Flere firmaer avslører tap mens myndighetene avslutter razziaer i etterforskning knyttet til Terras kollaps

Påtalemyndighetene i Sør‑Korea arresterte tre personer 11. august på grunn av koblinger til et ulovlig kryptovalutasystem. Arrestasjonene skjedde fem uker etter at Han Dong‑hoon, justisministeren, hadde et møte med amerikanske tjenestemenn for å utforske samarbeid i bekjempelse av økonomisk kriminalitet, spesielt der kryptovalutaer er involvert.

Den koreanske justisministeren holdt diskusjoner med lederen for Securities and Commodities Fraud Task Force og medleder for Securities and Commodities Task Force i New York. De to sidene avklarte sitt omfang, med US Securities and Exchange Commission som undersøker om UST ble villedende markedsført som mer stabil enn den faktisk var. De sørkoreanske påtalemyndighetene ble enige om å etterforske om det foregikk markedsmanipulasjon, skatteunndragelse og svindel.

Oppdateringer om Terra‑undersøkelser

To uker etter justisministerens besøk i USA gjennomførte myndighetene i Sør‑Korea en rekke razziaer på mer enn et dusin steder i landet i forbindelse med krasjen i Terras økosystem. Den lokale nyhetskilden Yonhap News Agency rapporterte 20. juli at etterforskere fra Seoul Southern District Prosecutors Office stormet flere lokale selskaper som hadde bånd til Terraform Labs og kryptobørser. Bithumb, Coinone og Upbit er noen av dem som fikk besøk.

Offiserene krevde inn transaksjonsregistre knyttet til Terra for å avdekke hendelsene som førte til kollapsen av TerraUSD‑ og LUNA‑aktivene. De skal også ha ransaket boligen til medgründer Daniel Shin og selskaper han tidligere har samarbeidet tett med. Rapporten detaljert også at etterforskerne oppholdt seg på noen steder i en uke.

Newsis, en annen nyhetskilde, publiserte en historie 28. juli som detaljerte at etterforskerne gjennomførte razziaene grundig.

«Det tok lang tid å hente ut [relevant informasjon] konfiskert [materiale] og sjekke [dens] relevans som bevis [på urett],» sa en anonym kilde fra påtalemyndigheten.

Det har blitt hevdet at enkelte personer i Terraform visste at en katastrofal nedtur var en sannsynlig konsekvens eller konspirerte for å sette den i gang. Uansett rev krasjen ned både detaljhandels‑ og institusjonelle porteføljer alike.

Tidlige Terra‑støttespillere er blant de største ofrene

Rippelvirkningene merkes fortsatt av selskaper som indirekte har injisert enorme kapitaler i Terraform Labs og Terra‑aktiva. Hedgefondforvalteren Three Arrows Capital ble tvunget til å begjære konkurs etter insolvensrapporter. Låne‑ og meglerfirmaer har også båret byrden, med Celsius og Voyager som søker konkursbeskyttelse.

I løpet av de siste ukene har flere firmaer som støttet Terra og dets prosjekter publisert rapporter som fremhever omfanget av tapene som er bokført i deres balanse.

Hashed‑administrerende direktør avslører at firmaet hans tapte over 3,5 milliarder dollar etter Lunas kollaps

I et nylig intervju med Bloomberg avslørte Hashed‑administrerende direktør Simon Seojoon Kim at hans venturekapitalfirma fikk et enormt tap. Det er uoverensstemmelser i den faktiske mengden tokens som det Seoul‑baserte blokkjedefirmaet hadde på tidspunktet for implosjonen, men alle oppgitte tall stemmer overens med minst 30 millioner LUNA‑tokens. Dette ville tilsvare 3,6 milliarder dollar da tokenprisen toppet rundt 120 dollar i april.

Kim fortalte Bloomberg 2. august at han kjøpte 30 millioner LUNA‑tokens som tidlig investor, og firmaet beholdt mesteparten av dem til slutten. On‑chain‑data samlet inn av CoinDesk viser at det koreanske venturefondet hadde satset ikke mindre enn 49,90 millioner dollar i LUNA på Columbus 3, 4 og 5‑mainnettene. Til tross for de betydelige tapene firmaet hans bokførte, forblir Hashed‑sjefen optimistisk til kryptovalutaindustrien.

«Det finnes ingen portefølje som garanterer suksess [i denne sektoren], og vi gjør våre investeringer med dette i tankene, vi tror på fellesskapets vekst og det har aldri endret seg,» bemerket han.

Han skisserte også planer om å etablere et tredje VC‑fond innen midten av 2023, og la til at han vil investere i GameFi‑prosjekter. Hans omdømme er imidlertid ikke solid når det gjelder hans tro på GameFi‑investeringer. Hashed‑sjefen har blitt anklaget for å ha hypet LUNA‑tokenet og solgt en del av sine beholdninger før kollapsen, noe som reiser spørsmål om hans integritet. Kim svarte på disse rapportene med å hevde at firmaet hans ikke gir handelsanbefalinger og at han beholdt 99 % av sin LUNA‑investering gjennom krasjen, og kun solgte sine staking‑belønninger.

Uprise tapte 99 % av brukerkontrollerte midler i short‑posisjoner

Kakao‑støttet koreansk oppstart Uprise var en annen hardt rammet investor, og mistet 99 % av de brukerkontrollerte midlene. Som rapportert av den lokale nyhetskilden Seoul Economic Daily, ble kryptostarten fanget i rotet etter prisnedgangen, ‘villedet’ av AI‑drevne automatiserte handelsstrategier. Uprise benyttet en robo‑rådgiver, en teknologi som tok short‑salgposisjoner ved bruk av kundemidler.

Selv om nedbrytningen av LUNA etablerte en sikker vei til null, opplevde tokenet midlertidige oppsving. Disse korte bølgene, som en som skjøt LUNA fra $0,68 til $7,88 på bare fire timer 11. mai (LUNA/BUSD‑par), beviste den volatile stormen som slukte de $20,4 millioner (26,7 milliarder won) i kundemidler.

Intern har Uprise tapt opptil $2,9 millioner (3,9 milliarder won) av sine midler. En representant bekreftet til den lokale publikasjonen at «skade på kundemidler har oppstått på grunn av uventet stor volatilitet i markedet.» Likevel sa firmaet at de vil utforske ulike muligheter for å kompensere berørte kunder. Firmaet har støtte fra store venturekapitalfirmaer i Korea, inkludert KB Investments og Kakao Ventures. Kundebasen omfatter et stort antall velstående individer og institusjonelle enheter.

Det er imidlertid et grått område rundt Uprise, da det ikke er en lisensiert virtuell aktivtjenesteleverandør (VASP) i Sør‑Korea, en problematisk situasjon siden sertifisering er påkrevd for virksomheter som tilbyr virtuell aktivforvaring. Uprise klarte ikke å overholde dette kravet som ble fastsatt i Specific Financial Information Act sent i fjor. Firmaet hevdet at det ikke samler inn won eller investerer direkte i digitale eiendeler, og kun driver med futures.