$1 miljard aan gestolen Bitcoin gekoppeld aan ‘Silk Road’ in beslag genomen door DOJ

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft aangekondigd dat het de grootste inbeslagname in zijn geschiedenis heeft uitgevoerd, waarbij cryptovaluta betrokken zijn waarvan wordt aangenomen dat ze de opbrengst zijn van de inmiddels verdwenen dark‑web marktplaats ‘Silk Road’.

• 69,370 Bitcoin
• 69,370 Bitcoin Cash
• 69,370 Bitcoin Gold
• 370 Bitcoin SV

Alleen de Bitcoin die in beslag is genomen, komt overeen met ongeveer $1 miljard USD. Dit, samen met de verschillende forks, maakt de inbeslagname een gedenkwaardige prestatie voor het DOJ.

DOJ achter de schermen

Beleggers die proberen de Bitcoin‑markten te begrijpen en ervan te profiteren, kijken vaak naar gebeurtenissen die de prijzen kunnen beïnvloeden. Daarom zijn er mensen die continu de bewegingen van activa binnen grote Bitcoin‑portefeuilles volgen. Een portemonnee die een aanzienlijke hoeveelheid Bitcoin naar een exchange overmaakt, kan duiden op de intentie om te verkopen, terwijl het omgekeerde kan wijzen op de intentie om vast te houden.

Dit herkenend, trok een transactie eerder deze week de aandacht van beleggers, toen ongeveer $1 miljard USD aan Bitcoin werd overgemaakt vanuit een lange tijd inactieve portemonnee. Speculaties liepen wild, terwijl beleggers probeerden te achterhalen wie er achter de schermen zat en verantwoordelijk was voor deze zet.

Versnel naar 6 november^th, en we hebben nu ons antwoord – het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ).

Wat was Silk Road?

Silk Road was de naam van een dark‑web marktplaats, opgezet door Ross Ulbricht, die in 2011 bekend werd – in wezen een ‘eBay’ voor illegale goederen en diensten. Helaas is Silk Road waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom Bitcoin tot op de dag van vandaag nog steeds geassocieerd wordt met illegale activiteiten. Destijds fungeerde Bitcoin als het perfecte medium voor dergelijke activiteiten.

Als de belangrijkste organisator achter Silk Road werd Ross Ulbricht in 2015 schuldig bevonden aan verschillende misdrijven – samenzwering tot drugshandel, witwassen van geld, enzovoort. Als gevolg van deze veroordelingen zit Ulbricht nu meerdere levenslange gevangenisstraffen uit.

Hoe hebben ze het gedaan?

Silk Road bestaat sinds 2013 niet meer, wat de vraag oproept – hoe kunnen deze fondsen nu door het DOJ worden teruggevorderd?

In de loop der tijd zijn de mogelijkheden van toezichthouders en autoriteiten zoals het DOJ veel geavanceerder geworden. Nu de wereld van cryptovaluta in een ongekende snelheid groeit, zijn dergelijke mogelijkheden noodzakelijk om illegale activiteiten onder controle te houden. Met een beter begrip van cryptovaluta en nieuwe methoden om transacties te volgen, kon het DOJ precies dat doen.

“In 2020 gebruikten wetshandhavers een externe bitcoin‑toewijzingsfirma om Bitcoin‑transacties die door Silk Road waren uitgevoerd te analyseren. Uit deze beoordeling zagen ze 54 transacties die werden verzonden van Bitcoin‑adressen die door Silk Road werden beheerd, naar twee Bitcoin‑adressen,”

De zaak wordt echter nog interessanter – het DOJ heeft opgemerkt dat, hoewel het gelooft dat deze fondsen de opbrengst zijn van Silk Road‑activiteiten, ze in werkelijkheid uit de marktplaats zijn gestolen.

“…Deze 54 transacties werden niet vermeld in de Silk Road‑database als een verkoper‑opname of een medewerker‑opname en lijken daarom Bitcoin te vertegenwoordigen die van Silk Road is gestolen.”

Een verdere bevestiging van de overtuiging dat de fondsen gestolen waren, is het feit dat het DOJ de persoon kon identificeren die verbonden was aan de oorspronkelijke transactie die de fondsen van Silk Road verplaatste.

“Volgens het onderzoek kon Individu X inbreken op Silk Road en ongeautoriseerde en illegale toegang verkrijgen tot Silk Road, waardoor hij de illegale cryptovaluta van Silk Road stal en deze verplaatste naar portefeuilles die Individu X beheerste. Volgens het onderzoek werd Ulbricht zich bewust van de online identiteit van Individu X en bedreigde hij Individu X om de cryptovaluta aan Ulbricht terug te geven. Individu X gaf de cryptovaluta niet terug, maar hield deze vast en besteedde hem niet… Op 3 november 2020 ondertekende Individu X een Toestemming en Overeenkomst tot Confiscatie met het Amerikaanse parket, Northern District of California. In die overeenkomst stemde Individu X in met de confiscatie van het eigendom van de beklaagde aan de regering van de Verenigde Staten.”

Nog steeds in het ongewisse

Het moet worden opgemerkt dat hoewel het DOJ erin geslaagd is deze fondsen in beslag te nemen, ze nog niet officieel eigendom van de overheid zijn. Hoewel de fondsen nu in het bezit van het DOJ zijn, moet de opgebouwde zaak nog in de rechtbank worden bewezen.

Gebaseerd op eerdere gebeurtenissen zou men kunnen verwachten dat wanneer/als een officiële confiscatie van de fondsen plaatsvindt, het DOJ uiteindelijk de cryptovaluta zal veilen – een procedure die in het verleden meerdere keren heeft plaatsgevonden.