Update over kapitaalverhogingen – Archax, TRM Labs, Ramp, Coinmetro en meer

Ondanks de ijskoude ‘crypto winter’ die verergerd werd door de ineenstorting van FTX, blijven durfkapitaalbedrijven en andere institutionele investeerders tientallen miljoenen Amerikaanse dollars in blockchain- en crypto‑startups pompen. Sinds het begin van november hebben verschillende blockchainbedrijven erin geslaagd om in totaal ongeveer $200 miljoen aan financieringsrondes te verkrijgen, variërend van pre‑Seed tot Series B.

Hier zijn de startup-winnaars van deze week:

UK Digitale Asset Exchange Archax haalt $28.5M op

Op dinsdag haalde het in Londen gevestigde Archax, de eerste digitale asset exchange die gereguleerd wordt door de Financial Conduct Authority (FCA) van het VK, $28,5 miljoen op in een Series A‑ronde geleid door abrdn, een van de grootste vermogensbeheerders in het VK. De ronde omvatte ook institutionele investeerders en durfkapitaalbedrijven (VC) zoals The Tezos Foundation, Bitrock Capital, Blockchain Coinvestors en CE Innovation Capital, onder andere.

Abrdn, die in 2021 een beheerd vermogen van half een biljoen Amerikaanse dollars had, vergrootte haar belang in Archax nadat ze de grootste externe aandeelhouder werd in midden augustus.

Archax functioneert als een security token exchange, broker en bewaarder, waardoor institutionele investeerders security tokens, cryptovaluta en traditionele effecten kunnen opslaan en verhandelen. Voor degenen die niet bekend zijn, zijn security tokens, of digitale effecten, blockchain‑gebaseerde tokens die worden gedekt door echte effecten, zoals aandelen of obligaties van bedrijven. Naast de huidige producten werkt Archax aan verschillende exchange‑traded products (ETP’s) die beleggers blootstelling aan de cryptomarkt zullen bieden.

Mede‑oprichter en CEO Graham Rodford reageerde:

“We zijn enorm blij dat we een ronde van deze omvang hebben kunnen afronden tijdens de turbulente crypto‑ en traditionele financiële marktomstandigheden van de afgelopen maanden. Het is ook fantastisch om zulke geloofwaardige en strategische partner‑investeerders bij de kapitaalverhoging te hebben – geleid door abrdn. We kijken uit naar de volgende fase van de Archax‑reis terwijl we opschalen voor de lancering en daarna met deze partnerschappen in place.”

Blockchain‑intelligentiebedrijf TRM Labs breidt Series B uit, veiliggesteld $70M

Het in San Francisco gevestigde blockchain‑intelligentiebedrijf TRM Labs condigde woensdag een uitbreiding van $70 miljoen voor zijn Series B‑financieringsronde aan, waarmee een totaal van $130 miljoen werd opgehaald. De laatste ronde werd geleid door private‑equity‑firma Thoma Bravo, die meer dan $110 miljard aan beheerd vermogen heeft. Andere investeerders in de uitbreidingsronde waren de Amerikaanse bankgigant Goldman Sachs (GS ), Brevan Howard, Geodesic Capital en CMT Digital. Daarnaast vergrootten bestaande investeerders hun belang, waaronder PayPal (PYPL ) Ventures en Citi Ventures, onder andere.

TRM Labs zei dat de fondsen geïnvesteerd zouden worden in productontwikkeling en talent om efficiënte tools te leveren die illegale financiering en fraude in de crypto‑industrie tegengaan, evenals om te voldoen aan de vraag naar haar Incident Response‑diensten en trainingsprogramma’s.

TRM‑medeoprichter en CEO Esteban Castaño legde uit:

“De vraag naar oplossingen die crypto‑gebruikers beschermen, illegale actoren belemmeren en blockchain‑gebaseerde innovatie ondersteunen, is nog nooit zo sterk geweest. Naarmate de sector blijft volwassen worden, stelt TRM de norm voor data, producten en training die ondernemingen en overheden in staat stellen fraude en financiële criminaliteit te bestrijden, zelfs terwijl nieuwe bedreigingen opduiken.”

In minder dan 5 jaar sinds de lancering heeft TRM de omzet met bijna 500 % jaar‑over‑jaar laten groeien en het personeelsbestand uitgebreid tot meer dan 150 medewerkers in kantoren in de VS, het VK, Singapore, Australië, de VAE en Brazilië. Het TRM‑team bestaat uit voormalige wetshandhavers van de FBI, US Secret Service, het Amerikaanse Ministerie van Justitie, INTERPOL, de Britse National Crime Agency en meer.
Vorige maand integreerde Binance Custody de risicomanagement‑tools van TRM om haar regelgevende compliance‑ en risicomanagementprogramma voor klantbezittingen te waarborgen.

UK Crypto‑startup Ramp haalt $70M op

Een andere crypto‑startup die een kapitaal van $70 miljoen heeft opgehaald in een Series B‑ronde is het in Londen gevestigde Ramp Network, dat betalingsinfrastructuur biedt om crypto en traditionele financiën met elkaar te verbinden. In de afgelopen 12 maanden heeft Ramp meer dan $120 miljoen opgehaald.

De laatste ronde werd mede‑geleid door de in de VAE gevestigde VC‑firma Mubadala Capital en de Franse investeringsfirma Korelya Capital. Ze werden vergezeld door Balderton Capital en Cogito Capital. Na de ronde trad Mubadala’s Frederic Lardieg toe tot de raad van bestuur van Ramp als directeur, en Paul Degueuse, partner bij Korelya, trad toe tot de raad van bestuur als observator.

Ramp verklaarde dat het het kapitaal zou investeren in de verdere ontwikkeling van haar productlijn, het toevoegen van lokale fiat‑valuta’s en betaalmethoden, het aantrekken van talent en uitbreiding naar nieuwe regio’s.

Ramp biedt een betalingsproduct dat gebruikers in staat stelt digitale valuta’s te kopen binnen elke applicatie of website, en biedt een Web3‑alternatief voor diensten zoals PayPal of Stripe. Het bedient bedrijven en platforms zoals GameStop (GME ) (GME), Sorare, Opera, Ledger en Axie Infinity, onder andere. Het vlaggenschip‑product van Ramp stelt bedrijven in staat klanten crypto te laten kopen met traditionele betaalmethoden, zoals debit‑ en creditcards, bankoverschrijvingen en Apple Pay.

Szymon Sypniewicz, mede‑oprichter en CEO van Ramp, reageerde:

“Ondanks de huidige marktomstandigheden zien we een groeiende trend van web2‑bedrijven die willen overstappen naar Web3, en we zijn uniek gepositioneerd om hen te helpen bij deze transformatie. Daarom zetten we extra in op groei.”

Ondanks een bearish cryptomarkt die maandenlang stagneerde, stegen de transactievolumes van Ramp dit jaar met 240 %, terwijl het totale aantal unieke gebruikers afkomstig van haar integratiepartners met meer dan 600 % is gestegen. Het personeelsbestand van Ramp is met een factor zeven gegroeid tot 200 medewerkers, waarbij het bedrijf ex‑HSBC‑medewerker Ann Moffat heeft aangesteld als CFO en ex‑Citibank‑medewerker Steven Eisenhauer als CCO.

Crypto‑exchange Coinmetro gewaardeerd op $180M in tussentijdse ronde

Ook op woensdag kondigde de Estse crypto‑exchange Coinmetro aan dat ze $7 miljoen had opgehaald in een pre‑Series A‑financieringsronde die het bedrijf op ongeveer $180 miljoen waardeerde. Het kapitaal werd opgehaald van drie angel‑investeerders en ongeveer 100 bestaande stakeholders. De Series A‑ronde staat gepland voor het eerste kwartaal van volgend jaar.

Coinmetro zal de fondsen gebruiken om haar activiteiten uit te breiden in de VS, het VK en heel Europa, evenals om een reeks passieve‑inkomstenproducten te leveren die gebruikers helpen zich te beschermen tegen recordhoge inflatie en om te gaan met ‘twijfelachtige monetaire beleidsmaatregelen’.

Coinmetro‑medeoprichter en CEO Kevin Murcko stelde:

“Na een eigenaardig jaar voor cryptovaluta, net als voor de meeste valuta’s, verwachten we verdere volatiliteit, maar er is groei te behalen voor degenen die de marktdynamiek begrijpen en kunnen zien waar de volgende fase van de evolutie van crypto vandaan zal komen.

Het bedrijf positioneert zich als een community‑gedreven exchange gericht op gebruikers die op zoek zijn naar een meer inclusief en mensgericht crypto‑ecosysteem. De strategie heeft Coinmetro US een drievoudige groei laten zien gedurende het jaar.

Startups Notifi, Xternity halen miljoenen op in seed‑rondes

Naast goed gevestigde startups die hun Series A‑ en Series B‑mijlpalen hebben bereikt, krijgen verschillende jonge startups een vliegende start dankzij seed‑kapitaalinjecties.

Met name Notifi, een communicatie‑infrastructuurplatform voor Web3, kondigde eerder deze week aan dat het $10 miljoen had opgehaald in een seed‑ronde mede‑geleid door eerdere investeerders Hashed en Race Capital en waarbij Struck Capital en HRT Capital, onder andere, deelnamen.

De startup, die in januari van dit jaar werd gelanceerd, ontwikkelt een product dat het gefragmenteerde communicatiemodel in Web3 wil aanpakken, dat verspreid is over meerdere apps zoals Telegram, Discord en Twitter, evenals Layer‑1‑ en Layer‑2‑netwerken. Notifi’s communicatie‑infrastructuur en software‑development kits (SDK’s) voor dapps leveren vereenvoudigde en gepersonaliseerde meldingen.

“Notifi is vergelijkbaar met Twilio, maar in tegenstelling tot Twilio heeft Notifi een web3‑native oplossing gebouwd voor blockchain‑ontwikkelaars die zowel on‑chain als off‑chain messaging mogelijk maakt over meerdere layer‑1‑ecosystemen,” zei mede‑oprichter en CEO van Notifi Paul Kim aan TechCrunch.

Elders, Web3‑gaming‑startup Xternity hield $4,5 miljoen op in een pre‑seed‑ronde met deelname van verschillende investeerders. Xternity ontwikkelt infrastructuur die Web2‑gamedevelopers helpt blockchain‑functies in hun games te integreren. De startup heeft ook een reeks producten in open beta gelanceerd.