Con la rimozione delle sanzioni a Tornado Cash, la privacy cripto ha segnato una vittoria?

Tornado Cash rimosso dalla lista delle sanzioni

Questa settimana segna una grande vittoria per il settore blockchain poiché il protocollo di mescolamento di monete Tornado Cash è stato rimosso dalla lista delle sanzioni statunitense. Il mixer decentralizzato, che opera sotto sanzioni da agosto 2022, offre opzioni di anonimizzazione cripto senza permessi. Ecco cosa devi sapere.

Cos’è Tornado Cash?

Tornado Cash funziona come un mixer di monete. Questi protocolli offuscano le tue transazioni mescolandole con altre, rendendo più difficile tracciarle. Spesso possono impiegare tattiche aggiuntive come commissioni variabili e tempi di transazione differenti per rendere il tracciamento più costoso e dispendioso in tempo.

I mixer di monete sono controversi, poiché alcuni li considerano un componente essenziale per la libertà, mentre altri affermano che siano strumenti usati da individui loschi per commettere crimini come il riciclaggio di denaro. È in questa zona grigia che è iniziato lo scandalo delle sanzioni a Tornado Cash.

La storia di Tornado Cash e i suoi problemi legali

I co-fondatori di Tornado Cash, Roman Semenov e Roman Storm, probabilmente non avrebbero mai immaginato che il loro protocollo di mescolamento di monete un giorno li avrebbe portati ad essere inseriti nella lista delle sanzioni statunitense. Tuttavia, è esattamente così che si svolge questa storia.

Tornado Cash è stato lanciato ad agosto 2019 come protocollo di mescolamento di monete basato su Ethereum. All’epoca, la maggior parte dei mixer di monete era incentrata su Bitcoin, il che ha aiutato Tornado Cash ad attrarre più utenti. In una mossa audace, gli sviluppatori hanno distrutto le loro chiavi amministrative a maggio 2020.

Questa decisione li ha effettivamente esclusi dal sistema, avviando al contempo una serie di eventi che avrebbero portato alla fine a uno dei partner in prigione e l’altro nella lista dei più ricercati dell’FBI.

Fonte – Tornado Cash

Come funziona Tornado Cash?

Tornado Cash è un protocollo di mescolamento compatibile con ERC-20. Risiede sulla blockchain di Ethereum ed è open-source. Questo protocollo di mescolamento non custodial e auto-eseguibile consente agli utenti di depositare il proprio ETH in un contratto di mescolamento per fornire maggiore privacy.

Il primo compito del contratto è prendere il tuo ETH e depositarlo in un grande conto insieme all’ETH di altri utenti. Da lì, il sistema crea una serie di transazioni con importi variabili che mescolano efficacemente l’ETH del portafoglio principale con gli altri. Inoltre, le denominazioni più piccole si mescolano continuamente con nuovo ETH, aumentando l’efficacia del sistema.

Per prelevare i fondi mescolati, ogni depositante deve fornire la propria chiave di prova crittografica. La chiave dimostra che la persona è il proprietario originale dell’ETH depositato, consentendole di ritirare la stessa quantità di ETH mescolato, meno la commissione del gas.

Che cosa sono le prove a conoscenza zero in Tornado Cash?

Tornado Cash integra una tecnologia di prove a conoscenza zero. La conoscenza zero si riferisce alla capacità di completare le transazioni senza condividere alcuna informazione diretta su ciascun account. Questa funzionalità migliora la privacy per gli utenti ed è diventata più popolare negli ultimi cinque anni nel settore DeFi.

Protezione di Tornado Cash: Come zETH migliora la privacy

La protezione è un’altra funzionalità di Tornado Cash progettata per aiutare gli utenti a rimanere privati. Questa opzione consente a un utente di depositare ETH e ritirare una versione anonimizzata chiamata zETH. Il sistema utilizza anche prove a conoscenza zero come parte del processo di conversione.

TORN

TORN è il token di governance principale per la comunità di Tornado Cash. È un token ERC-20 che vive sulla mainnet di Ethereum. In particolare, gli utenti possono mettere in stake questo token per ottenere diritti di voto e la possibilità di presentare proposte e altre modifiche alle funzionalità della rete. Può anche essere usato per inviare valore a livello internazionale in modo permissionless.

Perché Tornado Cash è così controverso nel mondo cripto?

I mixer di monete rimangono controversi perché forniscono privacy e anonimato al mercato. Questa capacità è preziosa sia per i cittadini rispettosi della legge sia per i criminali. È quest’ultimo gruppo a aver collocato Tornado Cash nella sua attuale posizione, poiché nazioni come la Corea del Nord credevano erroneamente che questi protocolli potessero consentire loro di eludere potenzialmente le sanzioni.

Perché Tornado Cash è stato sanzionato dagli Stati Uniti?

Ad agosto 2022, tutto iniziò a peggiorare per Tornado Cash e i suoi fondatori. Fu in quel periodo che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti accusò Tornado Clash di essere complice in uno schema di riciclaggio di denaro da oltre 7 miliardi di dollari.
Il dipartimento sostenne che Tornado Cash era uno strumento criminale prezioso utilizzato per tre anni per consentire a malintenzionati, hacker e persino nazioni sanzionate come la Corea del Nord di condurre operazioni illegali.

Il ruolo del Lazarus Group nelle sanzioni a Tornado Cash

Nel loro rapporto iniziale, il Tesoro degli Stati Uniti ha sostenuto che gli sviluppatori di Tornado Cash hanno consapevolmente aiutato il Lazarus Group della Corea del Nord a riciclare fondi. Il Lazarus Group, sostenuto dal governo nordcoreano, iniziò a seminare il caos nei sistemi informatici già nel 2010.
Questo team di hacker ha realizzato alcuni dei più grandi e audaci attacchi nella storia recente. Il gruppo ha rubato miliardi di dollari in token, oltre a numerosi segreti governativi. Perciò è considerato una minaccia estrema per molti governi occidentali, rendendolo una scelta primaria per le sanzioni.

Hacking

L’attacco ransomware WannaCry è stata una missione di hacking massiccia che ha visto il Lazarus Group danneggiare circa 300.000 computer in 150 paesi. Il gruppo è stato anche collegato all’hack dell’exchange ByBit, che ha portato al furto di 400.000 ETH, rendendolo l’hack di CEX più grande nella storia e inserendo ufficialmente il gruppo e Tornado Cash nella lista delle sanzioni statunitense.

Tornado Cash Trolling: Come le celebrità si sono coinvolte

Come spesso accade, la comunità cripto è intervenuta per facilitare la decisione. Un utente anonimo di Tornado Cash ha reso quasi impossibile perseguire gli utenti di Tornado Cash dopo aver inviato ETH mescolato a migliaia di indirizzi di portafogli pubblici di celebrità. Alcune delle celebrità che hanno ricevuto i fondi includono Jimmy Fallon, Logan Paul, Beeple, Randi Zuckerberg e molti altri nomi importanti.

Perché le sanzioni a Tornado Cash hanno suscitato una reazione negativa nell’industria

La decisione di inserire un protocollo cripto in una lista di sanzioni è stata una prima per molte ragioni. Innanzitutto, Tornado Cash è semplicemente codice eseguibile che opera su una rete decentralizzata. Gli sviluppatori non hanno modo di fermare il sistema o impedire agli utenti di sfruttarne le capacità, né di registrare chi siano gli utenti o l’origine dei loro fondi. Perciò, le sanzioni hanno segnato la prima volta che un protocollo e i suoi utenti sono stati inseriti in una lista di sanzioni.
Nonostante la decisione sia stata revocata questa settimana, rimangono molte domande senza risposta riguardo alle future normative e a come proteggere al meglio la privacy del mercato decentralizzato. Ha inoltre dimostrato la quasi impossibilità di impedire agli utenti di accedere ai protocolli decentralizzati.

Gli sviluppatori dovrebbero essere ritenuti responsabili dei crimini degli utenti?

L’idea di ritenere gli sviluppatori di software penalmente responsabili per le azioni illecite di terzi non ha senso. Molti sostengono che questo tipo di controllo soffocherebbe l’innovazione e distruggerebbe l’intera industria. Man mano che l’indagine proseguiva, emersero ancora più domande.
L’industria voleva conoscere gli aspetti chiave delle accuse. Ad esempio, se chiunque utilizzi il mixer sarebbe inserito nella lista delle sanzioni o considerato in violazione delle leggi. Inoltre, gli altri mixer cadrebbero nella stessa categoria, o Tornado Cash fosse un’eccezione rara a causa degli utenti, sui quali non ha alcun controllo?

Perché le sanzioni a Tornado Cash sono state recentemente rimosse?

I regolatori hanno recentemente rimosso le sanzioni dopo la rivelazione che centinaia di celebrità e altre figure aziendali note avevano ricevuto ETH direttamente da portafogli mescolati di Tornado Cash. Curiosamente, le sanzioni sono state rimosse, ma non è stata emessa alcuna decisione ufficiale che stabilisse che i mixer di monete non sarebbero più stati bersaglio.
Quando è stato chiesto loro di rilasciare una dichiarazione legale ufficiale, i regolatori hanno definito le azioni un “punto di dubbio” poiché il processo era ormai concluso. Questa deviazione è stata vista da molti come una soluzione accettabile. In particolare, il Chief Legal Officer (CLO) di Coinbase ha dichiarato pubblicamente che è necessaria una decisione finale per prevenire ulteriori azioni legali contro i protocolli di mescolamento e i loro utenti.

I fondatori di Tornado Cash affrontano ancora battaglie legali

Tornado Cash potrebbe essere stato rimosso dalla lista delle sanzioni, ma i problemi legali per i suoi proprietari stanno appena iniziando. In particolare, i co-fondatori sono stati accusati di cospirazione per riciclaggio di denaro, gestione di un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata e violazione dell’International Emergency Economic Powers Act.

Inoltre, i due sono stati sanzionati dall’Ufficio di Controllo dei Beni Esteri (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti. Nel rapporto ufficiale, l’OFAC afferma che la coppia ha fornito consapevolmente supporto materiale agli hacker nordcoreani. Tuttavia, sembrano esserci sempre molte domande senza risposta.

Il co-fondatore Roman Storm ha una data di processo programmata per il prossimo mese. È stato detenuto nel 2022 ed è in custodia in attesa del processo da allora. Il suo partner, Roman Semenov, è riuscito a sfuggire alle autorità e rimane un fuggitivo ricercato.

Semenov è stato recentemente inserito nella lista dei più ricercati dell’FBI, e ora è disponibile una ricompensa in denaro per qualsiasi informazione sulla sua posizione. Tuttavia, dato il suo contributo al movimento per la privacy, potrebbe volerci del tempo prima che qualcuno accetti quell’offerta.

Tornado Cash è ancora sicuro e privato da usare?

Quando si esaminano i dettagli e la natura open-source di Tornado Cash, è facile vedere che, dal punto di vista tecnico, il progetto funziona ancora correttamente. Gli utenti possono convertire il loro ETH in una versione anonimizzata per proteggere la loro privacy, proprio come era previsto fin dal primo giorno.

Quando si parla di discrezione, Tornado Cash non ha più il vantaggio. Ora ci sarà un’infinita quantità di società forensi blockchain che cercheranno di monitorare chi interagisce con la piattaforma e quando. Questa maggiore attenzione potrebbe rendere Tornado Cash meno efficace nel nascondere la tua identità in futuro.

È fondamentale notare che la maggior parte dei protocolli di mescolamento cripto vedrà una certa forma di attenzione aggiuntiva nei prossimi mesi, poiché le società forensi blockchain continuano a sperimentare sistemi di monitoraggio basati sull’IA. Questi sistemi aiuteranno gli investigatori a tenere traccia di chi e quando gli utenti interagiscono con i mixer, come parte di una nuova strategia anti-furto.

Qual è il futuro dei mixer cripto dopo Tornado Cash?

La saga di Tornado Cash ha lasciato molte persone a chiedersi se i mixer di monete sarebbero stati regolamentati fino all’estinzione. Quando si fa un passo indietro e si osserva l’intero mercato, è facile vedere che c’è una domanda significativa per questa funzionalità. Inoltre, i casi d’uso legittimi dei mixer di monete superano di gran lunga le attività illegali.

Ad esempio, il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha spiegato in una recente intervista di aver utilizzato il protocollo per anonimizzare le donazioni all’Ucraina. Ha deciso di utilizzare il software di mescolamento per proteggere i destinatari dal diventare obiettivi nella regione devastata dalla guerra.

Un recente rapporto di Law360 prevede che il mercato cripto rimarrà sotto la supervisione dei regolatori finanziari statunitensi, la Securities & Exchange Commission (SEC) e la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) per il futuro prevedibile.

Inoltre, la SEC ha deciso di concedere un po’ più di respiro alle aziende del settore blockchain, chiudendo recentemente diversi casi di alto profilo. Queste azioni aprono la porta a più protocolli di mescolamento in futuro.

Tornado Cash dopo le sanzioni: Cosa succederà dopo?

La privacy è una componente essenziale della libertà, e gli utenti cripto devono proteggere le proprie identità per mantenere il settore decentralizzato aperto e accessibile a tutti. Ora, mentre l’intera comunità cripto attende l’esito del processo Storm e altre decisioni chiave su Tornado Cash, c’è un bisogno ancora più forte che gli utenti si impegnino a proteggere la loro libertà.

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