur, yaitu fungsi Komisi Pemilihan Federal untuk mengelola hukum federal mengenai batas sumber dan jumlah dalam pemilihan federal, termasuk larangan kontribusi korporasi dan kontribusi konduit, melanggar Title 18, United States Code, Section 371.

Yang menarik di sini adalah betapa tidak terduganya tuduhan ini. Hal ini terkait dengan kontribusi politik terbaru, dan bagaimana kontribusi tersebut melanggar hukum federal. Selanjutnya dilanjutkan dengan penjelasan bagaimana kontribusi tersebut melebihi $25,000 untuk berbagai kontribusi politik ke partai politik yang berbeda.

Akhirnya kami menutup dengan bagaimana SBF harus menyerahkan hasil dari kerajaan kriminalnya. Indikasi lengkap dapat ditemukan di sini.