Reglering
Stora franska banker genomsökta i en $108 miljarder penningtvätts- och skattebedrägeriinvestering
Lägg till Securities.io bland dina föredragna källor på Google
Medan marknaden för digitala tillgångar återigen hittar sin fot efter nyheterna om att CFTC riktade in sig på Binance bröt – i vad som bara är det senaste exemplet på verkställande åtgärder mot stora branschspelare – har fem stora banker precis blivit genomsökta i Frankrike i en massiv bedrägeriinvestigation. De som är inblandade i det misstänkta $108B nätet av penningtvätt och skattebedrägeri??
Tidiga rapporter indikerar att utredningen, som har satts ihop under flera månader bakom kulisserna, är baserad på ‘Cum-Cum’ skattebedrägeri; ett latinskt uttryck som används av den franska finansåklagarmyndigheten (PNF) och förklaras enligt följande.
“Bedrägeriet innebär att en utländsk aktieägare i ett företag som är noterat i Frankrike tillfälligt överför de aktier han äger till en fransk bankinstitution, omkring datumet då utdelningen betalas ut,”
I nuläget tror man att de genomsökta bankerna aktivt underlättade praktiken för att ge kunder ett sätt att undvika skatt. Framöver kan utredningen spridas till banker runt om i världen om de visar sig vara inblandade.
Nyheterna om denna utredning kommer i en tid då förtroendet för traditionella banker redan minskar, inte bara på grund av bedrägerier, utan som ett resultat av dåliga ledningspraxis som har avslöjat farorna med motpartsrisk som följer av ett fraktionellt reservsystem.
Bedrägeri är inte kryptospecifikt
Situationen med de ovan nämnda bankerna visar tydligt att bedrägeri är utbrett i de flesta branscher om man tittar tillräckligt noggrant. Det är inget nytt och har plågat finansmarknaderna sedan tidernas begynnelse.
Men om man ska lita på tillsynsmyndigheter och mainstreammedia, skulle de senaste åtgärderna indikera att digitala tillgångar är problemet. Bedrägerier fanns långt innan digitala tillgångar uppstod och är fortfarande vanliga idag inom traditionell finans (TradFi).
I slutet av 2022 fick 16 amerikanska finansföretag böter på $1,8B för brister och överträdelser av federala lagar. År 2021 fick banker globalt böter på $15B för en rad problem inklusive penningtvätt, skatteflykt osv.
Den sorgliga sanningen är att när det finns pengar att tjäna, kommer det alltid finnas illasinnade aktörer som utnyttjar och manipulerar industrier och de människor som de består av.
En stor del av sektorn för digitala tillgångar är fylld med bedrägerier och bluffar, det går inte att förneka. Det är dock viktigt att inse att de digitala tillgångarna själva inte är problemet. Bedrägerier och manipulation kommer att ske oavsett vilket system som finns.
