Regulator Menegakkan Tindakan Hukuman Terhadap Berbagai Proyek Kripto

Lengan kuat hukum tidak dapat dihindari terlalu lama.  Minggu lalu, berbagai entitas belajar hal ini secara langsung, saat regulator menjatuhkan serangkaian denda dan hukuman atas perbuatan buruk.

Dari denda, biaya hukum, langkah pemulihan, dan lainnya, ini adalah rangkuman tindakan hukuman yang diambil minggu lalu saat karma ditunjukkan secara penuh.

Venture Capital Investments

Dalam apa yang menyerupai skema Ponzi, Venture Capital Investments dan pimpinan tertingginya memanfaatkan setidaknya 72 investor.  Mereka yang berada di balik skema tersebut ditemukan terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal.  Ini termasuk menggunakan media sosial untuk membuat pernyataan menyesatkan, menyalahgunakan dana, dan lain-lain.

“Para terdakwa pada akhirnya meminta $535,829 dari peserta pool, menyalahgunakan $450,302 dari jumlah tersebut untuk penggunaan pribadi dan, dalam tiruan kecil skema Ponzi Bernie‑Madoff, melakukan pembayaran kepada anggota pool sehingga tampak bahwa pool tersebut menguntungkan.”

Mereka yang terlibat dituntut oleh CFTC, dengan badan regulator keluar sebagai pemenang.

Tindakan Hukuman – $900,604 USD (50% restitusi, 50% denda sipil) + biaya hukum CFTC

Telegram

Raksasa aplikasi pesan, Telegram, baru-baru ini terpaksa menelan pil pahit saat perusahaan mengakui kekalahan karena menyerah dalam pertempurannya melawan SEC.  Menambah luka, Telegram kini diperintahkan untuk menanggung biaya hukum yang terkait dengan gugatan merek dagang atas token GRAM yang kini tidak lagi ada.  Pada dasarnya, Telegram masih membayar untuk pertempuran yang sudah lama kalah.

Gugatan tersebut, yang menyaksikan pertarungan bolak‑balik antara Telegram dan Lantah, berpusat pada hak atas simbol ticker ‘GRAM’.  Baik gugatan asli maupun banding kini telah ditarik.  Namun mungkin ada harapan bagi Telegram, karena pengadilan memberikan jalur untuk kompensasi biaya hukum mereka sendiri.

“Telegram kemungkinan memang menanggung beberapa biaya dan biaya untuk membela diri terhadap klaim balik Lantah, tetapi setiap penghargaan kemungkinan kecil. Pengadilan memutuskan bahwa Telegram berhak memperoleh kembali biaya dan biaya tersebut sebagai syarat penolakan klaim balik Lantah. Telegram harus menyerahkan dalam waktu 30 hari sejak perintah ini catatan biaya dan biaya mereka,”

Tindakan Hukuman – $618,240 USD dalam biaya + $6737.35 USD dalam biaya

OneCoin

Meskipun menjadi salah satu penipuan terbesar sepanjang masa, banyak pihak yang bertanggung jawab atas OneCoin tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.  Dalam keputusan yang pasti memberikan sedikit penghiburan bagi korban, Mark S. Scott telah dicabut lisensinya di Negara Bagian New York.

Mark S. Scott memainkan peran penting dalam penipuan OneCoin, menggunakan statusnya sebelumnya sebagai pengacara di Locke Lord, membantu mencuci uang sekitar $400,000,000 USD – $50,000,000 di antaranya berakhir di tangannya.

Sebuah panel hakim memutuskan bahwa Mark S. Scott, “… diperintahkan untuk menghentikan dan menahan diri dari praktik hukum dalam bentuk apapun di Negara Bagian New York, baik sebagai prinsipal maupun sebagai agen, panitera atau karyawan orang lain; dan responden dilarang muncul sebagai pengacara atau penasihat hukum di depan pengadilan, hakim, hakim, dewan, komisi atau otoritas publik lainnya, atau memberikan pendapat kepada orang lain mengenai hukum atau penerapannya, atau memberi nasihat terkait, atau mengaku sebagai pengacara dan penasihat hukum di Negara Bagian ini,”

Tindakan Hukuman – Mark S. Scott dicabut lisensinya di Negara Bagian New York

Centra Tech

Melalui serangkaian klaim palsu dan janji mengenai tim serta kemampuan di balik kartu debit kripto yang disebut ‘Centra Card’, Robert Farkas berhasil menipu investor sebesar $25,000,000 USD.

Sebagai dalang di balik skema ini, Robert Farkas tampaknya sedang menuju hukuman berat, karena jaksa tidak hanya ingin menuntut pertanggungjawabannya, tetapi juga menjadikannya contoh bagi orang lain yang mempertimbangkan tindakan serupa.

Jaksa menyatakan, “‘Natur dan keadaan’ dari tindakan kriminal Farkas serta kebutuhan untuk menjatuhkan hukuman yang adil secara tegas mendukung hukuman penjara yang signifikan… Hukuman penjara yang signifikan juga diperlukan untuk mencapai tujuan hukuman yaitu secara memadai mencegah perilaku kriminal—dalam kasus ini, mencuri uang dari korban yang tidak bersalah untuk kepentingan pribadi (dan teman) serta mempromosikan rasa hormat terhadap hukum yang melarang perilaku tersebut.”

Tindakan Hukuman – Akan Ditentukan

Operation Egypto

Selama 2 tahun, investor Brasil yang berjumlah puluhan ribu menjadi korban penipuan lebih dari $200,000,000 USD dalam skema yang disebut ‘Operation Egypto’.  Penipuan ini difasilitasi melalui serangkaian perusahaan yang dikendalikan oleh dalang, Marcos Antonio Fagundes – masing‑masing menjanjikan pengembalian menguntungkan kepada investor melalui investasi strategis.

Situasi ini memerlukan kerja sama antara pemerintah Brasil dan DOJ AS, karena dana yang disalahgunakan disimpan di sebuah bursa berbasis AS. Meskipun bursa tersebut tidak disebutkan namanya, dicatat bahwa mereka sepenuhnya bekerja sama dengan proses penyitaan.

“…Fagundes didakwa dengan beberapa pelanggaran kriminal terhadap hukum Brasil, termasuk, di antara pelanggaran lainnya, operasi lembaga keuangan tanpa izin hukum, pengelolaan lembaga keuangan secara curang, penyalahgunaan, dan pencucian uang, serta pelanggaran hukum sekuritas. Pengadilan Brasil mengeluarkan perintah penyitaan yang mengarahkan penyitaan mata uang virtual di Amerika Serikat yang dimiliki atau dikendalikan oleh Fagundes.”

Tindakan Hukuman – Penyitaan $24,000,000 USD berupa cryptocurrency oleh DOJ