Pencarian Teratas Kripto: Kisah di Balik Hukuman Penjara Paling Terkenal

Pasar cryptocurrency adalah demam emas inovasi, namun seperti setiap ledakan, ia memiliki lorong gelap penipuan dan pencurian.

Faktanya, menurut perusahaan analitik blockchain Chainalysis, penggunaan crypto secara ilegal mencapai rekor $20,1 miliar pada tahun 2022. Namun, angka ini bahkan tidak mencakup seluruh lingkup karena tidak termasuk kejahatan off-chain seperti akuntansi curang oleh perusahaan crypto.

Jumlah ini terutama disebabkan oleh transaksi yang terkait dengan entitas yang dikenai sanksi oleh AS (seperti Blender dan Tornado Cash) yang meningkat lebih dari 100.000 kali lipat tahun lalu dan menyumbang 44% dari aktivitas ilegal tahun itu. Namun, sementara volume dana crypto yang dicuri meningkat, transaksi crypto ilegal lainnya, termasuk yang terkait dengan penipuan, ransomware, pendanaan terorisme, dan perdagangan manusia, menurun.

Menurut laporan Immunefi, kerugian cryptocurrency akibat pencurian siber naik menjadi $3,7 miliar pada tahun 2022, meningkat 58% dibandingkan apa yang dicuri oleh pelaku jahat dari investor dan bursa pada tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, seiring pasar crypto terus berkembang, kejahatan crypto juga meningkat, dan dengan itu, otoritas meningkatkan upaya mereka untuk membawa pelaku ke pengadilan. Hari ini, kita akan melihat kejahatan crypto yang menghasilkan beberapa hukuman penjara paling terkenal. Mari kita mulai!

Skema Piramida One Coin

Pada 12 Sep 2023, co‑founder proyek crypto penipuan besar OneCoin, Sebastian Karl Greenwood, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara di AS dan diwajibkan membayar $300 juta pada 20 Sep oleh Hakim Federal Edgardo Ramos di Pengadilan Distrik AS di Manhattan bagian bawah.

Greenwood, 46, warga negara Inggris dan Swedia, ditangkap di Thailand pada Juli 2018 dan mengaku bersalah atas penipuan elektronik serta pencucian uang pada bulan Desember.

Didirikan pada 2014, OneCoin yang berbasis di Bulgaria berfungsi sebagai skema piramida global. Proyek ini dikatakan sebagai “salah satu skema penipuan terbesar yang pernah dilakukan” karena mengumpulkan lebih dari $4 miliar dari setidaknya 3,5 juta investor di seluruh dunia.

Greenwood memulai dan menjalankan perusahaan bersama Ruja Ignatova, 43, yang disebut “Cryptoqueen” dan belum terlihat sejak menghilang di Yunani pada 2017. Ia saat ini masuk dalam daftar 10 Buronan Teratas FBI, dan agensi tersebut menawarkan hingga $250.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. Menurut FBI, ia mungkin telah mengubah penampilannya melalui operasi plastik atau metode lain.

OneCoin dipasarkan dan dijual melalui struktur pemasaran berjenjang, yang memberikan komisi kepada anggotanya yang merekrut orang lain untuk membeli paket crypto. Greenwood adalah distributor utama dan menerima 5% dari semua penjualan OneCoin, menghasilkan lebih dari $300 juta secara total.

Proyek ini memanfaatkan keberhasilan Bitcoin untuk “meyakinkan investor bahwa OneCoin adalah peluang investasi berikutnya yang tidak boleh dilewatkan,” kata jaksa dari Kantor Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York dalam sebuah siaran pers. “Pada kenyataannya, tidak seperti cryptocurrency yang sah, OneCoin tidak memiliki nilai sebenarnya dan dirancang oleh Greenwood dan Ignatova sebagai penipuan sejak hari pertama.”

Para co‑founder dan lainnya berulang kali menipu investor mereka, mengklaim bahwa nilai token ditentukan oleh kekuatan pasar padahal, pada kenyataannya, harganya ditetapkan secara “sewenang‑wenang,” kata pihak berwenang.

Bursa Crypto Turki Thodex 

Faruk Fatih Özer, pendiri dan CEO platform perdagangan crypto Turki yang runtuh, Thodex, bersama saudara laki‑lakinya Güven Özer dan saudara perempuannya Serap Özer, telah dijatuhi hukuman lebih dari 11.196 tahun penjara. Selain itu, denda yudisial sebesar 135 juta lira (sekitar $5 juta) juga dikenakan oleh Pengadilan Pidana Berat Anatolia ke‑9.

“Saya cukup pintar untuk memimpin institusi mana pun di Bumi,” kata Özer kepada pengadilan. “Itu terbukti dalam perusahaan ini yang saya dirikan pada usia 22 tahun. Saya tidak akan bertindak semaunya jika ini adalah organisasi kriminal.”

Thodex adalah salah satu bursa crypto terbesar di Turki sebelum tiba‑tiba offline pada April 2021, meninggalkan lebih dari 400.000 anggota dalam kebingungan dan tanpa akses ke deposit $2 miliar dalam cryptocurrency.

Özer melarikan diri ke Albania, namun setelah Interpol mengeluarkan pemberitahuan merah terhadapnya, ia ditangkap pada Agustus 2022. Ia kemudian diekstradisi ke Turki pada April 2023 dan ditahan polisi setibanya dengan tujuh tuduhan, termasuk mendirikan dan mengelola organisasi dengan tujuan melakukan kejahatan, menjadi anggota organisasi, menipu eksekutif atau pedagang perusahaan, serta manajer koperasi, penipuan dengan menggunakan sistem informasi sebagai alat bank atau lembaga kredit, dan mencuci nilai aset yang dihasilkan.

Selain Özer, saudara laki‑lakinya, saudara perempuannya, dan empat karyawan senior lainnya dipenjara. Selain itu, setidaknya 83 orang lainnya ditahan sebagai bagian dari penyelidikan. Persidangan akhirnya menghasilkan 21 terdakwa menghadapi hukuman penjara hingga 40.564 tahun.

Pada Sep 2023, pengadilan membebaskan 16 dari 21 terdakwa dan melepaskan empat dari tujuh yang dipenjara karena kurangnya bukti, sementara terdakwa lainnya diberikan hukuman penjara dengan tingkat yang berbeda‑beda untuk berbagai kejahatan.

Kejatuhan Thodex sangat mengejutkan di Turki, yang sedang berjuang dengan devaluasi mata uang fiat, lira Turki, dan inflasi berikutnya yang meningkatkan popularitas penggunaan crypto sebagai lindung nilai terhadap masalah ekonomi ini.

Pasar Gelap Daring Silk Road

Pada Mei 2015, Ross Ulbricht dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas operasi pasar gelap daring yang kini telah ditutup, Silk Road. Selain hukuman penjara, Hakim Distrik AS Katherine Forrest di New York juga memerintahkan Ulbricht membayar hampir $200 juta, dihitung berdasarkan total penjualan ilegal Silk Road menggunakan kurs pada saat transaksi dilakukan.

Menurut dokumen pengadilan 2020, Departemen Kehakiman menyita 69.370 BTC dari seorang peretas yang memindahkan simpanannya ke dompet pribadi pada April 2013, yang menghapus utang Ulbricht kepada pengadilan. DOJ membuat kesepakatan dengan Ulbricht pada Februari 2021 untuk menyerahkan klaim apa pun yang mungkin dimilikinya atas BTC yang dicuri sebagai imbalan restitusi yang akan dibayar kembali setelah aset crypto tersebut dijual.

Ulbricht, yang menjalankan pasar tersebut dengan nama Dread Pirate Roberts, dinyatakan bersalah atas tujuh tuduhan terkait distribusi narkotika, peretasan komputer, dan konspirasi.

Keluarganya telah membuat akun media sosial @RealRossU, yang menyampaikan pesan yang ia diktasikan dari penjara. Akun tersebut membantu mengumpulkan 565.542 tanda tangan untuk petisi di Change.org yang meminta pengampunan bagi Ulbricht.

“Saya ditangkap pada usia 29, dan hari ini saya berusia 39. Saya kehilangan masa 30-an saya di penjara. Selama itu, saya berusaha belajar dari kesalahan saya, memperbaiki diri, dan membantu orang lain melakukan hal yang sama. Saya berharap suatu hari saya dapat menebus kesalahan sebagai orang bebas juga,” demikian isi tweet Ulbricht di X (sebelumnya Twitter) dari Maret tahun ini.

Didirikan pada 2011, Silk Road adalah pasar daring yang menyajikan segala hal dan akhirnya ditutup oleh FBI pada 2013. Platform ini sering disebut sebagai kasus penggunaan Bitcoin pertama yang sesungguhnya karena membuktikan bahwa uang digital yang sepenuhnya terdesentralisasi dapat digunakan tanpa sensor.

Peretasan Bursa Mt. Gox PonxiCrypto

Pemerintah federal AS menuduh dua warga negara Rusia, yaitu Aleksandr Verner dan Alexey Bilyuchenko, terkait serangkaian peretasan yang menjatuhkan bursa Bitcoin Mt. Gox pada 2014.

Pada Juni 2023, Departemen Kehakiman membuka dakwaan 2019 yang menuduh Verner dan Bilyuchenko bersekongkol mencuci 647.000 BTC yang dicuri dari bursa tersebut. Menurut pemerintah, dana yang dicuri dari Mt. Gox dialirkan melalui bursa crypto yang kini sudah tidak ada, BTC-e. Verner dan Bilyuchenko menggunakan perusahaan AS untuk melikuidasi BTC yang dicuri. Transaksi dilakukan antara BTC-e dan dua perusahaan lain: vendor perangkat keras komputer yang ramah bitcoin milik Roger Ver, Memory Dealers, dan BitInstant. BitInstant didirikan oleh Charlie Shrem, yang dijatuhi hukuman dua tahun penjara pada 2014 atas tuduhan pencucian uang.

Verner ditangkap di Yunani pada 2017 dan diekstradisi ke Prancis pada 2020, di mana ia menerima hukuman penjara lima tahun dan denda €100.000 dalam kasus pencucian uang. Ia kemudian diekstradisi ke AS pada Agustus 2022 dan, jika terbukti bersalah, dapat menghadapi hukuman penjara 55 tahun di AS.

Menurut pengacara Vinnik, Arkady Bukh, co‑creator BTC-e yang dituduh mencuci setidaknya $4 miliar mungkin mengaku bersalah jika jaksa AS menyajikan bukti kuat melawannya.

Pemilik dan CEO Mt. Gox, Mark Karpeles, ditangkap pada 2015 dan didakwa di Jepang atas tuduhan termasuk penggelapan dan pelanggaran kepercayaan yang diperparah, namun dibebaskan dari sebagian besar tuduhan tersebut empat tahun kemudian.

Mt. Gox adalah bursa crypto berbasis di Tokyo yang pernah bertanggung jawab atas lebih dari 70% transaksi Bitcoin. Peretasan tersebut mengakibatkan pencurian 850.000 Bitcoin, dengan hanya sebagian kecil yang berhasil dipulihkan. Sekarang, hampir satu dekade kemudian, kreditur masih belum mendapatkan kompensasi, meskipun pembayaran kembali mungkin segera menjadi kenyataan.

Skema Ponzi Bitconnect

Didirikan pada 2016, Bitconnect ditutup pada Jan 2018 setelah menerima surat perintah berhenti dan tidak melanjutkan dari regulator negara bagian di Texas dan North Carolina. Pada Feb 2022, juri besar AS mendakwa pendiri BitConnect, Satish Kumbhani, karena mengatur skema Ponzi global yang mengumpulkan $2,4 miliar dari investor melalui platform investasi crypto yang menipu.

Kumbhani dituduh menyesatkan investor tentang teknologi kepemilikan BitConnect yang diklaim, yang secara palsu menjanjikan pengembalian berdasarkan “perangkat lunak volatilitas” palsu yang melacak pasar pertukaran crypto dan menggunakan uang dari investor baru untuk membayar investor sebelumnya. Ia juga dituduh melakukan penipuan elektronik, mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, konspirasi untuk melakukan penipuan elektronik, manipulasi harga komoditas, dan pencucian uang internasional. Jika terbukti bersalah, Kumbhani dapat dijatuhi hukuman 70 tahun penjara.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), yang menuntut Kumbhani pada Sep 2021, mengatakan tahun lalu bahwa ia “kemungkinan telah pindah dari India ke alamat yang tidak diketahui di negara asing.”

Pada Sep 2022, Glenn Arcaro, promotor utama di Amerika Utara untuk platform investasi cryptocurrency BitConnect, dijatuhi hukuman 38 bulan penjara karena menjalankan skema Ponzi yang menipu setidaknya 4.150 orang dari 95 negara. Ia juga setuju untuk menyerahkan $24 juta, yang semuanya akan digunakan untuk “dibayarkan kembali kepada investor dalam bentuk restitusi atau disita oleh pemerintah.”

Menurut DOJ, Arcaro mentransfer hasil yang diperoleh dari skema Bitconnect ke akun lepas pantai, mengubah sebagian hasil menjadi penyimpanan logam mulia, dan memperoleh paspor asing dengan tujuan menghindari pembayaran pajak penghasilan federal dan negara bagian atas pendapatan Bitconnect-nya serta melindungi asetnya dari penagihan oleh Internal Revenue Service (IRS). Arcaro dijatuhi hukuman di pengadilan federal di San Diego, di mana ia mengaku bersalah pada Sep 2021. Ia mengakui memasarkan secara menipu penawaran koin kepemilikan BitConnect dan bursa crypto sebagai investasi yang menguntungkan.

Pada Jan 2023, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan California memerintahkan bahwa korban BitConnect akan menerima bagian dari restitusi sebesar $17 juta. Berdasarkan keputusan ini, sekitar 800 korban skema dari 40 negara akan dapat menerima sebagian kecil restitusi.

Kejatuhan Bursa Crypto FTX

Pada Nov 2022, FTX runtuh akibat mismanajemen dana pelanggan, kurangnya likuiditas, dan volume penarikan yang besar. Bursa tersebut tidak memiliki manajemen, tata kelola, dan struktur organisasi yang tepat, serta tidak ada kontrol akuntansi dan keuangan. Namun, apa yang awalnya tampak hanya sebagai kelalaian akuntansi ternyata merupakan penipuan besar, dengan pelanggannya kehilangan miliaran dolar.

Didirikan pada 2019, perusahaan tersebut bernilai $32 miliar pada Januari 2022. Pendiriannya, Sam Bankman‑Fried (SBF), ditangkap pada Des 2022. Ia didakwa oleh Pengadilan Distrik AS atas delapan tuduhan kriminal, termasuk penipuan elektronik, penipuan sekuritas, pencucian uang, dan pelanggaran pembiayaan kampanye. SBF mengaku tidak bersalah, dan persidangannya dijadwalkan mulai pada 3 Okt. Jika terbukti bersalah, SBF dapat menghadapi hukuman 115 hingga 155 tahun penjara.

Sementara itu, Ryan Salame, eksekutif senior FTX yang memainkan peran kunci dalam operasi penggalangan dana politik bursa tersebut, dapat menyerahkan lebih dari $1,5 miliar setelah mengaku bersalah atas tuduhan kriminal federal yang terkait dengan platform. Salame adalah eksekutif terbaru dalam lingkaran penasihat dekat SBF yang mengakui perilaku kriminal, dengan Nishad Singh, Caroline Ellison, dan Gary Wang yang telah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan setuju bekerja sama melawan SBF.

Kasus ini masih berlangsung dan belum mencapai kesimpulannya, yang mengingat waktu yang dibutuhkan bagi orang lain untuk akhirnya mencapai hasil mereka, akan memakan bertahun‑tahun sebelum pelaku utama dalam kerusuhan FTX dibawa ke pengadilan.

Jadi, itulah beberapa kejahatan terbesar di industri crypto dan hukuman penjara yang menyertainya selama dekade terakhir.

Klik di sini untuk mempelajari tentang 5 rug pull terburuk dalam crypto.