중앙화 거래소, FUD(허위 정보) 결과 거친 한 주 겪으며 타격 – Gemini, Binance, KuCoin

지난 한 주는 중앙화 거래소에게 쉽지 않은 시간이었습니다. 마땅하든 아니든, 이러한 플랫폼들은 FTX와 그 최근 붕괴 이후 전례 없는 감시를 받고 있습니다. 고객 정보 유출(doxing), 중앙은행 경고, 혹은 의심스러운 보고서 등, 다음 내용들은 현재 이 분야에서 운영되는 이들에게 얼마나 위험한 상황인지 보여줍니다.

Gemini

이번 주에 Gemini은 연장된 다운타임(고객이 계정에 접근할 수 없었던 7시간 이상)뿐만 아니라, 뉴스 매체 CoinTelegraph가 플랫폼 침해에 관한 문서를 입수했다고 보도하는 등 어려움을 겪었습니다. 거래소는 대응했습니다며 다음과 같이 밝혔습니다,

“최근 일부 Gemini 고객이 제3자 공급업체에서 발생한 사건의 결과로 보이는 피싱 캠페인의 표적이 되었습니다. 이 사건으로 Gemini 고객의 이메일 주소와 일부 전화번호가 수집되었습니다. 제3자 사건으로 인해 Gemini 계정 정보나 시스템은 영향을 받지 않았으며 모든 자금과 고객 계정은 안전하게 유지됩니다.”

문제의 침해 사건으로 570만 명이 넘는 고객의 다양한 정보가 노출된 것으로 알려졌으며, 이는 ‘doxing’이라고 불립니다.

좀 더 긍정적인 소식으로, Gemini은 그리스와 불가리아에 서비스를 개시하며 글로벌 확장을 지속하고 있음을 공유했습니다.

Binance

아마도 이번 주에 Binance만큼 큰 압박을 받은 다른 거래소는 없을 것입니다. 거래소의 준비금 증명(proof-of-reserves)이 의문시되었을 뿐만 아니라, 해당 보고서를 만든 감사기관이 업계와의 관계를 끊은 것으로 알려졌습니다. 여기에 CZ가 자체 보관(self-custody)의 장점에 대해 시기 부적절하게 언급한 것이 더해져, 많은 고객이 플랫폼에서 자금을 인출하게 되었습니다.

Binance가 사람들이 기대하는 만큼 개방적이고 투명하지 않을 수 있지만, 운영 측면에서는 상황을 잘 관리해 왔습니다. 또한 이 움직임의 대부분이 FTX 사건 이후 과도하게 조심하는 투자자들의 즉각적인 반응일 가능성이 있습니다. 이는 데이터 분석 업체 CryptoQuant가 Binance와 그 부채를 살펴본 결과, 이전에 의문시된 준비금 증명 보고서가 실제로 정확했음을 확인함으로써 뒷받침되었습니다.

대규모 거래소의 또 다른 파산에 대한 정당한 두려움이 사라지면, 이 가상의 스트레스 테스트가 오히려 Binance의 평판을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 현재로서는 누구도 신뢰해서는 안 됩니다.

KuCoin

Gemini가 운영 문제를 겪고, Binance가 신뢰 문제에 직면한 가운데, 네덜란드 당국은 경고를 발령했습니다. De Nederlandsche Bank는 다음과 같이 밝혔습니다,

“MEK Global Limited (MGL)는 ‘KuCoin’이라는 이름으로 네덜란드에서 필수적인 DNB 등록 없이 암호화폐 서비스를 제공하고 있습니다. 이는 MGL이 자금세탁방지 및 테러자금조달 방지법(Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Wwft)을 준수하지 않으며, 가상 통화와 법정 통화 간 교환 서비스를 불법으로 제공하고, 보관 지갑 서비스를 불법으로 제공하고 있음을 의미합니다.”

이 안내문은 KuCoin이 불법적으로 운영될 수 있지만, 플랫폼 이용 고객은 위법이 아니라고 밝혔습니다. 오히려 이들은 ‘자금세탁 또는 테러자금조달’에 연루될 위험이 증가한 상황입니다.

2021년을 되돌아보면, Binance도 같은 상황에 처했던 전례가 있습니다. 해당 문제는 거래소가 약 350만 달러에 달하는 거액의 벌금을 지급하면서 해결되었습니다.