Il caso di estradizione di Do Kwon ancora irrisolto

A più di una settimana dal suo arresto in un paese straniero, il cofondatore di Terraform Labs, Do Kwon, rimane nei titoli.

Kwon, che in numerose occasioni ha negato di essere in fuga, è stato arrestato il 23 marzo dalla polizia locale all’aeroporto di Podgorica in Montenegro. Il disonorato imprenditore cripto è stato trattenuto insieme all’ex Chief Financial Officer di Terraform Labs, Hon Chang Joon, mentre si preparava a prendere un volo per Dubai. Secondo un rapporto di Bloomberg, tra gli oggetti trovati in possesso di Kwon c’erano un documento d’identità belga e un passaporto costaricano falsificato. Si dice che Kwon viaggiasse insieme a un collega d’affari proveniente dalla Costa Rica. Rapporti successivi hanno indicato che il nativo sudcoreano potrebbe trascorrere del tempo in prigione nel paese balcanico.

Possibili accuse penali per documenti di viaggio falsificati

Interpol ha confermato i rapporti della scorsa settimana che suggerivano che Kwon fosse stato arrestato in un aeroporto con documenti falsificati. L’organizzazione internazionale di contrasto al crimine ha dichiarato che una corrispondenza di impronte digitali ha confermato la sua identità. Il Ministero della Giustizia del Montenegro, Marko Kovac, ha dichiarato in una successiva dichiarazione questo mercoledì che i governi degli Stati Uniti e della Corea del Sud hanno richiesto l’estradizione del cofondatore di Terra affinché possa affrontare le accuse contro di lui. In Montenegro, dove è ancora detenuto, Kwon è stato accusato di falsificazione di documenti di viaggio ufficiali. Pobjeda, un quotidiano locale del Montenegro, ha affermato che l’Ufficio di Procura dello Stato di Base stava valutando di presentare accuse penali contro Do Kwon per la falsificazione dei documenti di viaggio.

Kovac ha implicato che l’estradizione sarebbe considerata solo dopo la conclusione di un processo per gli stessi reati – le accuse prevedono fino a un massimo di tre anni di carcere. La difesa legale di Kwon nel paese ha negato le accuse rivolte al suo cliente, aggiungendo che Kwon è disposto a contestare le affermazioni in tribunale. Un tribunale di Podgorica ha ordinato che la coppia fosse trattenuta per 30 giorni in attesa del processo per aver viaggiato con documenti di viaggio falsificati. Lo scorso mese, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC) ha sostenuto che Kwon stava evadendo le autorità dopo essere uscito con 10.000 Bitcoin. L’agenzia ha anche affermato che ha prelevato $100 milioni del bottino nelle sue denunce civili contro di lui – specificamente, per aver ingannato gli investitori.

Accuse negli Stati Uniti

Alcune ore dopo la prima segnalazione che Do Kwon fosse stato localizzato, i regolatori statali di New York si sono rivolti al tribunale per accusare l’appassionato di rischi. L’Avvocato degli Stati Uniti Damian Williams ha presentato un’azione per far comparire Kwon davanti alla legge con otto capi d’accusa, tra cui frode telematica, frode sui titoli, frode sulle materie prime e partecipazione consapevole a manipolazione di mercato. Secondo il documento, Kwon avrebbe diffuso numerose dichiarazioni materiali errate (ritenute false e fuorvianti) attraverso vari canali mediatici, inclusi gli account Twitter associati a Terraform Labs e apparizioni televisive, per un periodo prolungato.

Il documento ha inoltre sostenuto che Kwon si è rivolto a rappresentanti di una società di trading e investimento con sede negli Stati Uniti per richiedere assistenza nella manipolazione del prezzo di mercato di UST.  La SEC aveva anche fatto riferimento a questa società, e Jump Trading è stata indicata come l’entità che ha guadagnato quasi $1,3 miliardi di profitto supportando lo stablecoin UST.

Altre accuse al di fuori degli Stati Uniti

Le autorità di Singapore, inoltre, hanno avviato un’indagine su Terraform Labs all’inizio di questo mese. Nel frattempo, in Corea del Sud, Kwon è una persona ricercata da settembre scorso, quando è stato emesso un mandato di arresto per accuse che includono frode. L’esecutivo in difficoltà della società dietro l’ecosistema Terra (sostenuto dall’ora famigerato stablecoin algoritmico UST) è anche perseguito per violazione delle leggi sui mercati finanziari.

Kwon non è l’unico dipendente di Terraform Labs che potrebbe affrontare la furia della legge per il crollo dell’ecosistema Terra. Il cofondatore Shin Hyun-Seung è comparso davanti al tribunale distrettuale meridionale di Seoul il 30 marzo per rispondere a richieste di informazioni sul declino di Terra. Il tribunale ha anche respinto una seconda richiesta di mandato d’arresto per Shin dopo aver stabilito che non rappresentava alcun rischio di fuga e non poteva ostacolare l’indagine in corso. Sebbene Shin abbia riconosciuto di essere stato cofondatore dell’azienda nel 2018, ha precisato di aver lasciato l’azienda nel 2020, prima degli eventi legati al crollo di maggio 2022.