Maaliskuu 2022: FTX Europe ilmoittaa virtuaalivarojen toimiluvasta Dubaissa

FTX Europe ilmoitti 15. maaliskuuta 2022 saaneensa luvan virtuaalivarojen pörssi- ja selvityspalveluihin Dubaissa. FTX kuului tuolloin suuriin kryptopörsseihin ja suunnitteli laajentumista Arabiemiirikuntiin. Tämä artikkeli kuvaa maaliskuun 2022 ilmoituksia.

FTX ilmoittaa Dubain toimiluvasta maaliskuussa 2022

FTX Europen lupatiedote liittyi Dubain uuteen virtuaalivaroja koskevaan sääntelykehykseen. Dubain hallitsija oli hyväksynyt virtuaalivaralain 9. maaliskuuta 2022. Sen nojalla perustettiin Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), jonka toimivalta koski Dubain emiraattia, myös sen erityiskehitysalueita ja vapaa-alueita, mutta ei Dubai International Financial Centreä (DIFC). VARA ei ollut koko Arabiemiirikuntien valvontaviranomainen. Hallituksen alkuperäinen lakitiedote kuvaa tämän rajauksen.

FTX kuvasi VAX-lupaansa virtuaalivarapörssin toimiluvaksi Dubain vaiheittaisessa kokeilu-, mukautus- ja laajennusmallissa. Yhtiön mukaan siihen liittyi valvontaa ja pakollisia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan FATF-vaatimuksia. Kyse oli Dubain järjestelmästä, ei yleisestä luvasta toimia kaikilla kansainvälisillä markkinoilla.

FTX:n perustaja ja silloinen toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried kertoi yhtiön olevan uuden valvontajärjestelmän ensimmäinen luvansaaja ja ilmaisi tyytyväisyytensä hyväksyntään. Väite ensimmäisestä tai tuolloin ainoasta luvasta oli hänen maaliskuun 2022 lausumansa.

FTX Europe suunnitteli samalla alueellista pääkonttoria Dubaihin ja monimutkaisten kryptojohdannaisten kokeilua ammattimaisille institutionaalisille sijoittajille. Bankman-Fried kuvasi hyväksyntää askeleeksi yhtiön kansainvälisessä lupa- ja sääntelystrategiassa.

FTX Europe oli FTX:n Euroopan ja Lähi-idän liiketoimintayksikkö. Dubai World Trade Centre ja sen yhteydessä toimiva VARA kehittivät virtuaalivarojen sääntely-ympäristöä. Yhtiön suunnitelmat laajentua eivät merkinneet automaattista toimilupaa muihin maihin.

FTX Europen johtaja Patrick Gruhn kuvasi Dubain toimintaympäristön merkitystä yhtiön tavoitteille seuraavasti:

Gruhnin mukaan Dubain sitoutuminen sääntelykehykseen loi ennakoitavuutta ja uskottavuutta, joiden varassa FTX pyrki laajentumaan kansainvälisesti säänneltynä virtuaalivarapalvelujen tarjoajana. Tämä oli johdon kuvaus strategiasta, ei vahvistus luvasta toimia kaikkialla maailmassa.

Dubai houkutteli kryptoyrityksiä kehittämällä virtuaalivarojen sääntelyä. Arabiemiirikuntien pääkaupunki on Abu Dhabi, ei Dubai. Maassa rakennettiin tuolloin kryptotoiminnan sääntelykehystä, samalla kun yritykset perustivat toimintoja alueelle.

Dubain vapaa-alueet olivat vuonna 2021 nousseet kryptotoimintaa houkutteleviksi keskuksiksi. Arabiemiirikuntien viranomaiset tukivat alan kehitystä omien toimivaltuuksiensa ja lupaedellytystensä puitteissa.

Binancen Dubain-suunnitelmat ja Bahrainin toimilupa

Myös kaupankäyntivolyymiltaan suuri Binance selvitti tuolloin Dubaihin sijoittumista ja pääkonttoriratkaisuaan. Sen kansainvälinen organisaatio oli toiminut ilman yhtä selkeää pääkonttoria. Tämä ei tarkoittanut, että keskitetty kryptopörssi olisi ollut hajautettu lohkoketjuprotokolla. Lisääntynyt valvonta vauhditti fyysisten toimipisteiden ja selkeämmän yritysrakenteen suunnittelua.

Kiinasta lähtöisin olevalle Binancelle Arabiemiirikunnat oli strateginen kohde Lähi-idässä. Helmikuussa 2022 julkaistun Chainalysisin asiantuntijakirjoituksen mukaan Arabiemiirikunnat sijoittui alueella kolmanneksi lohkoketjussa vastaanotetun kryptovaluutan arvossa heinäkuusta 2020 kesäkuuhun 2021. Turkki ja Libanon olivat sen edellä. Lisätietoa kaupankäyntipalveluista on kryptokaupankäyntioppaassamme. Vastaanotetun arvon historiallinen vertailu ei ollut pörssikaupankäynnin volyymitilasto.

Binance ilmoitti 14. maaliskuuta 2022 saaneensa Bahrainin keskuspankilta kryptovarapalvelujen tarjoajan toimiluvan. Binancen alkuperäisen tiedotteen mukaan lupa koski kaupankäyntiä, säilytystä ja salkunhoitoa Bahrainin viranomaisten valvonnassa. Se ei sellaisenaan antanut toimilupaa koko Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueelle.

Bahrain Economic Development Boardin silloinen toimitusjohtaja Khalid Humaidan totesi, että Bahrain oli kehittänyt lohkoketju- ja kryptoyrityksille infrastruktuuria, sääntelyä ja osaamista. Hän piti yhteistyötä Binancen kaltaisten yritysten kanssa osana tavoitetta vahvistaa Bahrainia yritystoiminnan keskuksena.