Regulatorer iverksetter straffetiltak mot ulike kryptoprosjekter

Den lovens sterke arm kan ikke unngås lenge.  Denne uken har ulike enheter lært dette på første hånd, ettersom regulatorer delte ut en rekke bøter og straff for urett.

Fra bøter, juridiske kostnader, inndrivelsestiltak og mer, er dette en oppsummering av straffetiltak som ble iverksatt denne uken mens karma var i full visning.

Venture Capital Investments

I det som utgjorde et Ponzi-svindel, utnyttet Venture Capital Investments og deres ledelse minst 72 investorer. De som stod bak svindelen ble funnet å ha deltatt i ulike ulovlige aktiviteter. Dette inkluderer bruk av sosiale medier for å komme med villedende uttalelser, underslag av midler og mer.

«Tiltalte innhentet til slutt $535,829 fra pooldeltakerne, underslo $450,302 av dette beløpet for personlig bruk og, i en liten etterligning av et Bernie-Madoff Ponzi-svindel, foretok betalinger til poolmedlemmer slik at det så ut som om poolen var lønnsom.»

De involverte ble holdt ansvarlige av CFTC, med det regulerende organet som kom seirende ut.

Straffetiltak – $900,604 USD (50 % erstatning, 50 % sivilbot) + CFTC juridiske kostnader

Telegram

Den store meldingsapp-gianten Telegram ble nylig tvunget til å svelge en bitter pille da selskapet aksepterte nederlaget og ga opp kampen mot SEC.  Som salt i såret har Telegram nå blitt pålagt å dekke juridiske kostnader knyttet til en varemerkesøksmål om sine nå avviklede GRAM-tokens. I hovedsak betaler Telegram fortsatt for en kamp som allerede er tapt.

Søksmålet, som innebar en frem og tilbake-kamp mellom Telegram og Lantah, dreide seg om rettighetene til ticker-symbolet ‘GRAM’. Både den opprinnelige saken og motkravet er nå trukket tilbake. Det kan imidlertid være et lite lysglimt for Telegram, ettersom domstolene har gitt dem en mulighet til å få erstatning for sine egne juridiske kostnader.

«Telegram pådro seg sannsynligvis noen gebyrer og kostnader for å forsvare Lantahs motkrav, men enhver kompensasjon vil sannsynligvis være liten. Retten fastslår at Telegram har rett til å få tilbakebetalt gebyrer og kostnader som en betingelse for avvisning av Lantahs motkrav. Telegram skal innen 30 dager etter denne ordren levere sine registre over gebyrer og kostnader.»

Straffetiltak – $618,240 USD i gebyrer + $6,737.35 USD i kostnader

OneCoin

Til tross for å være en av de største svindlene gjennom tidene, vil mange av de ansvarlige for OneCoin aldri bli holdt ansvarlige for sine handlinger. I en dom som sannsynligvis gir noe trøst til de berørte, har Mark S. Scott blitt fratatt advokatretten i delstaten New York.

Mark S. Scott spilte en sentral rolle i OneCoin-svindelen, ved å bruke sin tidligere stilling som advokat hos Locke Lord, og hjalp til med å hvitvaske omtrent $400,000,000 USD i midler – $50,000,000 av dem endte i hans besittelse.

En panel av dommere avgjorde at Mark S. Scott, «… er pålagt å avstå og holde seg fra å praktisere jus i noen form i delstaten New York, enten som hovedperson eller som agent, kontorist eller ansatt hos en annen; og svareren er herved forbudt å opptre som advokat eller juridisk rådgiver foran noen domstol, dommer, rettsinstans, styre, kommisjon eller annen offentlig myndighet, eller å gi noen en mening om loven eller dens anvendelse, eller noen rådgivning i den forbindelse, eller å fremstille seg som advokat og juridisk rådgiver i denne staten,»

Straffetiltak – Mark S. Scott fratatt advokatretten i delstaten New York

Centra Tech

Gjennom en rekke falske påstander og løfter om teamet og mulighetene bak et kryptodebetkort, kalt ‘Centra Card’, klarte Robert Farkas å svindle investorer for $25,000,000 USD.

Som orkestratoren bak dette opplegget ser det ut til at Robert Farkas er på vei mot en streng dom, ettersom påtalemyndighetene ønsker ikke bare å holde ham ansvarlig for sine handlinger, men også bruke ham som et eksempel for andre som vurderer lignende handlinger.

Påtalemyndighetene uttaler at, «‘Natur og omstendigheter’ ved Farkas’ kriminelle handling og behovet for å pålegge en rettferdig straff veier tydelig til fordel for en betydelig fengselsstraff… En betydelig fengselsstraff er også nødvendig for å oppfylle straffeformålene om tilstrekkelig avskrekking av kriminell atferd – i dette tilfellet, å stjele penger fra uskyldige ofre for egen (og vennens) vinning – og for å fremme respekt for loven som forbyr slik atferd.»

Straffetiltak – Skal bestemmes

Operation Egypto

I løpet av to år ble brasilianske investorer, i titalls tusen, svindlet for over $200,000,000 USD i et bedrageri kalt ‘Operation Egypto’. Denne svindelen ble muliggjort gjennom en rekke selskaper kontrollert av orkestratoren Marcos Antonio Fagundes – som hver lovet lukrative avkastninger til investorer gjennom strategiske investeringer.

Situasjonen krevde samarbeid mellom den brasilianske regjeringen og USAs justisdepartement (DOJ), ettersom de underslåtte midlene ble holdt på en amerikansk børs. Selv om børsen ikke er navngitt, er det bemerket at de samarbeider fullt ut med inndrivelsesprosessen.

«…Fagundes er tiltalt for flere straffbare brudd på brasiliansk lov, inkludert, blant andre lovbrudd, drift av en finansinstitusjon uten lovlig autorisasjon, bedragerisk forvaltning av en finansinstitusjon, underslag og hvitvasking, samt brudd på verdipapirlovgivning. Den brasilianske domstolen utsteder en inndragelsesordre som pålegger beslag av virtuell valuta i USA som eies eller kontrolleres av Fagundes.»

Straffetiltak – Inndragelse av $24,000,000 USD i kryptovaluta av DOJ