DOJ Menuduh Penggunaan Cryptocurrency untuk Menghindari Sanksi Keuangan oleh Warga Negara Rusia

Lima warga negara Rusia dan dua warga negara Venezuela dituduh oleh jaksa Amerika Serikat karena terlibat dalam skema penghindaran sanksi global dan pencucian uang yang kompleks yang juga melibatkan transaksi cryptocurrency, menurut rilis yang diterbitkan pada hari Rabu, 19 Oktober, oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ).

U.S. DOJ Menuduh Cryptocurrency Digunakan untuk Menghindari Sanksi

Jaksa federal di New York menuduh bahwa para terdakwa telah memperoleh teknologi militer dari produsen Amerika Serikat dan mengirimkannya ke Rusia, termasuk semikonduktor canggih dan mikroprosesor yang digunakan dalam pesawat tempur, sistem rudal, amunisi pintar, radar, satelit, dan aplikasi militer berbasis ruang angkasa lainnya.

Selain itu, mereka diduga telah menyelundupkan jutaan barel minyak Venezuela, mengirimkannya ke pembeli di Rusia dan Cina. Minyak tersebut berasal dari perusahaan minyak negara Venezuela PDVSA, yang telah dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat pada tahun 2019. Para terdakwa juga dituduh melakukan pencucian uang senilai puluhan juta dolar Amerika Serikat untuk oligark Rusia dan entitas lain yang dikenakan sanksi.

Breon Peace, Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Timur New York, menyatakan:

“Seperti yang dituduhkan, para terdakwa adalah pelaku kejahatan yang memfasilitasi oligark, mengatur skema yang kompleks untuk memperoleh teknologi militer Amerika Serikat dan minyak Venezuela yang dikenakan sanksi melalui berbagai transaksi yang melibatkan perusahaan shell dan cryptocurrency. Upaya mereka melemahkan keamanan, stabilitas ekonomi, dan supremasi hukum di seluruh dunia. Kami akan terus menyelidiki, mengganggu, dan menuntut mereka yang membiayai perang brutal Rusia di Ukraina, menghindari sanksi, dan mempertahankan perekonomian bayangan pencucian uang transnasional.”

Para jaksa menyatakan bahwa beberapa semikonduktor dan elektronik lain yang diperoleh melalui skema tersebut telah ditemukan di platform senjata Rusia yang disita di Ukraina, dengan kedua negara tersebut saat ini terlibat dalam konflik militer yang dilancarkan oleh Rusia pada Februari.

Para terdakwa diduga menggunakan perusahaan Jerman untuk mengirim teknologi militer Amerika Serikat dan minyak Venezuela ke Rusia. Salah satu terdakwa ditangkap di Jerman awal pekan ini, dan yang lain di Italia, dengan Amerika Serikat saat ini mencari ekstradisi mereka.

Pembayaran untuk kegiatan ilegal perusahaan Jerman dilakukan dalam dolar Amerika Serikat dan dijalurkan melalui lembaga keuangan Amerika Serikat dan rekening koresponden. Para jaksa menuduh bahwa, untuk menghindari sanksi Amerika Serikat yang dikenakan pada entitas Rusia, para terdakwa menggunakan perusahaan shell fiktif dan dokumen KYC palsu dan rekening bank di yurisdiksi berisiko tinggi, sehingga memungkinkan bank Amerika Serikat untuk memroses puluhan juta dolar Amerika Serikat. Skema tersebut juga melibatkan transfer cryptocurrency senilai jutaan dolar Amerika Serikat dan penurunan uang tunai massal dengan kurir di Rusia dan Amerika Latin.

Apa itu Sanksi Keuangan dan Seberapa Efektif Mereka?

Sanksi keuangan, yang dapat menjadi bagian dari sanksi ekonomi yang lebih luas, merupakan bentuk hukuman yang dikenakan oleh sebuah negara terhadap negara lain, pejabat, atau warga negara pribadi yang mungkin atau tidak memiliki hubungan dengan pemerintah yang dikenakan sanksi. Bentuk hukuman ini dianggap sebagai alternatif terakhir untuk menggunakan kekuatan militer dan dimaksudkan untuk mencegah negara yang ditargetkan untuk melakukan tindakan tertentu yang tidak diinginkan. Sanksi keuangan dapat mencakup penyitaan aset dan pelarangan transaksi keuangan.

Sanksi biasanya melarang perusahaan dan individu lokal untuk terlibat dalam transaksi dan kesepakatan dengan pemerintah dan individu yang dikenakan sanksi. Pada tahun 2019, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan rekor $1,28 miliar dalam denda sanksi terhadap bisnis lokal di 30 tindakan penegakan.

Amerika Serikat menerapkan sanksi ekonomi di seluruh dunia sejalan dengan tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Sebagai contoh, Amerika Serikat saat ini menerapkan program sanksi utama terhadap Rusia, Venezuela, Iran, Korea Utara, dan Suriah, antara lain. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menghukum pelanggaran hukum internasional di seluruh dunia dan mencapai tujuan diplomatik.

Namun, tidak semua orang setuju bahwa sanksi keuangan efektif. Dalam kasus Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang juga menerapkan berbagai sanksi terhadap beberapa negara dan individu, beberapa argumen bahwa terlalu sering sanksi berakhir dengan merugikan kepentingan ekonomi lokal tanpa banyak mempengaruhi perilaku target. Ketika datang ke Rusia, pengekspor minyak dan gas terbesar di dunia, sanksi Barat mungkin bertindak seperti boomerang, menyebabkan krisis energi yang akhirnya mempengaruhi Uni Eropa juga.

Masalah kontroversial lainnya terkait dengan sanksi yang mempengaruhi warga sipil negara yang ditargetkan, yang mungkin tidak mendukung pelanggaran hukum internasional oleh pemerintah mereka.

Platform Crypto Utama Menolak untuk Menerapkan Sanksi Hanya untuk Dipaksa

Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, beberapa bursa crypto utama, termasuk Kraken, Binance, dan Bitfinex, menolak panggilan dari Kyiv untuk menerapkan sanksi pada pengguna Rusia dan menutup alamat panas mereka.

Mantan CEO Kraken Jesse Powell mengatakan pada saat itu:

“Ketika Anda harus membekukan akun keuangan seseorang, mereka tidak lagi dapat membayar sewa, membayar utang, membeli makanan, Anda tahu, mendukung keluarga mereka.”

Binance, Bitfinex, dan bursa lain dengan kantor di Uni Eropa awalnya menolak untuk membekukan akun crypto pengguna Rusia, dengan mengutip hak-hak warga sipil biasa.

Namun, beberapa di antaranya, termasuk Binance dan Kraken, akhirnya dipaksa untuk membalikkan keputusan mereka setelah langkah-langkah restriktif Uni Eropa terhadap Rusia.

Setelah paket kelima sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, Binance mengatakan dalam pengumuman bahwa mereka telah diwajibkan untuk membatasi layanan untuk individu dan entitas Rusia yang memiliki aset crypto melebihi nilai 10.000 EUR.

“Akun yang diklasifikasikan di bawah pembatasan ini akan dimasukkan ke mode penarikan saja. Tidak ada deposit atau perdagangan yang akan diizinkan pada akun-akun ini. Batas ini juga mencakup semua dompet spot, futures, custody, dan deposit yang diperoleh dan dihasilkan,” pernyataan tersebut.

Dalam paket kedelapan sanksi terhadap Rusia, yang diadopsi pada 6 Oktober, Uni Eropa melarang transaksi crypto lintas batas dengan warga negara Rusia secara keseluruhan (sebelumnya hingga 10.000 EUR diizinkan) dalam upaya untuk mengatasi potensi celah yang dapat memungkinkan orang Rusia untuk memindahkan uang ke luar negeri.

Pada 19 Oktober, Kraken, yang berbasis di Amerika Serikat tetapi mendukung operasi EUR di platformnya, menghentikan layanan untuk pengguna Rusia. Keputusan ini datang tak lama setelah adopsi paket terbaru Uni Eropa dan kepergian Jesse Powell sebagai CEO.