Silvergate sagsøgt for rolle i FTX, Alameda‑kollaps

The FTX-smittespredning fortsætter med at sprede sig i kryptoverdenen uger efter den faldne kryptobørs indgav konkursbegæring. Næste på listen til at blive sagsøgt er Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation og Silvergate‑CEO Alan Lane. Et klassesøgsdokument indgivet ved den californiske Southern District Court påstår, at Silvergate direkte hjalp og medvirkede til FTX’s svindel og brud på tillidspligt ved at deltage i sammenblanding af midler og urigtige overførsler. “Silvergate behandlede milliarder i overførsler fra FTX’s klientkonto hos Silvergate til Alameda‑konti. Silvergate accepterede også indskud fra FTX‑investorer — beregnet til at blive opbevaret, handlet eller indløst — som på Bankman‑Frieds instruktion blev overført direkte til Alameda‑bankkonti og misbrugt,” påstår sagsøgeren i retssagen. Klasserejsen blev indgivet af en FTX‑investor, Joewy Gonzalez, som repræsenterer sig selv og alle andre FTX‑investorer, der er fanget i samme situation.

Kryptobanken står over for spørgsmål

Silvergate Bank har opnået navnet “kryptobanken,” på grund af sin involvering i ind- og udgangen af fiat på de fleste amerikanske kryptobørser.

I kølvandet på FTX‑kollapset offentliggjorde Silvergate en pressemeddelelse om sit forhold til og sin eksponering for FTX. “I lyset af de seneste udviklinger vil jeg give en opdatering om Silvergates eksponering for FTX. Pr. 30. september 2022 udgjorde Silvergates samlede indskud fra alle digitale aktivkunder $11,9 milliarder, hvoraf FTX udgjorde mindre end 10 %. Silvergate har hverken udestående lån til eller investeringer i FTX, og FTX er ikke forvalter af Silvergates bitcoin‑sikrede SEN Leverage‑lån. For at være klar, er vores forhold til FTX begrænset til indskud,” Alan Lane, CEO for Silvergate, sagde i pressemeddelelsen.

Senator Elizabeth Warren sammen med senatorerne Roger Mashall og John Kennedy har i et brev bedt Silvergate om at frigive fulde optegnelser over FTX‑transaktioner for at fastslå Silvergates potentielle rolle i FTX’s kollaps. Der er givet Silvergate en frist den 19. december for at efterkomme lovgivernes anmodning. “Jeres banks involvering i overførslen af FTX‑kundemidler til Alameda afslører, hvad der ser ud til at være en grov svigt af bankens ansvar for at overvåge og rapportere mistænkelig finansiel aktivitet udført af dens kunder. Offentligheden skylder en fuld redegørelse for de finansielle aktiviteter, der kan have ført til tab af milliarder i kunders aktiver, samt enhver rolle, Silvergate måtte have spillet i disse tab,” skrev senatorerne.

Midt i FTX‑debaklen er Silvergate‑aktiens kurs faldet kraftigt, faldende med omkring 14 % på tirsdag og nået et to‑års lavpunkt.