FCA vinner konfiskasjonsordre for ofrene for £1,5 millioner i kryptosvindel

The Financial Conduct Authority sikret konfiskasjonsordre mot Raymondip Bedi og Patrick Mavanga ved Southwark Crown Court den 28. september 2026, som krever at paret tilbakebetaler midler som regulatoren sa vil bli returnert til ofrene for en svindel med kryptoaktiva på £1,5 millioner.

Bedi ble pålagt å betale £603 404,28 og Mavanga ble pålagt å betale £247 997,99. FCA sa at de har identifisert og kontaktet ofrene for svindelen og vil sikre at midler som er innkrevd gjennom konfiskasjonsprosessen blir returnert til dem. Minst 65 investorer ble svindlet og mistet £1 541 799.

Mellom februar 2017 og juni 2019 drev Bedi og Mavanga et svindelbasert investeringsprogram, kalde samtaler til forbrukere og overtalte dem til å investere i falske kryptoaktiva-muligheter gjennom selskaper som CCX Capital og Astaria Group LLP. Da den kunngjorde parets domfellelser, sa FCA at gruppen ledet forbrukerne til et profesjonelt utseende nettsted hvor de ble tilbudt høye avkastninger for falske investeringer i krypto.

Bedi, fra Bromley i London, ble født 9. oktober 1989, og Mavanga, fra Peckham i London, ble født 24. november 1984. Personene ble siktet i april 2023.

Domfellelser og straff

Bedi erklærte seg skyldig i fire tiltaler 2. mai 2023: sammensvergelse om bedrageri, sammensvergelse om brudd på det generelle forbudet i henhold til Financial Services and Markets Act 2000, og hvitvaskingsforbrytelser. Mavanga erklærte seg skyldig i tre tiltaler 9. juni 2023: sammensvergelse om bedrageri, sammensvergelse om brudd på det generelle forbudet, og besittelse av falske identifikasjonsdokumenter med en uriktig hensikt.

Mavanga ble også dømt 7. november 2024 for å forvrenge rettsprosessen ved sletting av telefonopptak etter Bedi sin arrestasjon i mars 2019. Rowena Bedi ble frikjent for den ene hvitvaskingsanklaget hun stod overfor, mens juryen ikke klarte å komme til en dom for en tredje tiltalt, som FCA sa ville bli stilt for ny rettssak i september 2025. En ytterligere person, Minas Filippidis, var etterlyst i forbindelse med de samme lovbruddene, ifølge FCA.

I henhold til paragraf 19 i Financial Services and Markets Act 2000 kan en person ikke drive en regulert aktivitet i Storbritannia med mindre vedkommende er autorisert eller unntatt av FCA, en begrensning kjent som det generelle forbudet, og brudd på dette er en straffbar handling med en maksimal fengselsstraff på 2 år, ifølge FCA. Hvitvasking under Proceeds of Crime Act 2002 straffes ved dom med bot og/eller inntil 14 års fengsel, sammensvergelse om bedrageri medfører en maksimal straff på 10 år, og besittelse av falske identitetsdokumenter med uriktig hensikt medfører en maksimal straff på 10 år, sa regulatoren.

Den 4. juli 2025 dømte Hans Ære Dommer Griffiths ved Southwark Crown Court Bedi til 5 år og 4 måneder fengsel og Mavanga til 6 år og 6 måneder fengsel, ifølge FCA i sin domsavsigelseskunngjøring. I domsavsigelsen bemerket dommer Griffiths at Bedi og Mavanga ‘var begge ledende aktører i en sammensvergelse der svindelofrene ble overtalt til å investere i kryptovaluta‑konsulenttjenester’ og sa til dem: ‘dere konspirerte for å kjøre en vogn og hester gjennom reguleringssystemet.’

Bedi sin dom bestod av 5 år for sammensvergelse om bedrageri, påfølgende 4 måneder for sammensvergelse om brudd på det generelle forbudet, og 2-årige straffer for både besittelse av kriminell eiendom og omgjøring av kriminell eiendom, som begge løp samtidig med de 5 årene og 4 månedene. Mavanga sin dom bestod av 5 år og 8 måneder for sammensvergelse om bedrageri, en tidligere suspendert 6‑måneders dom som ble aktivert for å løpe påfølgende, påfølgende 4 måneder for sammensvergelse om brudd på det generelle forbudet, samt samtidige straffer på 12 måneder for besittelse av falske identifikasjonsdokumenter med uriktig hensikt og 9 måneder for forvending av rettsprosessen. På den tiden sa FCA at konfiskasjonsprosessen fortsatte for å inndrive fordelen fra begge tiltaltes forbrytelser.

Konfiskasjonsvilkår og tilbakebetaling til ofrene

Konfiskasjonsordre utstedes i henhold til Proceeds of Crime Act 2002 og krever at lovbrytere tilbakebetaler fordelen de oppnådde fra kriminell handling eller verdien av deres tilgjengelige eiendeler, avhengig av hva som er lavest, ifølge FCA. Hvis tiltalte ikke betaler ordrene innen tre måneder, vil Bedi risikere opptil ytterligere 5 år i fengsel og Mavanga kan risikere opptil 2 år.

Steve Smart, felles administrerende direktør for håndheving og markedsoversikt i FCA, sa: ‘Bedi og Mavanga svindlet investorer og etterlot dem uten penger. Disse ordrene bringer ofrene ett skritt nærmere å få tilbake pengene sine. Vi vil fortsette å forfølge svindlere og holde dem ansvarlige.’

FCA sa at de tidligere har forsøkt å kontakte berørte investorer, og at alle som tror de kan ha blitt berørt og ikke har hørt fra dem, bør kontakte deres forbrukertelefon. Å bekjempe økonomisk kriminalitet er en prioritet i regulatorens femårsstrategi, opplyste de. I 2023/24 sikret FCA ni vellykkede svindelprosessjoner og siktet 21 personer for økonomisk kriminalitet, noe de sa var det høyeste antallet siktelser i ett enkelt år.