Inaktiva plånböcker kopplade till den nedlagda kanadiska kryptobörsen QuadrigaCX gör överraskande transaktioner

Fallet med den kanadiska kryptobörsen QuadrigaCX och dess grundare Gerald Cotten är historien bakom den välkända Netflix (NFLX ) true‑crime‑dokumentären “Trust No One: The Hunt for the Crypto King.”

Under sin storhetstid var QuadrigaCX den största kryptovalutahandelsplattformen i Kanada. I flera år har drabbade användare av den nedlagda börsen försökt avslöja sanningen om den påstådda döden av Gerald Cotten, som hade ensam åtkomst till alla börsens plånböcker och medel. Vid Cotten’s bortgång fanns det cirka CAD 250 miljoner ($190 miljoner) av användarnas pengar fast i QuadrigaCX:s CEO‑controlled-plånbok. Det sades att Gerald Cotten led av Crohn’s sjukdom och enligt rapporter dog han den 9 december 2018 av komplikationer från sjukdomen medan han var på smekmånad med sin nya fru Jennifer Robertson i Indien. Jennifer Robertson släppte ett uttalande en månad efter Gerald Cotten’s död. Det har funnits teorier om Cotten’s död, varav en är att Cotten faked his death och att han fortfarande kan vara på fri fot.

I månaderna fram till Cotten’s död klagade QuadrigaCX:s kunder på oförmågan att ta ut pengar från börsen. Även efter Cotten’s bortgång den 9 december 2018 fortsatte QuadrigaCX att ta emot insättningar från användare. Det tog nästan två månader efter Cotten’s bortgång för hans fru att avslöja att majoriteten av börsens medel var oåtkomliga. Enligt Robertson, Cotten’s fru, hölls endast en liten mängd mynt i QuadrigaCX:s hot wallet, resten var lagrade i kall förvaring som kontrollerades och var åtkomlig endast av den avlidne grundaren.

Surprise Transfers

QuadrigaCX:s konkursförvaltare Ernst & Young (EY), ett av de stora fyra revisionsföretagen, berättade för en kanadensisk domstol 2019 att den 6 februari 2019 överfördes omkring 104 BTC av misstag till QuadrigaCX:s otillgängliga kalla plånböcker. De nämnda kalla förvaringsplånböckerna har varit inaktiva sedan dess. I en ny utveckling den 17 december 2022 initierades transaktioner från plånböckerna. Totalt 104,34 BTC värda omkring CAD 2,4 miljoner ($1,7 miljoner) flyttades ut ur plånböckerna.

De fem plötsligt aktiva Bitcoin-adresserna är:

• 1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa
• 1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB
• 1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M
• 1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe
• 1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R

Enligt rapporter har EY bekräftat att de inte hade någon inblandning i de senaste transaktionerna.  Eftersom Gerald Cotten påstods vara den enda med nycklarna för att komma åt dessa kalla plånböcker, som fortfarande är i EY:s besittning, väcker det flera frågor – vem har annars åtkomst? och varför får de åtkomst till plånböckerna nu?

Twitter-användare ZachXBT, som refererar till sig själv som on-chain sleuth, avslöjade att cirka 69 BTC från två av plånböckerna skickades till Wasabi, en kryptomixningstjänst.

Krypto-mixer eller tumblare fördunklar ursprunget och destinationen för kryptotransaktioner. En populär krypto-mixer Tornado Cash svartlistades nyligen och förbjöds av USA:s finansdepartement på grund av oro över dess effektiva användning i penningtvätt.

QuadrigaCX and FTX Similitude

De flesta kollapsade centraliserade börser (CEX) har en sak gemensamt – misskötsel av användarnas medel. Som man såg i FTX:s kollaps och de nya avslöjanden som har kommit fram, blandade Sam Bankman‑Fried (SBF) användarnas pengar och gav Alameda Research, hans kryptohedgefond, tillgång till kundernas pengar. Det har också förekommit anklagelser om SBF:s och hans föräldrars köp av fastigheter.

Liksom SBF påstods Gerald Cotten ha misskött medel genom att finansiera sin lyxiga livsstil med QuadrigaCX:s pengar. Cotten rapporterades också ha handlat med marginal på användarnas medel, vilket resulterade i förluster på flera miljoner dollar. När EY tog över som QuadrigaCX:s förvaltare efter dess insolvens gjorde de dessa alarmerande upptäckter. Ontario Securities Commission (OSC) fann också omfattande bevis på stöld och bedrägeri av Gerald Cotten.

På liknande sätt har John J, Ray III:s övertagande av FTX efter kollapsen lett till intressanta upptäckter. Vid den 13 december Huskommitténs hörning om FTX avslöjade John Ray att det inte fanns någon bokföring alls på FTX. Det miljardföretaget använde QuickBooks för sin redovisning, och personalen diskuterade fakturering och utgifter via Slack—en chattrumsapp.

QuadrigaCX-fallet har pågått i nästan fyra år. Medan Gerald Cotten enligt rapporter är avliden, är SBF här för att möta lagen. För närvarande hålls han i Fox Hill-fängelset på Bahamas, och SBF förväntas utlämnas till USA för att möta brottsanklagelser.