KuCoin on syytetty pankkisalaisuuksien lain rikkomisesta

KuCoin, yksi maailman suurimmista digitaalisten omaisuuserien pörsseistä, on viimeisin, joka on joutunut Yhdysvaltain viranomaisten syytösten kohteeksi väitetysti rikkoen pankkisalaisuuksien lakia ja muuta. Ei ole yllättävää, että pörssin oma token ‘KCS‘ on heikentynyt uutisten julkistamisen jälkeen, pudoten 14 % päivän aikana kirjoitushetkellä.

Syytteet

Tänään tehdyt ilmoitukset koskivat paitsi pörssiä myös kahta sen perustajaa, Chun Gania ja Ke Tangiä. DOJ nostaa syytteet kummallekin eri rikkomuksista jotka johtuvat seuraavista ja muista.

• Tahallinen epäonnistuminen rahanpesun torjunnan (AML) noudattamistoimissa
• Tahallinen laiminlyönti epäilyttävien toimien raporteissa
• Tarvittavan lisenssin puuttuminen rahansiirtoliiketoiminnan harjoittamiseen

Tällä hetkellä syyte osoittaa, että perustajat ovat edelleen karkuteillä.

Lisäksi CFTC ilmoitti samanaikaisesti omat syytteensä, toteuttaen että KuCoin toimi vuosina 2019–2023 Yhdysvalloissa ‘laittomana digitaalisten omaisuuserien johdannaispörssinä’, sekä tahallisena epäonnistumisena riittävän KYC‑ohjelman toteuttamisessa.

Kommentaarit

Kun syytteet julkistettiin, kunkin hallituksen viraston edustajat ottivat aikaa kommentoidakseen.

CFTC Director of Enforcement, Ian McGinley, stated,

“Liian kauan jotkut offshore-kryptopörssit ovat noudattaneet nyt tutua toimintamallia tarjoamalla johdannaisproducteja ja väittäen virheellisesti että ihmiset Yhdysvalloissa eivät voi käyttää niiden alustoja, vaikka todellisuudessa kuka tahansa Yhdysvalloissa, jolla on yleisesti käytettyä teknologiaa, voi käydä kauppaa antamatta perusasiakkaan tunnistetietoja…Kuten CFTC:n tämän päivän toiminta ja sen aiemmat valvontatoimet ovat tehneet selväksi, CFTC:n toiminta tänään ja sen aiemmat valvontatoimet, CFTC:n toimintamallin tulisi nytkin olla tuttu – CFTC aikoo syyttää tällaisia toimijoita siitä, että ne eivät ole rekisteröityneet CFTC:n rekisteriin eikä ne ole noudattaneet viraston sääntöjä, jotka suojaavat Yhdysvaltain asiakkaita ja estävät sekä havaitsevat terrorismin rahoituksen ja rahanpesun,”

Meanwhile, U.S. Attorney Damian Williams stated,

“Kuten tämän päivän syyte väittää, KuCoin ja sen perustajat pyrkivät tarkoituksellisesti piilottamaan sen, että merkittävä määrä Yhdysvaltain käyttäjiä käytti KuCoinin alustaa. Itse asiassa KuCoin on väitetysti hyödyntänyt laajaa Yhdysvaltain asiakaskuntaansa tullakseen yhdeksi maailman suurimmista kryptovaluutta‑johdannais- ja spot-pörsseistä, miljardien dollarien päivittäisillä kaupoilla ja biljoonien dollarien vuosittaisella kauppavolyyminilla. Mutta Yhdysvalloissa toimivien rahoituslaitosten, kuten KuCoinin, on myös noudatettava Yhdysvaltain lakia auttaakseen rikosten ja korruptoituneiden rahoitusmallien tunnistamisessa ja poistamisessa. KuCoinin väitetään tahallisesti valinneen olla noudattamatta tätä.”

Liittyen Vertaistensa

Kuten mainittiin, KuCoin on vain viimeisin keskitetty pörssi, joka on joutunut Yhdysvaltain viranomaisten syytösten kohteeksi. Viime vuosina seuraavat alan jättiläiset ovat kaikki löytäneet itsensä tällaisiin epämiellyttäviin tilanteisiin.

• Kraken
• Coinbase
• Binance

Vaikka kunkin pörssin kohdistamat syytteet vaihtelevat, on selvää, että jos nämä toimijat odottavat jatkavansa liiketoimintaa Yhdysvalloissa, jokin on muutettava. Olipa kyseessä säädösten tarkistaminen tai tarjottavien palveluiden supistaminen, vain aika näyttää.