Dompet Tidak Aktif yang Terkait dengan Bursa Kripto Kanada yang Bangkrut QuadrigaCX Membuat Transaksi Mengejutkan

Kejatuhan bursa kripto Kanada QuadrigaCX dan pendirinya Gerald Cotten adalah cerita di balik dokumenter true crime Netflix (NFLX ) yang terkenal “Trust No One: The Hunt for the Crypto King.”

Pada masa jayanya, QuadrigaCX merupakan platform perdagangan cryptocurrency terbesar di Kanada. Selama bertahun‑tahun, pengguna yang terdampak dari bursa yang bangkrut tersebut berusaha mengungkap kebenaran tentang kematian yang diduga dialami Gerald Cotten, yang memiliki akses tunggal ke semua dompet dan dana bursa. Pada saat kematian Cotten, terdapat sekitar CAD 250 juta ($190 juta) dana pengguna yang terjebak di dompet yang dikendalikan CEO QuadrigaCX. Gerald Cotten dikabarkan menderita penyakit Crohn dan dilaporkan meninggal pada 9 Desember 2018 karena komplikasi penyakit tersebut saat berbulan madu dengan istri barunya, Jennifer Robertson, di India. Jennifer Robertson mengeluarkan pernyataan satu bulan setelah kematian Gerald Cotten. Ada teori‑teori tentang kematian Cotten, salah satunya bahwa Cotten memalsukan kematiannya dan masih mungkin berada di luar sana.

Selama berbulan‑bulan menjelang kematian Cotten, pelanggan QuadrigaCX mengeluhkan ketidakmampuan untuk menarik dana dari bursa. Bahkan setelah kepergian Cotten pada 9 Desember 2018, QuadrigaCX terus menerima setoran pengguna. Dibutuhkan hampir dua bulan setelah kematian Cotten bagi istrinya untuk mengungkap bahwa sebagian besar dana bursa tidak dapat diakses. Menurut Robertson, istri Cotten, hanya sejumlah kecil koin yang disimpan di dompet panas QuadrigaCX, sisanya disimpan di penyimpanan dingin yang dikendalikan dan hanya dapat diakses oleh pendiri yang telah meninggal.

Transfer Mengejutkan

Pengurus kebangkrutan QuadrigaCX, Ernst & Young (EY), sebuah firma akuntansi Big Four, memberi tahu pengadilan Kanada pada 2019 bahwa pada 6 Februari 2019, sekitar 104 BTC secara keliru ditransfer ke dompet penyimpanan dingin QuadrigaCX yang tidak dapat diakses. Dompet penyimpanan dingin tersebut telah tidak aktif sejak saat itu. Pada perkembangan baru pada 17 Desember 2022, transaksi dimulai dari dompet‑dompet tersebut. Total 104,34 BTC senilai sekitar CAD 2,4 juta ($1,7 juta) dipindahkan keluar dari dompet‑dompet itu.

Lima alamat Bitcoin yang tiba‑tiba aktif adalah:

• 1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa
• 1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB
• 1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M
• 1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe
• 1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R

Menurut laporan, EY telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak terlibat dalam transaksi terbaru. Dengan Gerald Cotten diklaim sebagai satu‑satunya yang memiliki kunci untuk mengakses dompet‑dompet dingin ini, yang tetap berada di tangan EY, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan — siapa lagi yang memiliki akses? dan mengapa mereka mengakses dompet tersebut sekarang?

Pengguna Twitter ZachXBT, yang menyebut dirinya sebagai detektif on‑chain, mengungkapkan bahwa sekitar 69 BTC dari dua dompet dikirim ke Wasabi, sebuah layanan pencampuran kripto.

Mixer kripto atau pengacak menyamarkan asal dan tujuan transaksi kripto. Sebuah mixer kripto populer Tornado Cash baru-baru ini masuk daftar hitam dan dilarang oleh Departemen Keuangan AS karena kekhawatiran tentang penggunaannya yang efektif dalam pencucian uang.

Kesamaan QuadrigaCX dan FTX

Kebanyakan bursa terpusat yang runtuh (CEX) memiliki satu kesamaan — pengelolaan dana pengguna yang buruk. Seperti yang terlihat pada kejatuhan FTX dan pengungkapan baru yang muncul, Sam Bankman‑Fried (SBF) mencampur dana pengguna dan memberikan Alameda Research, dana lindung nilai kriptonya, akses ke uang pelanggan. Ada juga tuduhan bahwa SBF dan orang tuanya menggelontorkan uang untuk membeli properti.

Seperti SBF, Gerald Cotten dikatakan telah mengelola dana secara tidak tepat dengan membiayai gaya hidup mewahnya menggunakan dana QuadrigaCX. Cotten juga dilaporkan melakukan perdagangan margin dengan dana pengguna, yang mengakibatkan kerugian jutaan dolar. Ketika EY mengambil alih sebagai pengurus QuadrigaCX setelah kebangkrutannya, mereka menemukan temuan mengkhawatirkan ini. Ontario Securities Commission (OSC) juga menemukan bukti luas tentang pencurian dan penipuan oleh Gerald Cotten.

Demikian pula, pengambilalihan FTX oleh John J, Ray III setelah runtuhnya, menghasilkan temuan menarik. Pada sidang Komite DPR pada 13 Desember tentang FTX, John Ray mengungkapkan bahwa tidak ada pencatatan sama sekali di FTX. Perusahaan bernilai miliaran dolar tersebut menggunakan QuickBooks untuk akuntansinya, dan staf membahas penagihan serta pengeluaran melalui Slack—sebuah aplikasi ruang obrolan.

Kasus QuadrigaCX telah berlangsung hampir empat tahun. Sementara Gerald Cotten dilaporkan telah meninggal, SBF kini harus menghadapi hukum. Saat ini ditahan di penjara Fox Hill di Bahama, SBF diperkirakan akan diekstradisi ke AS untuk menghadapi tuduhan kriminal.