DOJ Menuduh Penggunaan Cryptocurrency untuk Mengelak Sanksi Keuangan oleh Warga Rusia

Lima warga negara Rusia dan dua warga Venezuela didakwa oleh jaksa AS karena menjadi bagian dari skema penghindaran sanksi global yang kompleks dan pencucian uang yang juga melibatkan transaksi cryptocurrency, menurut sebuah rilis yang dipublikasikan pada Rabu, 19 Oktober, oleh Departemen Kehakiman AS (DoJ).

U.S. DOJ Menuduh Cryptocurrency Digunakan untuk Mengelak Sanksi

Jaksa federal di New York menuduh bahwa terdakwa telah memperoleh teknologi militer dari produsen AS dan mengirimkannya ke Rusia, termasuk semikonduktor canggih dan mikroprosesor yang digunakan dalam pesawat tempur, sistem misil, amunisi pintar, radar, satelit, dan aplikasi militer berbasis ruang angkasa lainnya.

Selain itu, mereka diduga menyelundupkan jutaan barel minyak Venezuela, mengirimkannya kepada pembeli di Rusia dan China. Minyak tersebut berasal dari perusahaan minyak negara Venezuela, PDVSA, yang telah dikenai sanksi AS pada tahun 2019. Terdakwa juga didakwa mencuci puluhan juta dolar AS untuk oligarki Rusia dan entitas yang dikenai sanksi lainnya.

Breon Peace, Jaksa AS untuk Distrik Timur New York, menyatakan:

“Seperti yang dituduhkan, terdakwa merupakan fasilitator kriminal bagi oligarki, mengatur skema kompleks untuk secara tidak sah memperoleh teknologi militer AS dan minyak Venezuela yang dikenai sanksi melalui berbagai transaksi yang melibatkan perusahaan cangkang dan cryptocurrency. Upaya mereka merusak keamanan, stabilitas ekonomi, dan supremasi hukum di seluruh dunia. Kami akan terus menyelidiki, menggagalkan, dan menuntut mereka yang mendanai perang brutal Rusia di Ukraina, mengelak sanksi, dan melanggengkan ekonomi bayangan pencucian uang transnasional.”

Jaksa mengatakan bahwa beberapa semikonduktor dan elektronik lainnya yang diperoleh melalui skema tersebut telah ditemukan di platform senjata Rusia yang disita di Ukraina, dengan kedua negara saat ini terlibat dalam konflik militer yang diluncurkan oleh Rusia pada Februari.
Terdakwa diduga menggunakan perusahaan Jerman untuk mengirim teknologi militer AS dan minyak Venezuela ke Rusia. Salah satu terdakwa ditangkap di Jerman awal minggu ini, dan satu lagi di Italia, dengan AS saat ini menuntut ekstradisi mereka.
Pembayaran untuk kegiatan ilegal perusahaan Jerman dilakukan dalam dolar AS dan dialirkan melalui lembaga keuangan AS serta rekening bank koresponden. Jaksa menuduh bahwa, untuk mengelak sanksi AS yang dikenakan pada entitas Rusia, terdakwa menggunakan perusahaan cangkang fiktif dan dokumen KYC palsu serta rekening bank di yurisdiksi berisiko tinggi, yang membuat bank AS memproses puluhan juta dolar AS. Skema tersebut juga melibatkan transfer cryptocurrency senilai jutaan dolar AS dan penyerahan uang tunai dalam jumlah besar melalui kurir di Rusia dan Amerika Latin.

Apa Itu Sanksi Keuangan dan Seberapa Efektif Mereka?

Sanksi keuangan, yang dapat menjadi bagian dari sanksi ekonomi yang lebih luas, merupakan bentuk hukuman yang dikenakan oleh satu negara terhadap negara lain, pejabatnya, atau warga pribadi yang mungkin memiliki atau tidak memiliki hubungan dengan pemerintah yang dikenai sanksi. Bentuk hukuman ini dianggap sebagai alternatif terakhir selain penggunaan kekuatan militer dan bertujuan untuk mencegah negara target melakukan tindakan yang tidak dapat diterima. Sanksi keuangan dapat mencakup penyitaan aset dan pelarangan transaksi keuangan.

Sanksi biasanya melarang perusahaan dan individu lokal untuk terlibat dalam transaksi dan kesepakatan dengan pemerintah dan individu yang dikenai sanksi. Pada tahun 2019, pemerintah AS mengeluarkan denda sanksi sebesar rekor $1.28 billion terhadap bisnis lokal dalam 30 tindakan penegakan.

AS memberlakukan sanksi ekonomi di seluruh dunia sesuai dengan kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasionalnya. Misalnya, saat ini AS menerapkan program sanksi utama terhadap Rusia, Venezuela, Iran, Korea Utara, dan Suriah, antara lain. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menghukum dugaan pelanggaran hukum internasional di seluruh dunia dan mencapai tujuan diplomatik.

Namun, tidak semua orang setuju bahwa sanksi keuangan efektif. Dalam kasus AS dan Uni Eropa, yang juga memberlakukan berbagai sanksi terhadap banyak negara dan individu, beberapa pihak berpendapat bahwa terlalu sering sanksi justru merugikan kepentingan ekonomi lokal tanpa banyak memengaruhi perilaku target. Ketika menyangkut Rusia, eksportir minyak dan gas terbesar di dunia, sanksi Barat dapat berfungsi seperti boomerang, menyebabkan krisis energi yang pada akhirnya juga memengaruhi UE.

Kontroversi besar lainnya berkaitan dengan sanksi yang memengaruhi warga sipil negara yang menjadi target, yang mungkin tidak mendukung pelanggaran hukum internasional oleh pemerintah mereka.

Platform Crypto Besar Menolak Menerapkan Sanksi Hanya untuk Dipaksa

Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, beberapa bursa crypto besar, termasuk Kraken, Binance, dan Bitfinex, menolak permintaan dari Kyiv untuk memberlakukan sanksi pada pengguna Rusia dan menutup alamat hot mereka.
Mantan CEO Kraken, Jesse Powell, mengatakan pada saat itu:

“Ketika Anda harus membekukan akun keuangan seseorang, mereka tidak lagi dapat membayar sewa, melunasi hutang, membeli makanan, Anda tahu, mendukung keluarga mereka.”

Binance, Bitfinex, dan bursa lain dengan kantor di Uni Eropa pada awalnya menolak membekukan akun crypto pengguna Rusia, dengan alasan hak warga biasa.
Namun, beberapa di antaranya, termasuk Binance dan Kraken, akhirnya dipaksa mengubah kebijakan setelah langkah-langkah restriktif UE terhadap Rusia.
Setelah paket sanksi kelima UE terhadap Rusia, Binance mengatakan dalam sebuah pengumuman bahwa mereka diwajibkan membatasi layanan untuk individu dan entitas Rusia yang memiliki aset crypto dengan nilai lebih dari 10.000 EUR.

“Akun yang termasuk dalam pembatasan ini akan ditempatkan dalam mode penarikan saja. Tidak ada setoran atau perdagangan yang diizinkan pada akun-akun ini. Batasan tersebut juga mencakup semua dompet spot, futures, kustodi, serta setoran yang dipertaruhkan dan diperoleh,” kata pernyataan itu.

Dalam paket kedelapan sanksi UE terhadap Rusia, yang diadopsi pada 6 Oktober, UE melarang seluruh transaksi crypto lintas batas dengan warga Rusia (sebelumnya hingga 10.000 EUR diperbolehkan) sebagai upaya menutup celah potensial yang memungkinkan Rusia memindahkan uang ke luar negeri.
Pada 19 Oktober, Kraken, yang berbasis di AS namun mendukung operasi EUR di platformnya, menghentikan layanan untuk pengguna Rusia. Keputusan ini muncul tak lama setelah adopsi paket terbaru UE dan pengunduran diri Jesse Powell sebagai CEO.