SEC brengt fraudeaanklachten in tegen Cryptoaiml- en TSAI-entiteiten voor $15 miljoen fraude

De Securities and Exchange Commission maakte op 29 september 2026 bekend dat zij aanklachten wegens fraude had ingediend tegen Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. en TSAI Capital Foundation. Volgens de instantie werden deze entiteiten waarschijnlijk beheerd door personen in het buitenland. De SEC beschuldigde hen ervan honderden particuliere beleggers, onder wie veel mensen in de VS, te hebben opgelicht met zogenoemde beleggingsfraude waarbij het vertrouwen van slachtoffers wordt misbruikt. In twee afzonderlijke klachten, die beide zijn ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York, stelde de SEC dat de fraudeconstructies deden alsof ze voldeden aan de regels van de SEC, terwijl ze via online platforms respectievelijk meer dan 12,5 miljoen dollar en meer dan 2,8 miljoen dollar aan beleggersgeld verduisterden.

“Hoewel de methoden die werden gebruikt om onschuldige beleggers te bedriegen in deze frauduleuze investeringsscams varieerden, was het doel hetzelfde – potentiële beleggers buitensporige rendementen beloven, beweren dat ze legitieme entiteiten waren die door de SEC werden gereguleerd, en vervolgens hun geld stelen,” zei David Woodcock, directeur van de Division of Enforcement van de SEC, die het publiek aanmoedigde dergelijke regelingen te melden via het online tipportaal van het agentschap. Het Office of Investor Education and Assistance van de SEC heeft beleggerswaarschuwingen uitgegeven waarin wordt gewaarschuwd dat oplichters populaire groepschats kunnen gebruiken of kunnen beweren officieel bij de SEC geregistreerd te zijn, en het agentschap riep beleggers op Investor.gov te gebruiken om de achtergrond van iedereen die een investering aanbiedt of verkoopt te controleren. Apart daarvan zijn de Formulieren D die door Cryptoaiml Ltd. en TSAI Pro Ltd. zijn ingediend, van de website van de Commissie verwijderd.

Alegaties tegen Cryptoaiml

Volgens de klacht tegen Cryptoaiml Ltd. en Cryptoaiml Capital Foundation (Zaaknr. 1:26-cv-08508) hebben de verdachten van ten minste augustus 2024 tot en met maart 2025 WhatsApp-groepschats opgezet die zogenaamd werden geleid door ervaren beleggingsprofessionals, vermeende AI‑gegenereerde handelssignalen uitgegeven en beleggers opgedragen om accounts te openen op een vermeend crypto‑activa handelsplatform. De klacht stelt dat het platform geen echt handelsplatform was, er geen handel plaatsvond en de weergegeven winsten fictief waren, en dat beleggers die probeerden geld op te nemen, te horen kregen dat hun accounts bevroren waren totdat ze vooruitbetalingen deden.

Cryptoaiml Ltd. is een in New York geregistreerde vennootschap, opgericht op 28 augustus 2024, met een beweerde hoofdvestiging op 66 Hudson Boulevard East in New York, en Cryptoaiml Capital Foundation is een non-profit vennootschap uit Colorado, opgericht op 24 augustus 2024, die zich op 20 augustus 2024 registreerde als Money Services Business bij het Financial Crimes Enforcement Network. De klacht stelt dat beide eigendom zijn van en gecontroleerd worden door onbekende personen. Op 3 september 2024 diende Cryptoaiml Ltd. een Formulier D in bij de SEC waarin een omzet van meer dan $100 miljoen en een kapitaalverhoging van $10 miljoen werd opgegeven, en waarbij een James Peat werd genoemd als uitvoerend functionaris, directeur en promotor; de SEC beweert dat de ondertekenaar niet lijkt te bestaan, dat de notariële bekrachtiging van de handtekening vervalst lijkt te zijn, en dat de aan het EDGAR‑systeem van de SEC geleverde contactgegevens onjuist waren.

De website cryptoaiml.vip toonde tabbladen gelabeld SEC en MSB met het Formulier D en de MSB‑registratie en beweerde meer dan 1 miljoen gebruikers, meer dan 190 ondersteunde landen en meer dan $207 miljard aan kwartaalhandelsvolume, samen met een 1:1 reserveverhouding voor gebruikersactiva, offline multi‑handtekening cold storage en een gebruikersbeschermingsfonds, volgens de klacht. In de WhatsApp‑chats deden de verdachten zich voor als echte beleggingsprofessionals, waaronder één die zogenaamd verbonden was aan Raymond James & Associates, Inc. en een andere die werd geïdentificeerd als de president van Citadel Securities LLC, met biografische details gekopieerd van de echte president op de openbare website van Citadel Securities. De klacht stelt dat geen van de echte professionals of hun bedrijven enige betrokkenheid had bij de verdachten of toestemming gaf voor het gebruik van hun namen. De chats beweerden een nauwkeurigheidspercentage van 98 % voor de AI‑gegenereerde signalen, promootten winsten tot 1.600 % in 60 dagen, boden een VIP‑programma aan waarbij het vermeende bedrijf tot 90 % van de handelsrisico’s zou dragen en eventuele verliezen zou compenseren, en bevatten verzonnen getuigenissen van geïmiteerde beleggers.

De verdachten stuurden ook beleggingsbeheerovereenkomsten naar bepaalde cliënten, waarvan er ten minste twee volgens de klacht overeenkomsten ondertekenden die beheer‑ en prestatievergoedingen voorzagen. Eén overeenkomst benoemde Cryptoaiml Venture Capital Management Group als beheerder en bevatte een tariefstructuur waarbij de adviseur geen vergoeding zou vragen zolang de winsten 1.200 % per maand of meer bedroegen; een andere identificeerde de beleggingsmanager als een beleggingshoudingsmaatschappij van Raymond James & Associates en verwees cliënten naar de openbare adviseur‑informatiewebsite van de SEC, waar een zoekopdracht de echte beleggingsadviseur‑vertegenwoordiger en SEC‑geregistreerde beleggingsadviseur had moeten opleveren. Sommige beleggers verkochten effecten uit aandelenportefeuilles of 401(k)-rekeningen om hun platformaccounts te financieren of om te voldoen aan de vergoedingseisen van de verdachten, aldus de klacht.

De SEC stelt dat de Cryptoaiml-verdachten ongeveer $12.512.032 aan crypto‑activa en fiatvaluta hebben verduisterd van ten minste 300 investeerders. Vier primaire crypto‑walletadressen die aan het platform zijn gekoppeld, ontvingen $11.998.455 aan crypto‑activa, en ongeveer $513.577 aan fiatvaluta kwam van vier investeerders en cliënten die geld overmaakten om hun accounts te ontgrendelen of die om andere valse redenen meer geld werden gevraagd. Die fiat‑fondsen werden overgemaakt naar Amerikaanse bankrekeningen die op naam staan van Flavyo Trading Corporation, Neurotech IT Solutions Inc., INTY Endless LLC en een eenmanszaak genaamd Enjoy Time, die de verdachten aan investeerders omschreven als market makers, coöperatieve leveranciers of crypto‑bedrijven met grote hoeveelheden crypto‑activa. Geld dat op de Flavyo‑ en Neurotech‑rekeningen werd gestort, werd vervolgens overgemaakt naar rekeningen op naam van King Cloud Information Technology Consultants Est en Summit Information Technology Consultants Est, beide entiteiten opgericht in de Verenigde Arabische Emiraten, terwijl geld dat op de INTY‑ en Enjoy‑Time‑rekeningen werd gestort, werd vermengd en overgemaakt naar in de VS gevestigde rekeningen op naam van de Chinese bedrijven Global Transline Services Co. Ltd. en Guangzhou Yanjin Trading Co. Ltd., aldus de klacht.

De Cryptoaiml‑klacht beschuldigt schendingen van Sectie 10(b) van de Securities Exchange Act van 1934 en Regel 10b‑5, en van Secties 206(1) en (2) van de Investment Advisers Act van 1940. De SEC vraagt permanente gerechtelijke bevelen, een gedragsbevel dat elke verdachte permanent verbiedt als of geassocieerd te worden met een beleggingsadviseur, terugbetaling van onrechtmatig verkregen winsten met voorafgaande rente, en civiele geldboetes, en eist een juryproces.

TSAI‑aanklachten

De SEC’s klacht tegen TSAI Pro Ltd. en TSAI Capital Foundation (ook bekend als TSAI Exchange Ltd.) (Zaaknr. 1:26‑cv‑08518) stelt dat de verdachten van september 2024 tot maart 2025 een AI Trading Bot‑programma aanboden via de website techstarvoip.com, WhatsApp‑groepschats en openbare Facebook‑berichten, waarbij werd beweerd dat investeerders gegarandeerde winsten konden behalen door geld te storten om bots te huren die zogenaamd met kunstmatige intelligentie namens hen zouden handelen. Een instap‑bot kostte $100 huur en zou $10 per dag over twee dagen uitbetalen plus terugbetaling van de huur; de duurste bot kostte $500.000 huur en zou $17.500 per dag uitbetalen gedurende 360 dagen, voor een totaal van $6,3 miljoen. Investeerders stortten BTC, ETH, USDT en USDC in wallet‑adressen die de verdachten aanwijzen.

Volgens de klacht betaalde het programma investeerders om anderen te werven, met commissies van 5 % op direct geworven leden en 3 % en 2 % op indirecte rekruten, investeerdersniveaus variërend van S0 tot S7 op basis van wervings‑ en investeringstotalen, en beloofde maandelijkse salarissen voor groepsleiders op S1‑niveau of hoger gedurende drie jaar. Een WhatsApp‑bericht van 20 maart 2025 beloofde aandelen‑dividenden aan de top‑100 S7‑managers en salarisverhogingen van $50.000 naar $100.000 voor de overige top‑300 S7‑managers. Een Profit Box‑functie beloofde een minimaal rendement van 0,35 % per 24 uur via wat de website omschreef als een kortetermijn‑high‑frequency kwantitatieve handelsstrategie.

TSAI Pro, een New York‑corporatie met een hoofdvestiging op 250 Greenwich Street in New York, diende op 23 september 2024 een Form D in, waarin een omzet van meer dan $100 miljoen wordt vermeld en een vermeende vrijgestelde onbepaalde aanbieding onder Regel 506(c) van Regulation D met een minimale investering van $1.000, aldus de klacht. De TSAI‑website verwees naar een certificaat dat zogenaamd door de SEC was uitgegeven en dat naar het Form D verwees, en de verdachten beweerden dat TSAI volledig door de SEC werd gereguleerd. De SEC stelt dat het certificaat niet door de instantie was uitgegeven en een vals en frauduleus document was, dat het Form D een directeur vermeldde genaamd Benjamin Douglas Cook die in werkelijkheid geen verband heeft met TSAI Pro, dat het Form‑ID dat werd gebruikt om toegang tot SEC‑dossiers te verkrijgen een frauduleuze notariële stempel bevatte, en dat de SEC geen bedrijf met de naam TSAI Pro kon vinden op het opgegeven adres. TSAI Capital Foundation, een Colorado‑corporatie die naar verluidt in Denver is gevestigd, registreerde zich op 5 augustus 2024 als Money Services Business bij FinCEN.

Volgens de klacht was het hele programma een schijnvertoning: er waren geen AI‑handelsbots, er werd geen handel namens investeerders uitgevoerd, en de winsten die in de investeerdersaccounts werden getoond, waren nep. Investeerders die een opname probeerden te doen, werden tegengehouden met excuses zoals verdenking van illegale arbitrage, de eis om eerder opgenomen gelden opnieuw te storten, een verplichting om een belasting van 25 % te betalen, en verificatiebetalingen van $280 tot $12.000 onder het voorwendsel dat het platform was gehackt. Een investeerder kreeg medio maart 2025 te horen dat een belasting van 25 % van $1.312,50 van toepassing was op een saldo van $5.250 en dat het account tijdelijk zou worden gesloten als de belasting niet werd betaald, aldus de klacht. Op 23 maart 2025 functioneerde de website niet meer en toonde alleen een bericht dat deze in onderhoud was. De SEC stelt dat de TSAI‑verdachten ten minste $2,8 miljoen aan crypto‑activa hebben verduisterd van ongeveer 1.715 particuliere investeerders, waarvan ongeveer $2,7 miljoen op de Bitcoin‑blockchain werd gestort en de rest op de Ethereum‑blockchain, samengevoegd in consolidatiewallets waaruit de verdachten later de fondsen hebben verwijderd.

De TSAI-klacht beschuldigt overtredingen van secties 5(a), 5(c) en 17(a) van de Securities Act van 1933 en sectie 10(b) van de Exchange Act en regel 10b-5, waarbij wordt gesteld dat het AI Trading Bot Program werd aangeboden en verkocht als een niet-geregistreerde investeringsovereenkomst‑effect, met beleggersfondsen die werden samengevoegd en winsten die werden beloofd op basis van de vermeende management‑ en ondernemerschapsinspanningen van de verdachten. De SEC vordert permanente verbodsbepalingen, een op gedrag gebaseerd verbod dat elke verdachte permanent verhindert deel te nemen aan de uitgifte, aankoop, aanbieding of verkoop van enig effect, terugbetaling met voorafgaande rente, en civiele geldboetes, en eist een juryproces over aansprakelijkheid.

Beide klachten zijn gedateerd op 29 september 2026 en ondertekend door Ruth C. Pinkel van het Los Angeles Regional Office van de SEC, met een pro hac vice‑aanvraag die als in behandeling wordt vermeld.