Rahanpesu, sisäpiirikauppa, väärennetyt asiakirjat – Tämä kolmikko on jokainen syytetty väärinkäytöksistä

Kolmen yrityksen toiminta on herättänyt huomionsa tällä viikolla – eikä oikeista syistä. Jo keskellä sitä, mitä monet pitävät ‘krypto-talvena’, asiat ovat juuri pahentuneet seuraaville yrityksille, jotka kohtaavat uusia syytöksiä väärennetystä dokumentaatiosta, sisäpiirikaupasta ja mahdollisesta rahanpesusta.

Gemini

Kaikkien digitaalisten arvopapereiden sektorilla toimivien pörssien joukossa Gemini nähtiin yhtenä arvostetuimmista – vaikka se ei ollut erityisen suosittu verrattuna sen suurimpiin kilpailijoihin. Valitettavasti tämä maine saattaa nyt olla pysyvästi tahraantunut, sillä Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on juuri julistanut valituksen tekemisestä Winklevossin johtamaa alustaa vastaan.

Valitus perustuu väitetysti väärään tietoon, jonka Gemini jakoi CFTC:lle vuonna 2017. Tämä tieto koski Geminiä ja sen hakemusta Bitcoin-pohjaisten futuurisopimusten hyväksymiseksi, ja se tapahtui paitsi henkilökohtaisesti, myös asiakirjoissa.

Gretchen Lowe, CFTC:n toimiva valvontajohtaja, kommentoi, miksi CFTC ryhtyy tällaisiin toimiin.  “Väärien tai harhaanjohtavien lausuntojen tekeminen CFTC:lle futuurituotteen sertifiointiin liittyen heikentää CFTC:n työtä varmistaa kaikkien CEA:n alaisien tapahtumien taloudellinen eheys, suojella markkinaosapuolia, ehkäistä ja estää hintamanipulaatiota sekä edistää vastuullista innovaatiota ja reilua kilpailua… Tämä valvontatoimi lähettää vahvan viestin siitä, että komissio toimii markkinoiden valvontaprosessin eheyden turvaamiseksi.”

Geminin osalta valitukset CFTC:n taholta eivät ole ainoat ongelmat. Aamun alussa uutisissa kerrottiin, että pörssi irtisanoo 10 % työntekijöistään viitaten ‘epävakaisiin olosuhteisiin’ ja ‘krypto-talveen’. Tämän seurauksena odotetaan, että Gemini tehostaa toimintaansa jatkossa keskittyen palveluihin, joita se pitää alustansa olennaisina.

OpenSea (Nathanial Chastain)

Yksi päivä ennen CFTC:n nostamaa kanteen Geminiä vastaan, Yhdysvaltain oikeusministeriö (USDOJ) aiheutti oman myrskynsä digitaalisten omaisuuserien sektorilla nostamalla useita syytteitä yksilöä vastaan. Sen sijaan, että kyse olisi väärennetyistä asiakirjoista, nämä väitteet perustuvat oletettuun sisäpiirikauppaan, jonka Nathanial Chastain harjoitti työskennellessään OpenSeassa – yhdessä maailman suurimmista NFT-markkinapaikoista.

Ilmoittaessaan päätöksestään jatkaa näitä syytteitä, USDOJ kuvaili Chastainin oletetusti toteuttamaa järjestelyä.

“Työsuhteensa aikana CHASTAIN vastasi NFT:iden valinnasta, jotka esiteltiin OpenSean etusivulla. OpenSea piti esillä olevien NFT:iden identiteetin luottamuksellisena, kunnes ne ilmestyivät etusivulle. Kun NFT esiteltiin OpenSean etusivulla, ostajien maksama hinta kyseisestä NFT:stä ja samasta tekijästä tulevista muista NFT:istä yleensä nousi merkittävästi.”

Vähintään kesäkuusta 2021 noin syyskuuhun 2021, CHASTAIN käytti OpenSean luottamuksellista liiketoimintatietoa siitä, mitkä NFT:t tulevat esille etusivulla, ostaakseen salaa kymmeniä NFT:itä juuri ennen niiden esillepanoa. Kun nämä NFT:t esiteltiin OpenSeassa, CHASTAIN myi ne kahden–viiden kertaisella voitolla alkuperäiseen ostohintaan verrattuna. Petoksen peittämiseksi CHASTAIN suoritti nämä ostot ja myynnit käyttäen anonyymeja digitaalisen valuutan lompakoita ja anonyymeja tilejä OpenSeassa.

USDOJ ilmoittaa, että se on nostanut Chastainia vastaan seuraavat syytteet,

• yksi sähköinen petossyyte
• yksi rahanpesusyytös

Jos hän todetaan syylliseksi, Chastainin odotetaan kohtaavan vuosikymmeniä vankilassa.

Terraform Labs

Viimeaikaisen ja eeppisen UST:n ja LUNA:n romahduksen jälkeen ei yllättänyt kuulla, että projektin takana olevat tahot kohtaavat mahdollisen syytteen Etelä-Koreassa, kun Terraform Labsia koskeva tutkinta julkistettiin ensimmäisen kerran viikkoja sitten. Nyt tutkinta on edennyt hyvin, ja raporteissa on noussut esiin mahdollisesti enemmän ongelmia kuin alun perin odotettiin, sillä uskotaan, että Terraform Labs on rahanpesen takana miljoonia dollareita. Noin 4,8 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria väitetysti ohjattiin läpi ‘kuoriyrityksen’, jonka nimi on ‘Company K’.

Näiden viimeaikaisten rahanpesuväitteiden lisäksi tapahtui useita epäilyttäviä tapahtumia kuukausia ja päiviä ennen UST:n ja LUNA:n romahdusta. Näihin kuuluvat useiden Terraformin toimistojen sulkeminen Etelä-Koreassa sekä Terraform Labs Korea -yhtiön itse, jonka väitetty tarkoitus oli kiertää merkittävä verolasku maassa. Tällä hetkellä Terraform Labsia koskeva tutkinta on saanut viranomaiset kutsumaan kaikki sen työntekijät, kun tutkijat etsivät merkkejä mahdollisesta hintamanipulaatiosta.

Jos etsii jotain positiivista Terraform Labs -sagaasta, jotkut saattavat katsoa kohti Etelä-Korean uuden komitean perustamista, jonka tarkoituksena on toimia digitaalisten omaisuuserien sektorin valvontaviranomaisena – toivottavasti estäen tulevia vastaavia tapahtumia, joita tänään käsiteltiin. Koska arviolta 280 000 Etelä-Korean asukasta on negatiivisesti vaikuttanut LUNA:n romahduksesta, syy on helppo ymmärtää.