Siirtyykö huomio FTX:stä Binanceen, kun Yhdysvallat pohtii rikossyytteitä? Binance vastaa

Yhdysvaltain syyttäjät harkitsevat maailman suurimman kryptovaluutan vaihdon Binance ja sen johtajien syyttelemistä mahdollisesta rahanpesusta ja rikosoikeudellisten sanktioiden rikkomisesta, Reuters raportin mukaan.

Kun kryptomaailma on ollut kaaoksessa viime viikkoina FTX:n kaatumisen vuoksi, toinen kryptovaluutan vaihto on herättänyt Yhdysvaltain oikeusministeriön (DoJ) huomion. Raportissa viitattiin neljään asiaan perehtyneeseen henkilöön lähteinä. Raportin mukaan syyttäjät ovat jakautuneet sen suhteen, toimivatko he heti käsillä olevan todistusaineiston perusteella vai ottavatko enemmän aikaa lisätodisteiden hankkimiseen ja tarkasteluun.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun viranomaiset tutkivat Binanceä sekä Yhdysvalloissa että muissa sen toiminta-alueissa; kuitenkin Binancea edustavan asianajotoimiston Gibson Dunn asianajajien sanotaan olleen kokouksissa DoJ -edustajien kanssa neuvotellakseen mahdollisesta tunnustussopimuksesta tässä asiassa, viitaten rikosoikeudellisen syytteen haitallisiin vaikutuksiin kryptomarkkinoilla FTX-epäonnistumisen aikana, jonka vaikutus on levinnyt edelleen koko alaan.

Kolme erillistä DoJ -toimistoa – Rahanpesun ja omaisuuden palautuksen osasto (MLARS), Yhdysvaltain syyttäjänvirasto Washingtonin läntisen piirin Seattle-alueella, ja Kansallinen kryptovaluuttojen valvontatiimi (NCET) – osallistuvat syytteeseen.

Syyttäjät tutkivat myös Binance:n ylimpiä johtajia, mukaan lukien sen toimitusjohtajaa Changpeng Zhao’ta (joka tunnetaan yleisesti lyhenteellä CZ). Mahdollisten syytteiden sanotaan liittyvän vuonna 2018 viranomaisten käynnistämään tutkintaan, joka keskittyi Binance:n noudattamiseen Yhdysvaltain rahanpesun vastaisten (AML) lakien ja sakkojen suhteen, lähteiden mukaan, jotka tuntevat asian, kertoi Reuters.

Singaporessa on parhaillaan käynnissä oleva Binance-tutkinta, joka alkoi marraskuussa. Singaporen poliisi aloitti tutkinnan Binanceä vastaan mahdollisen paikallisten maksupalvelusääntöjen rikkomisen vuoksi, Bloomberg kertoi.

Binancen vastaus

Twitter-viestissä tweet, jossa Binance vastaa Reutersin raporttiin, Binance sanoi: “Reuters on taas väärässä.” Toteuttaen että “he hyökkäävät uskomatonta lainvalvontatiimiämme vastaan. Tiimi, josta olemme uskomattoman ylpeitä – he ovat tehneet kryptosta turvallisempaa meille kaikille.” Lausunto ja linkki Binance:n blogikirjoitukseen, jossa korostetaan Binance:n ponnistuksia kryptorikollisuuden torjumiseksi, on myös liitetty tweetiin. Lausunnossa, jonka Binance sanoo olevan sen vastaus Reutersille, Binance totesi, ettei sillä ole tietoa Yhdysvaltain oikeusministeriön sisäisestä toiminnasta. “Olemme ylpeitä siitä, että riveissämme on joitakin maailman arvostetuimpia kybertutkijoita, jotka edustavat lähes jokaista suurta kansainvälistä lainvalvontaviranomaista ympäri maailmaa,” lausunnossa todetaan.

Korostaen vuoden 2022 ponnistuksiaan lainvalvontaviranomaisten kanssa yhteistyössä ja torjuakseen kryptorikollisuuden aallon, Binance kertoo, että sen turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuustiimi vastasi yli 47 000 lainvalvontapyyntöön, kasvatti turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuushenkilöstöä yli 500 %, osallistui yli 70 kyberturvallisuustyöpajaan maailmanlaajuisen lainvalvonnan kanssa, ja tuli ensimmäiseksi lohkoketju- ja kryptoyritykseksi, joka liittyi National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA) -järjestöön, muiden tiimin toteuttamien vaatimustenmukaisuus- ja turvallisuustoimien ohella.