Børsoppdateringer – WazirX anklager Binance for å selge dem nedover elva, DOJ påstår at SBF forsøkte å påvirke FTX vitneutsagn og mer

De Nederlandsche Bank (DNB) på onsdag ilegger Coinbase en bot på rundt 3,6 millioner dollar for å ha unnlatt å overholde registreringsretningslinjene fra den viktigste bankmyndigheten mellom november 2020 og august 2022. DNB påla den administrative boten 18. januar etter å ha tatt i betraktning handelsplattformens etablerte tilstedeværelse i landet og dens overordnede ledende status, som en kommunikasjon fra banken detaljerte. En talsmann fra Coinbase, som bekreftet at selskapet har trukket seg ut av det japanske markedet og separat kunngjorde en 10 % nedbemanning for knapt to uker siden, protesterte mot påleggelsen av boten. Med en frist til 2. mars for å svare, la talsmannen til at børsen vurderer å anke.

Tvisten med den nederlandske sentralbanken er kun en mindre hindring for Coinbase, som fortsatt er fast bestemt på å utvide sin tilstedeværelse i Europa. Børsen utvidet omfanget av sin tidligere avtale med den tyske toppfotballklubben Borussia Dortmund 19. januar, slik at den blir klubbens premiumpartner frem til slutten av inneværende sesong. Coinbase vil også, som en del av avtalen, promotere sine tjenester og produkter på klubbens stadion Signal‑Iduna‑Park. Selv om ingen av partene avslørte de økonomiske detaljene, antydet klubbens administrerende direktør Carsten Cramer at det er vilje fra deres side til å forlenge avtalen ytterligere ved utløp, avhengig av utviklingen i kryptomarkedet i de kommende månedene.

Det siste om FTXs rettsprosesser

I andre utviklinger knyttet til kryptobørser ba påtalemyndighetene i saken mot Sam Bankman‑Fried på fredag retten om å begrense den tidligere FTX‑administrerende direktørens tilgang til krypterte meldings‑tjenester med begrunnelse i forsøk på å påvirke vitner.

“Jeg ville virkelig sette pris på å gjenoppta kontakten og se om det finnes en måte for oss å ha et konstruktivt forhold, bruke hverandre som ressurser når det er mulig, eller i det minste vurdere ting sammen,” SBF skrev til FTX US juridisk rådgiver Ryne Miller på Signal for nesten to uker siden.

Justisdepartementet ba også, i brevet til retten, om at SBF skal forhindres i å kontakte tidligere ansatte i hans virksomheter – FTX og Alameda. Tidligere denne uken hevdet påtalemyndigheten i FTX‑konkurs saken at den fallne kryptolederen brukte opptil 400 millioner dollar av FTXs kundedepositter til å investere i Modulo Capital, et investeringsselskap.

FTX‑kreditormatrise lister offentlige etater, venture‑, teknolog- og kryptoselskaper

Den konkursrammede børsen, gjennom sine advokater, leverte en 116‑siders kreditormatrise denne uken. Dokumentet, innlevert av juridisk representasjon for Bankman‑Fried og hans virksomheter, oppregnet navnene på alle kreditorer og gir den første omfattende listen over ulike offentlige enheter og selskaper i flere sektorer som har økonomiske krav mot den. Bredden av merker som ble presentert var den mest iøynefallende delen – bankvirksomhet, venturekapital, hotellbransjen, media, luftfart og mer. Navnene på de 9 693 985 kundene som er berørt av den nå insolvente børsen ble redigert fra listen.

De berørte enhetene innen den digitale eiendomsindustrien inkluderte børsene Bittrex, Coinbase og Binance‑datterselskaper, analyseplattformene Messari og Chainalysis, USDC‑utstederen Circle, BAYC‑skaperen Yuga Labs, blokkjedebaserte spillutvikleren Sky Mavis, og kryptoeiendomsmegleren Voyager Digital. Offentlige enheter inkluderte inntektsdepartementer i ulike delstater, Arbeidsdepartementet og Justisdepartementet. Noen store teknologiselskaper, inkludert Twitter, Apple (AAPL ), Netflix (NFLX ), Amazon (AMZN ), Google, LinkedIn og Microsoft (MSFT ), var også med. Finansinstitusjoner som Wells Fargo Bank, Commercial Bank of Dubai, DBS Bank, Deutsche Bank AG (DB ) og State Street (STT ) Bank ble også oppført.

Ideen om en uavhengig gransker av FTX vil ikke gagne kreditorene

Politiske personer har presset på for at en uavhengig gransker skal utpekes i FTX‑saken, på samme måte som det ble gjort for den avviklede avkastningsplattformen Celsius. Imidlertid har børsens advokater kraftig motsatt seg ideen, med argumentet om at det vil koste over 100 millioner dollar uten noen fordel for kreditorene. US Trustee fremmet forslaget om å utnevne granskeren for å sikre åpenhet rundt etterforskningen av børsen.

FTX‑advokater på sin side hevder at arbeidet til denne uavhengige enheten kun vil duplisere arbeidet til administrerende direktør John J. Ray III, offentlige etater og den offisielle komiteen for usikrede kreditorer. Komiteen leverte sin innsigelse mot utnevnelsen 25. januar, med henvisning til de enorme kostnadene og de pågående etterforskningene utført av ulike parter. Samme dag uttalte de felles provisoriske likvidatorene på Bahamas og FTX US at utnevnelsen av en gransker ville medføre unødvendige kostnader og forsinkelser, og dermed være en uheldig handling.

WazirX‑ledere anklager Binance for å forsøke å kaste dem under bussen

Eierskapsspørsmålet rundt Indias største kryptobørs WazirX har i de siste månedene ført til en tvist mellom børsens driftselskap Zanmai og Binance, som tidligere kunngjorde i november 2019 at de hadde kjøpt opp børsen. Senere på fredag viste utviklingen rundt dette motsetningsspørsmålet tydelig at Binance konsekvent har forsøkt å distansere seg så mye som mulig fra den indiske børsen, hvis drift ble satt under spørsmål i august i fjor. Indias Enforcement Directorate gjennomførte da et raid på lokasjonene til børsens direktør Sameer Mhatre.

Den indiske børsen ble anklaget for å legge til rette for hvitvaskingsaktiviteter i et opplegg som involverte 16 fintech‑selskaper. Etter rapporteringen om raidet protesterte Binance‑administrerende direktør Changpeng Zhao kategorisk i en tweet om at Binance ikke hadde noen eierandel i børsens driftselskap Zanmai Labs.

WazirX‑ledere avslørte for CoinDesk at Binance har feilinformert offentligheten om oppkjøpsavtalen. Rapporten detaljert at Binance sendte et brev til den indiske børsen med to krav og en frist satt til 31. januar. Det CZ‑ledede foretaket krevde at Zanmai publiserer en forhåndsskrevet uttalelse som trekker tilbake WazirX‑medgründer Nischal Shcettys bemerkninger om Binance sin rolle og ansvar knyttet til eierskap. Brevet fastsatte også at handelsplattformen [WazirX] skal fjerne alle omtaler av Binance i sine vilkår for tjenesten. Binance truet med å kutte tjenesteavtalen med WazirX innen neste fredag (3. februar) dersom disse vilkårene ikke overholdes.

Zanmai svarte at påstanden om at Binance eier børsen ikke inneholdt noen usannhet. Schetty støttet svaret mens han leverte delvis bevis for å underbygge påstandene. Utfallet av tvisten henger fortsatt i luften, men Binance sin oppsigelse av forholdet til WazirX dersom kravene ikke oppfylles kan lamme den siste driften. Proof‑of‑reserves‑rapporten publisert av den Mumbai‑baserte børsen 11. januar avslørte at hele 90 % av brukernes eiendeler holdes i Binance‑lommebøker.

Deribit skal etablere hovedkontor i Dubai

Kryptobørsen Deribit flytter sitt hovedkontor til den fremvoksende kryptohuben Dubai i et forsøk på å styrke sin posisjon som markedsleder innen opsjonssegmentet. Markedslederen for kryptopsjoner sa at den ønsker å utnytte det betydelig forbedrede regulatoriske miljøet for digitale eiendeler i regionen, hvor børsene Binance, Komainu og Bybit allerede er lisensiert. Plattformen sikter også mot en potensielt bredere likviditetspool og handelsvolum i regionen.

Flyttingen fra Panama og Amsterdam til et Dubai‑basert kontor bemannet av et team på ti personer vil skje en gang i løpet av sommeren. Chief Legal, Compliance and Regulatory Officer David Dohmen fortalte Bloomberg at børsen også har planer om å utvide Deribits tilstedeværelse til andre jurisdiksjoner som Brasil, Storbritannia og Singapore. For å fullføre prosessen søker Deribit en Full Market Product‑lisens under jurisdiksjonen til Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) i Dubai. Selskapet ser på dette trekket som en del av sin omfattende strategi for å gjenopprette brukertillit etter FTX‑kollapsen. Deribit sitter på toppen av et sterkt skjevfordelt kryptopsjonsmarked, med en dominerende andel på nesten 95 % ifølge data fra The Block.

Binance skal håndheve strengere regler for NFT‑oppføringer fra neste måned

Binance kunngjorde nylig at de endrer kravene for oppføringer av non‑fungible tokens (NFT) på sin Binance NFT Marketplace. Et innlegg fra 19. januar post fra børsen forklarte at basert på tilbakemeldinger og de nyeste vurderingene, vil de fra 2. februar avliste alle NFT‑er som ble oppført på plattformen før 2. oktober i fjor og som hadde en gjennomsnittlig daglig handelsvolum under 1 000 dollar mellom 1. november 2022 og slutten av denne måneden. De avlistede digitale eiendelene vil deretter bli gjenopprettet til brukerens lommebok under seksjonen ‘Collected NFTs’.

NFT‑skapere vil bli underlagt en maksimal daglig utstedelsesgrense på fem digitale samleobjekter i samsvar med plattformens retningslinjer, og en slik person må ha minst to følgere. Børsen oppfordret også brukere til å rapportere token og samlinger som potensielt bryter NFT‑mintingsreglene og vilkårene for tjenesten. Merk at Binance møter økende gransking fra regulatoriske organer på grunn av påstander om utilstrekkelig overholdelse av Know Your Customer (KYC)‑regler og potensiell involvering i håndtering av ulovlige midler. FinCEN‑byrået i Finansdepartementet identifiserte i en ordre fra 18. januar order Binance blant plattformer som mottok motparter for transaksjoner med den lukkede kryptobørsen Bitzlato.

Cock Foster‑brødrene trekker seg fra NFT‑markedet Nifty Gateway

Medgrunnleggerne av NFT‑markedet Nifty Gateway, Duncan Cock Foster og Griffin Cock Foster, er på vei til å trekke seg fra sine roller i en tid preget av bekymringer om potensielle rettssaker som plattformens morselskap Gemini står overfor. Duncan Foster kunngjorde beslutningen om å forlate plattformen i en Twitter tråd onsdag, og antydet at det ikke er slutten ettersom de kan starte et nytt prosjekt igjen. Gemini, som kjøpte markedet i 2019, er involvert i en juridisk konflikt med den konkursrammede Genesis Global.

Konflikten mellom de to selskapene, som US SEC siden har anklaget for å selge uregistrerte verdipapirer via Gemini Earn‑programmet, oppsto på grunn av påståtte ubetalte gjeld på over 900 millioner dollar. Duoen sa at de har forberedt sin exit‑scenario i flere måneder nå og tror overgangen vil gå smidig. Etter deres avgang utnevnte medgrunnleggerne visepresident for ingeniørvirksomhet Eddie Ma som ny teknisk leder for Nifty Gateway, og direktør for samler‑tjenester Tara Harris skal håndtere de ikke‑tekniske problemene. Medgrunnleggerne kunngjorde også at de snart vil avduke en veikart for plattformens fremtid og vil forbli i en rådgivende rolle.

I august i fjor, i en nesten liknende juridisk affære, ble kryptobørsen Uphold anklaget for å skylde rundt 783,9 millioner dollar til likvidasjonsfondet for den nå konkursrammede kryptoinvesteringsplattformen Cred. Børsen innleverte en begjæring om å avvise alle tiltaler mot seg, inkludert samarbeid med de konkursrammede kryptolånetjenestens medgründere, Daniel Schatt og Lu Hua, og andre, for å promotere CredEarn‑programmet. Uphold insisterte på at de ikke hadde noe med Creds risikable tilnærming eller CredEarns soliditetsproblemer å gjøre, ettersom programmet “var eid, styrt og drevet uavhengig” av sistnevnte.

3AC‑grunnleggerne samler inn penger til en ny børs

Forrige uke kommuniserte de to grunnleggerne av det konkursrammede hedgefondet Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu og Kyle Davies, sin intensjon om å lansere en ny kryptobørs for å støtte kryss‑aktivhandel på et offentlig marked. Duoen, sammen med medgrunnleggerne av det problematiske selskapet CoinFLEX, Mark Lamb og Sudgu Arumugam, sa at de ønsket å samle inn 25 millioner dollar for å etablere denne nye enheten kalt GTX. Den nye børsen vil rette seg mot kryptokravmarkedet, som grunnleggerne har estimert til å være verdt over 20 milliarder dollar, ifølge presentasjonsmaterialet.

Brukere av børsen vil kunne handle opsjoner på krav mot konkursrammede selskaper, med presentasjonen som hevder at FTX‑brukere for tiden selger sine krav til omtrent 10 % av pålydende verdi for rask likviditet i stedet for å vente mer enn ti år på at konkursprosessen skal fullføres. Sammen med sin planlagte revolusjon, har GTX som mål å forstyrre dette markedet ved å tilby et juridisk team som vil strømlinjeforme og automatisere prosessen med å onboarde krav, og gjøre den til den foretrukne markedsplassen for FTX‑ og andre konkursrammede selskapers krav.

Kryptofellesskapet kritiserer ideen

CoinFLEX, hvis teknologi skulle brukes til å opprette børsen, hadde sine egne problemer i fjor og søkte til slutt om restrukturering på Seychellene. 3AC, på den annen side, var et offer for en smitteeffekt fra Luna‑krasjen. Det kom derfor ikke som en overraskelse at de fleste i fellesskapet stilte spørsmål ved medgründerens comeback‑plan. CoinFLEX‑brukere uttrykte sin misnøye med retningen CoinFLEX tar, og kritiserte beslutningen om å samarbeide med to enheter som har blitt anklaget for bedragerske aktiviteter.

Nic Carter, en partner i Castle Island Ventures, kalte Zhu og Davies’ forretningsforetak for en analogi til «brannstiftere som vender tilbake til åstedet for forbrytelsen og tilbyr å belaste sine ofre for bøtter med vann». En andre kunngjøring fra duoen bekreftet at ‘GTX’ ikke ville bli det endelige navnet på det nye selskapet på grunn av den urovekkende likheten med FTX. Oppdateringen informerte også om at det kan være CoinFLEX som omdannes til den nye enheten.