Vil fokuset skifte fra FTX til Binance mens USA vurderer strafferettslige anklager? Binance svarer

US‑påtalemyndigheten vurderer å anklage verdens største kryptobørs Binance og deres ledere for mulig hvitvasking og brudd på kriminelle sanksjoner, ifølge en Reuters-rapport.

Med kryptomarkedet i kaos de siste ukene etter FTXs fall, har en annen kryptobørs tiltrukket US Department of Justice (DoJ) sin oppmerksomhet. Rapporten siterte fire personer som er kjent med prosessen som sources. Ifølge rapporten er påtalemyndigheten delt på om de skal handle umiddelbart basert på bevisene som foreligger eller ta mer tid til å samle og gjennomgå flere bevis.

Dette er ikke første gang myndighetene undersøker Binance både i USA og i andre land der selskapet opererer; imidlertid skal advokater fra Gibson Dunn, advokatfirmaet som representerer Binance, ha holdt møter med DoJ representanter for å forhandle frem en potensiell plea deal i denne saken, med henvisning til de negative effektene en strafferettslig forfølgelse ville ha på kryptomarkedet i denne perioden med FTX‑krisen, hvis smitte har fortsatt å spre seg gjennom bransjen.

Tre separate DoJ kontorer – Money Laundering and Assets Recovery Section (MLARS), US Attorney’s Office for the Western District of Washington i Seattle, og National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) – er involvert i påtalen.

Påtalemyndigheten etterforsker også Binances toppledelse, inkludert administrerende direktør Changpeng Zhao (ofte kjent som CZ). De potensielle tiltalen skal være knyttet til en etterforskning fra 2018 initiert av myndighetene som fokuserte på Binances overholdelse av amerikanske anti‑hvitvaskingslover (AML) og bøter, fortalte kildene til Reuters.

Det pågår for tiden en Binance‑etterforskning i Singapore, som startet i november. Politiet i Singapore startet en etterforskning av Binance på grunn av mulig brudd på lokale betalingsregler, Bloomberg sa.

Binances svar

I en tweet som svarer på Reuters’ rapport, sa Binance: «Reuters tar feil igjen.» De uttalte at «de angriper vårt utrolige rettshåndhevelsesteam. Et team vi er utrolig stolte av – de har gjort kryptovaluta sikrere for oss alle.» En uttalelse og en lenke til et Binance blogginnlegg som fremhever Binances innsats mot kryptokriminalitet er også vedlagt tweeten. I uttalelsen, som Binance sier er deres svar til Reuters, sa Binance at de ikke har noen innsikt i de interne arbeidsprosessene i US Justice department. «Vi er stolte av å ha i våre rekker noen av de mest anerkjente cyberetterforskerne som representerer praktisk talt hver eneste store internasjonale rettshåndhevelsesbyrå over hele verden,» står det i uttalelsen.

Ved å fremheve sin innsats i 2022 for å overholde rettshåndhevelsesbyråer og dempe bølgen av kryptokriminalitet, sier Binance at deres sikkerhets‑ og etterlevelseteam svarte på over 47 000 forespørsler fra rettshåndhevelse, økte antall ansatte innen sikkerhet og etterlevelse med mer enn 500 %, deltok i over 70 anti‑cyberkriminalitetsverksteder med global rettshåndhevelse, og ble det første blokk‑kjede‑ og kryptoselskapet som ble medlem av National Cyber‑Forensics and Training Alliance (NCFTA), blant andre etterlevelses‑ og sikkerhetstiltak fra teamet.