Il Lato Oscuro della Ricchezza Crypto: Navigare nei Rischi

Il mercato delle criptovalute sta vivendo un’euforia mentre i prezzi salgono a nuovi massimi. Tuttavia, con Bitcoin che si avvicina ai 100.000 dollari, il compito più grande per qualsiasi investitore crypto, oltre a garantire i profitti, è assicurare la propria sicurezza.

Crypto investors are facing a real danger, as evident from the recent high-profile cases of kidnappings and violence against people involved with crypto assets.

Corpo di Influencer Crypto Trovato nel Parco di Montreal

Alla fine del mese scorso, è stato trovato un corpo nel parco naturale l’Île-de-la-Visitation ad Ahuntsic-Cartierville, un quartiere della città di Montreal, Quebec, Canada. Questa settimana, il corpo è stato identificato e confermato dalla polizia provinciale (SQ) come quello di Kevin Mirshahi, 24 anni.

Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sul caso, ma le indagini sono in corso.

Mirshahi è un influencer di criptovalute, proprietario e gestore di un gruppo Telegram privato a pagamento chiamato Crypto Paradise Island.

Era stato segnalato lo scorso giugno come uno dei quattro individui rapiti da un edificio condominiale nella vecchia Montreal. Tre delle quattro persone scomparse sono state successivamente ritrovate dalla polizia, mentre una è ancora dispersa.

La polizia ha arrestato e imputato una donna in relazione alla morte lo scorso agosto. La polizia ritiene che Mirshahi sia stato ucciso il giorno del rapimento.

Secondo i registri pubblici, l’influencer crypto era oggetto di un’indagine da parte dell’Autorité des marchés financiers (AMF), l’organo di regolamentazione che sovrintende al settore finanziario e si occupa di proteggere gli investimenti in Quebec.

Durante il mercato rialzista del 2021, il tribunale amministrativo dell’AMF ha emesso un ordine di blocco che “proibiva l’esercizio di qualsiasi attività come broker o consulente di investimento” per Mirshahi, due altre persone e una società. Emesso “nell’interesse pubblico”, l’ordine era inizialmente valido per un anno, ma doveva essere rinnovato per un altro anno nel luglio 2024.

CEO Crypto Rapito per un Riscatto da Un Milione di Dollari

All’inizio di questo mese, Dean Skurka, CEO dell’azienda di criptovalute con sede a Toronto WonderFi Technologies , è stato rapito. I rapitori hanno richiesto un riscatto di 1 milione di dollari canadesi (720.000 $) per la sua liberazione. Skurka è stato ritrovato sano e salvo, illeso, poche ore dopo che il riscatto è stato pagato elettronicamente.

Skurka ha confermato l’accaduto in una e‑mail a CBC Toronto, assicurando che sia lui che i fondi degli utenti erano al sicuro.

“La sicurezza e la protezione di tutti i dipendenti di WonderFi sono fondamentali. I fondi dei clienti e i dati rimangono al sicuro e non sono stati influenzati da questo incidente.”

– Skurka

WonderFi è un exchange crypto regolamentato sostenuto da Kevin O’Leary di Shark Tank, che gestisce 1,35 miliardi di dollari in attività. Per il terzo trimestre, l’azienda ha segnalato un aumento del 153% dei ricavi rispetto all’anno precedente.

Il 12 novembre, WonderFi ha annunciato un’attività di scambio settimanale record sui suoi piattaforme crypto di proprietà; Bitbuy e Coinsquare, che Skurka ha detto riflette “un rinnovato entusiasmo per le crypto dopo le elezioni presidenziali statunitensi”. Questo ha portato a un aumento del 34% del totale delle attività sotto custodia di WonderFi da settembre, raggiungendo 1,7 miliardi di dollari.

WonderFi possiede anche la piattaforma di pagamenti crypto SmartPay e detiene una partecipazione nel custode crypto Tetra Trust, rendendola uno dei giocatori più importanti nel mercato crypto canadese.

Il ‘Re Crypto’ Rapito e Torturato

C’è stato anche il caso del 25enne canadese autoproclamato ‘Re Crypto’ Aiden Pleterski, rapito nel centro di Toronto e picchiato e torturato da cinque dei suoi presunti vittime. Quattro di questi presunti aggressori sono stati arrestati lo scorso estate e imputati per rapimento.

Il rapimento è avvenuto a dicembre 2022, con i rapitori che lo hanno tenuto prigioniero per tre giorni, durante i quali sarebbe stato sottoposto a tortura prima che fosse richiesto un riscatto di 3 milioni di dollari per la sua liberazione.

Dopo la sua liberazione, Pleterski ha pubblicato un video di 12 minuti sui social media in cui si scusava con gli investitori, scusa che il suo avvocato ha poi dichiarato essere stata forzata.

“Mi dispiace, lo sono davvero, non volevo né intendevo rovinare la vita di nessuno.”

– Pleterski, seemingly bruised and bloodied, in the video

Nel maggio di quest’anno, Pleterski, insieme al suo associato 27enne Colin Murphy, sono stati arrestati e imputati per frode e riciclaggio di denaro dalla Ontario Securities Commission in un presunto schema Ponzi da 30 milioni di dollari.

Le accuse penali sono il risultato di un’indagine di 16 mesi che le autorità canadesi hanno denominato Progetto Swan.

Secondo i documenti giudiziari, circa 160 investitori hanno fornito a Pleterski e alla sua azienda circa 40 milioni di CAD tra il 2021 e il 2022 per investire in crypto e forex per loro conto. Pleterski avrebbe investito meno del 2% dei fondi e speso il resto in auto di lusso, viaggi internazionali e nell’affitto di una villa sul lago.

Fortune Crypto e Paure: Perché la Sicurezza è Fondamentale?

Questi non sono gli unici casi che chi opera con asset crypto ha dovuto affrontare. Per esempio, il cofondatore di Ethereum Anthony Di Iorio ha annunciato la sua decisione di lasciare il settore nel 2021 per motivi di sicurezza. Iorio, che viaggia con una squadra di sicurezza dal 2017, ha anche condiviso i suoi piani di concentrarsi su iniziative che non hanno nulla a che fare con il mondo crypto.

Il mese scorso, un uomo d’affari di 59 anni è stato rapito a Johor Bahru, una città della Malesia, mentre aspettava un taxi, per poi essere rilasciato lo stesso giorno dopo che la sua famiglia ha pagato il riscatto.

Questa settimana, Binance ha riferito di aver aiutato la Royal Malaysia Police (RMP) a recuperare circa 1,6 milioni di dollari (che comprendeva sia contanti che crypto) dei 4,5 milioni di dollari di riscatto pagati dalla famiglia. Il riscatto è stato pagato in parte in crypto e in parte in contanti e gli investigatori di Binance hanno aiutato le forze dell’ordine a tracciare i movimenti degli asset digitali. Questo ha anche aiutato la polizia a identificare i principali sospetti coinvolti nell’operazione criminale.

“Questo caso è un chiaro promemoria del fatto che le criptovalute possono essere utilizzate in varie forme di criminalità. Invitiamo individui e aziende a rimanere vigili e a prendere misure proattive per proteggersi da tali minacce.”

– Erin Fracolli, Binance’s Global Head of Investigations

L’indagine ha effettivamente rivelato che la moglie della vittima era una delle principali cospiratrici del complotto, che ha collaborato con altri imprenditori e cittadini vietnamiti per organizzare il rapimento.

Definendo l’assistenza di Binance fondamentale per tracciare i flussi di crypto e identificare i principali sospetti, ASP Nurul Aqila, Senior Officer del Commercial Crime Investigation Department (CCID), ha sottolineato l’importanza della cooperazione transfrontaliera nell’affrontare le emergenti minacce di crimine crypto.

A luglio, genitori a Hong Kong, una regione nota per i bassi tassi di criminalità, sono stati costretti a pagare 5,15 milioni di HK$ in stablecoin USDT per riavere indietro il loro bambino di tre anni. La polizia locale è riuscita a salvare il bambino e ad arrestare i sospetti.

Ora, proprio la scorsa settimana, una gang di ransomware chiamata Hellcat ha richiesto 125.000 $ di pane francese in cambio di non divulgare 40 GB di dati privati rubati da Schneider Electric (SND.DE ), che ha subito la sua terza violazione in meno di due anni.

Mentre le richieste di baguette sono note al pubblico, nel tentativo di distinguersi nel mercato del ransomware, Cyberscoop riferisce che il gruppo è disposto ad accettare la moneta incentrata sulla privacy Monero (XMR) al posto del pane. Essere focalizzati sulla privacy rende difficile tracciare le transazioni on-chain.

I rapimenti e le estorsioni legati alle crypto sono in aumento da tempo, soprattutto con l’aumento significativo dei prezzi degli asset digitali e, con essi, la fortuna delle persone.

Jameson Lopp, cofondatore e chief security officer della soluzione di storage crypto statunitense Casa, ha osservato che il rapimento di Skurka è stato il 171° incidente di questo tipo nell’ultimo decennio.

“La persona media nel mondo crypto… non ha una grande sicurezza fisica.”

– Lopp

Il punto è che, a differenza degli asset tradizionali, le criptovalute sono più facili da trasferire e si ritiene siano più difficili da tracciare, il che attira i criminali nel settore. Oltre a offrire protezioni legali limitate, i rischi di sicurezza delle crypto sono ulteriormente aggravati dalla natura decentralizzata delle criptovalute. Ciò significa che una volta effettuata una transazione e trasferiti i tuoi asset, non può essere annullata, rendendo improbabile che tu possa mai riavere indietro le tue crypto.

Inoltre, i partecipanti alle crypto spesso rimangono impreparati alle sfide di sicurezza e mancano di misure adeguate nonostante i rischi in crescita.

Pertanto, l’aumento dei prezzi delle crypto non è solo un momento di gioia, ma anche un momento per concentrarsi e rafforzare la propria sicurezza.

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Ecco Come Rafforzare la Tua Sicurezza

Ora che sai perché concentrarsi sui grafici non è sufficiente per ‘farcela’, devi anche utilizzare le misure di sicurezza appropriate per proteggere la tua fortuna crypto. Diamo un’occhiata ai vari modi per raggiungere questo obiettivo. Rimani Ben Informato

Il primo passo da compiere prima ancora di entrare nel settore è familiarizzare con tutto ciò che riguarda le crypto. Questo include l’aspetto tecnico, come i diversi tipi di criptovalute, la loro base blockchain e altro ancora.

Significa anche tenersi aggiornati sui più recenti truffe crypto, attacchi mirati e altri rischi che potresti dover affrontare. Avere solo un’idea dei rischi non basta; devi apprendere le misure di sicurezza così, quando ne avrai bisogno, saprai cosa fare. Questa preparazione ti aiuterà a rimanere calmo e ad agire senza fretta o paura.

Inoltre, puoi visitare forum crypto online, unirti a gruppi Telegram ufficiali, seguire fonti di notizie e media affidabili, leggere blog pertinenti, iscriverti agli avvisi di truffa e utilizzare i contenuti forniti dalle piattaforme di sicurezza crypto per rimanere informato e aggiornare regolarmente la tua conoscenza delle misure di sicurezza crypto.

Sposta le Tue Crypto in Portafogli Sicuri

Dato che gli exchange detengono miliardi di dollari in crypto, sono un bersaglio attraente per i truffatori. Sebbene gli exchange centralizzati (CEX) offrano comodità, mantenere le tue crypto su queste piattaforme ti espone a rischi come hack, attacchi e persino fallimenti. Per proteggerti da queste minacce, trasferisci le tue crypto dalle piattaforme online a un’opzione più sicura, come i portafogli hardware.

Non c’è semplicemente un’opzione migliore per le tue crypto di un portafoglio hardware. A seconda del tuo budget, puoi trovare molte opzioni diverse. Ngrave Zero, Ledger, Trezor, SafePal e CoolWallet sono alcuni dei marchi hardware più popolari per conservare le tue crypto offline. Questi portafogli sono dispositivi fisici che custodiscono le tue chiavi private, che danno accesso alle tue crypto, mantenendole completamente al sicuro da vulnerabilità online.

Assicurati semplicemente di tenere la tua ‘frase di recupero segreta’ offline, preferibilmente scritta su un foglio di carta e conservata in un luogo sicuro. Sebbene il costo e l’inconvenienza siano i principali svantaggi dei portafogli hardware, sono una necessità se apprezzi la tranquillità.

Curiosamente, i portafogli hardware includono anche una funzione di “portafoglio nascosto” che ti consente di proteggere i tuoi asset in situazioni in cui sei costretto a rivelare la passphrase del portafoglio sotto coercizione. Utilizzando questa funzione, puoi configurare più portafogli accessibili con diverse passphrase. Per sfruttarla al meglio, conserva una piccola quantità di crypto nel portafoglio esca e pratica con entrambi in modo da poterli gestire con sicurezza quando necessario.

Utilizza Password Forti e 2FA

Indipendentemente dal portafoglio che scegli per proteggere le tue crypto, usa sempre password forti e uniche. Assicurati di avere password diverse per piattaforme diverse e utilizza un gestore di password se temi di dimenticarle. Inoltre, devi abilitare l’autenticazione a due fattori (2FA) per tutti gli account legati alle crypto, che richiede un codice per accedere al tuo account o prelevare asset. Infine, aggiorna regolarmente il software per rimanere protetto.

Collabora con Piattaforme Affidabili

Mentre le piattaforme non regolamentate e nuove possono offrire caratteristiche attraenti come l’assenza di KYC, bonus allettanti e costi bassi, potresti finire per pagare il prezzo in altri modi. Ad esempio, una volta costruito il tuo account, potresti scoprire di non poter prelevare i tuoi fondi.

In questo caso, le piattaforme affidabili con una buona reputazione e politiche di sicurezza solide sono preferibili. Binance, il più grande exchange crypto al mondo, è un ottimo esempio che ha anche aiutato i suoi utenti a recuperare fondi in situazioni difficili.

Un altro aspetto da tenere presente è assicurarsi di utilizzare una piattaforma legittima e non scaricare un portafoglio, sito web o applicazione falsi. Per evitare di cadere in software crypto falsi, controlla sempre due volte gli URL, utilizza siti ufficiali e stai lontano da pubblicità click-through.

È inoltre consigliabile evitare scambi peer-to-peer con individui non verificati, poiché potresti essere truffato. Condividere i tuoi dati sensibili può anche renderti un bersaglio di hack e altre minacce di sicurezza. E se si tratta di uno scambio di persona, il rischio per la sicurezza fisica è ancora più elevato.

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Mantieni l’Anonimato

Se sei riuscito a guadagnare somme che cambiano la vita con le crypto, evita di ostentare. Nell’era dei social media, è fondamentale non condividere acquisti costosi o il tuo consistente portafoglio crypto online. Idealmente, è meglio rimanere completamente anonimi se sei coinvolto nelle crypto. Se sei già stato doxxato, cerca di limitare ciò che condividi con gli altri.

Limitare la tua esposizione personale è importante non solo sui social media ma anche nel mondo reale, specialmente se partecipi a eventi o meetup crypto. Ci sono stati casi di individui che si sono incontrati a conferenze crypto e successivamente sono stati rapinati o aggrediti. Pertanto, viaggia in modo discreto e sii consapevole degli attacchi di ingegneria sociale.

Negli attacchi di ingegneria sociale, gli aggressori manipolano le persone per ottenere le loro informazioni sensibili. Per proteggerti da questa importante minaccia di cybersicurezza, sii sempre diffidente verso e‑mail sospette, evita di parlare pubblicamente delle tue partecipazioni crypto e, se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, lo è sicuramente.

Dì No al Wi‑Fi Pubblico, Usa Internet Sicuro al Suo Posto

Quando esci per un drink, viaggi o semplicemente sei lontano da casa e devi effettuare transazioni crypto, evita l’opzione più semplice e gratuita: il Wi‑Fi pubblico. Il rischio di utilizzare il Wi‑Fi pubblico è che altri possano intercettare il tuo traffico internet e usare queste informazioni per scoprire i siti che visiti e persino le tue transazioni. Anche se potresti non vedere rubate le tue crypto in questo modo, può certamente renderti un bersaglio.

Evitare le reti Wi‑Fi pubbliche non è sufficiente. Per una maggiore sicurezza, considera l’uso di una connessione internet sicura per accedere ai tuoi account crypto e fare trading. Investire in strumenti di privacy, come una VPN di buona qualità, può aiutare a nascondere i tuoi indirizzi IP quando accedi alle piattaforme crypto.

Sii Sempre Consapevole e in Monitoraggio

Quando sei in giro nel mondo reale, sii consapevole dell’ambiente circostante. E cerca di non vantarti o nemmeno parlare, per così dire, dei tuoi investimenti, scambi o guadagni crypto in pubblico, soprattutto in ambienti a te sconosciuti. Questo significa anche essere cauti quando accedi pubblicamente a portafogli crypto o account di exchange.

Un altro aspetto da considerare per ridurre il rischio crypto è avere un piano per le emergenze. Questo potrebbe significare condividere l’accesso al tuo portafoglio con una persona di fiducia o avere un dead man’s switch, un meccanismo di sicurezza per accedere alle tue crypto in caso di emergenza.

Conclusione

Quindi, sono passati quindici anni dall’esistenza di Bitcoin, che ci ha portato non solo libertà finanziaria ma anche rischi unici.

Mentre l’adozione delle crypto è aumentata significativamente, e sempre più persone sono consapevoli e coinvolte nel settore, le autorità non sono ancora ben preparate su questo tema. In mezzo a questa mancanza di protezione, come abbiamo condiviso, i pericoli di far parte del mondo crypto sono estremamente elevati e possono costarti non solo la tua fortuna crypto ma anche la tua vita e la sicurezza della tua famiglia — soprattutto in questi tempi in cui l’ascesa meteoritica dei prezzi delle crypto sta attirando così tanta attenzione.

Perciò, è estremamente importante che tu investa tempo e denaro nell’adottare pratiche sicure per mantenere la tua privacy, proteggere i tuoi asset e salvare la tua vita!