Bursa Terpusat Dalam Sorotan yang Meningkat Secara Global karena Regulator Menyelidiki Operasi

Bursa terpusat yang beroperasi dalam negara-negara dengan kehendak mereka sendiri mungkin akan menjadi hal yang langka di masa depan. Dengan peningkatan adopsi arus utama aset digital, jangkauan dan pengaruh platform tersebut hanya tumbuh seiring waktu, membuatnya sangat penting untuk memastikan investor diberikan perlindungan yang tepat. Berikut beberapa perkembangan terbaru yang menyoroti hal ini, karena otoritas global berusaha untuk mengendalikan bursa terpusat.

Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, dua bursa besar masing-masing menghadapi masalah regulator – Coinbase dan Kraken.

Coinbase khususnya telah menerima surat panggilan dari Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), meminta dokumentasi seputar proses daftar aset, klasifikasi aset tertentu yang terdaftar, program staking, dan produk stablecoin serta produk penghasil hasil. Surat panggilan ini dikonfirmasi oleh Coinbase sendiri dalam laporan triwulanan terbarunya.

Sementara Coinbase mencatat bahwa masih terlalu dini untuk mengatakan apa dampak jangka panjang penyelidikan ini terhadap operasinya, beberapa investor sudah mulai mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Yang paling mencolok, pemegang saham lama Coinbase, Ark Investment Management, baru-baru ini mengurangi eksposurnya terhadap perusahaan dengan alasan ketidakpastian situasi.

Kraken di sisi lain sedang menjalani penyelidikan terhadap praktiknya sendiri, tidak oleh SEC, melainkan oleh Kantor Pengawasan Aset Asing Amerika Serikat (OFAC). Sementara Coinbase menghadapi pertanyaan tentang pelanggaran sekuritas potensial, Kraken merasakan tekanan karena layanan yang diduga diberikannya kepada klien di negara-negara yang dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat, seperti Iran, Suriah, dan Kuba.

India

Bursa populer India, WazirX, baru-baru ini membuat berita utama ketika Direktorat Penegakan Hukum (ED) mengumumkan bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan terhadap bursa tersebut terkait dengan dugaan pencucian uang. ED memutuskan untuk membekukan aset bursa, dengan alasan WazirX secara sengaja memutuskan untuk ‘mengaburkan kepemilikan bursa kripto’ dengan memberikan ‘jawaban yang bertentangan dan samar untuk menghindari pengawasan oleh lembaga regulator India’. Selain klaim ini, ED menunjukkan bahwa WazirX tidak hanya gagal menghasilkan catatan yang tepat seputar operasinya, tetapi perusahaan juga menolak untuk memberikan rincian KYC untuk 16 perusahaan yang diduga melakukan pencucian uang melalui platformnya.

Sekarang setelah palu telah turun pada WazirX, tampaknya ED siap untuk mulai mempertanggungjawabkan bursa serupa yang beroperasi di negara tersebut untuk tindakan masa lalu mereka juga. Media lokal melaporkan bahwa lebih dari 10 bursa sedang diselidiki karena gagal memenuhi standar AML, yang mengakibatkan jumlah besar modal dicuci.

Uzbekistan

Sementara itu di Uzbekistan, Badan Nasional Proyek Prospek (NAPP) baru saja mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka melarang bursa aset digital dari beroperasi di dalam perbatasannya yang belum memenuhi persyaratan tertentu.

Saat ini, bursa-bursa berikut telah diblokir.

• Binance
• Bybit
• FTX
• HTX

NAPP mencatat bahwa bursa yang diblokir tidak hanya kekurangan lisensi yang tepat, tetapi mereka yang ingin melayani warga Uzbekistan juga harus mempertahankan operasi/server di dalam perbatasannya. Waktu akan menunjukkan apakah bursa-bursa ini dapat berdamai dengan NAPP, atau jika lebih mudah untuk sementara waktu menutup toko di negara tersebut. Untuk saat ini, Binance khususnya mencatat bahwa mereka telah membuka dialog dengan NAPP dalam upaya untuk menjadi patuh.

Kanada

Di Amerika Serikat, bursa dan platform pinjaman yang terlibat, Celsius, sedang diselidiki oleh berbagai regulator. Tindakan ini telah menyebar ke utara ke Kanada, di mana dipercaya bahwa tidak hanya Komisi Sekuritas Ontario (OSC) menyelidiki Celsius, tetapi juga Autorité des marchés financiers (AMF).

Sebelum runtuh dan mengajukan kebangkrutan, Celsius mempertahankan kehadiran besar di Kanada. Runtuhnya ini dirasakan oleh lebih dari sekadar skor pengguna platform, karena manajer dana pensiun terbesar di Quebec baru-baru ini berpartisipasi dalam putaran pendanaan sebesar $400M USD untuk perusahaan.