FTX और Alameda Research पर नवीनतम अपडेट

FTX के पतन के बाद आठ सप्ताह हो चुके हैं। तब से, FTX ने दिवालिया के लिए आवेदन किया, नया CEO John Ray III नेतृत्व कर रहा है, Senate House Committee ने FTX पर एक सुनवाई आयोजित की, गिरा हुआ CEO Sam Bankman‑Fried (SBF) को बहामास में गिरफ्तार किया गया और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित किया गया, SBF के पूर्व सहयोगी Caroline Ellison और Gary Wang ने आपराधिक आरोपों को स्वीकार किया, और SBF ने $250 मिलियन की जमानत बांड सुरक्षित की। तब से SBF अपने माता‑पिता के पेलो आल्टो, कैलिफ़ोर्निया स्थित घर में घर की जमानत में है।

Some of this week’s unfolding developments in the FTX संकट include the resignation of the judge initially appointed to preside over the case, the DOJ’s investigation into an alleged FTX hack, and fresh lawsuits by FTX customers.

न्यायाधीश इस्तीफा देते हैं, संभावित हित संघर्ष का उल्लेख करते हैं

मंगलवार को Sam Bankman‑Fried के क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले के लिए एक नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया। US जिला न्यायाधीश Lewis Kaplan इस मामले की अध्यक्षता करेंगे, Ronnie Abrams की जगह, जिन्होंने स्वयं को इस मामले से हटाया था। न्यायाधीश Abrams ने इस मामले की अध्यक्षता से इस्तीफा दिया क्योंकि उनके पति David Polk & Wardwell LLP में साझेदार हैं, जो एक कानून फर्म है जो कभी FTX के सलाहकार के रूप में कार्य कर चुकी थी।

“मेरे पति का इन प्रस्तुतियों में कोई सहभागिता नहीं रही है। ये मामले गोपनीय हैं और उनका सार न्यायालय को अज्ञात है। फिर भी, किसी भी संभावित संघर्ष या उसके दिखावे से बचने के लिए, न्यायालय इस कार्रवाई से स्वयं को हटाता है,” न्यायाधीश Abrams ने अपने हटाने के बयान में लिखा।

नया न्यायाधीश Lewis Kaplan अपने सख्त व्यवहार के लिए कोर्टरूम में जाने जाते हैं। Kaplan ने कई मुकदमों की निगरानी की है, जिसमें Donald Trump और Prince Andrew के विरुद्ध अलग-अलग नागरिक मुकदमे शामिल हैं।

DOJ ने दिवालिया‑के‑बाद हैक की जांच शुरू की

नवंबर में दिवालिया के लिए आवेदन करने के कुछ ही क्षणों बाद FTX से लगभग $400 मिलियन चोरी हो गए। रिपोर्ट्स ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्म Elliptic द्वारा दर्शाती हैं कि हैकर ने चोरी किए गए टोकनों के अधिकांश हिस्से को विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों के माध्यम से ETH में बदल दिया था।

US न्याय विभाग (DOJ) की राष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी प्रवर्तन टीम FTX में दिवालिया‑के‑बाद हुई हैक की ओर ले जाने वाली घटनाओं की जांच का नेतृत्व कर रही है।

Hacken की जांच ने दिखाया कि हैकर ने Tron की ब्लॉकचेन पर USDT टोकन भेजने की कोशिश की लेकिन असफल रहा; वह वॉलेट जिसमें Tron‑आधारित USDT रखा था, उसमें गैस शुल्क (लेन‑देन शुल्क) के लिए कोई TRX नहीं था। हैकर ने आगे एक सत्यापित व्यक्तिगत खाता क्रिप्टो एक्सचेंज Kraken पर उपयोग करके 500 TRX को हैक किए गए वॉलेट में भेजा ताकि लेन‑देन शुल्क कवर हो सके।

Kraken ने बाद में बताया कि संदिग्ध हैकर की पहचान ज्ञात है। “हम हैकर की पहचान जानते हैं,” Kraken के मुख्य सुरक्षा अधिकारी Nick Percoco ने एक ट्वीट का जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि हैकर ने Kraken का उपयोग फंड निकालने के लिए किया।

Sam Bankman‑Fried ने ग्राहकों के पैसे से खरीदारी की

Sam Bankman‑Fried ने एक कोर्ट अफिडेविट में कहा कि उन्होंने और Gary Wang, जो एक पूर्व FTX कार्यकारी हैं, ने इस वर्ष की शुरुआत में Alameda Research से $500 मिलियन से अधिक उधार लिया। इन फंडों को “Emergent Fidelity Technologies” में “पूंजीकृत” किया गया, जो Bakman‑Fried और Wang दोनों की स्वामित्व वाली कंपनी है।

कोर्ट दस्तावेज़ आगे दर्शाते हैं कि Emergent Fidelity ने फिर Robinhood में 56 मिलियन शेयर खरीदे, जो लगभग 8% हिस्सेदारी है, इन फंडों को Bankman‑Fried और Wang ने “पूंजीकृत” किया था।

कई पक्षों ने Robinhood शेयरों पर दावा करने की कोशिश की है। दिवालिया क्रिप्टो ऋणदाता BlockFi ने अनुरोध किया है कि Robinhood के 56 मिलियन शेयरों को Emergent Fidelity के नियंत्रण से एक तटस्थ ब्रोकर को स्थानांतरित किया जाए जब तक कि शेयरों पर नियंत्रण पाने वाला सही पक्ष निर्धारित न हो जाए। BlockFi का दावा है कि ये शेयर Alameda Research को दिए गए ऋण की वापसी हैं। BlockFi ने FTX के पतन के बाद Chapter 11 दिवालिया सुरक्षा के लिए आवेदन किया।

FTX ग्राहक पुनर्भुगतान पर प्रथम प्राथमिकता चाहते हैं

FTX के प्रभावित पूर्व ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार वादी ने डेलावेयर के US दिवालिया कोर्ट में गिरा हुए क्रिप्टो एक्सचेंज और उसके पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इस मुकदमे में दावा किया गया है कि FTX को उनके क्रिप्टो खातों के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उन्हें (ग्राहकों को) शेष FTX की डिजिटल संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार है। वादी चाहते हैं कि FTX के प्रभावित ग्राहकों को अन्य लेनदारों पर प्राथमिकता दी जाए।

Alameda‑संबंधित वॉलेट्स में फंडों की अचानक गति

Alameda‑संबंधित क्रिप्टो वॉलेट्स में फंडों की अचानक गति देखी गई और कल मिलियन डॉलर मूल्य के टोकन बेचे गए। ETH‑आधारित टोकन विभिन्न वॉलेट्स से दो वॉलेट्स में मिलाए गए। फिर इन टोकनों को विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों पर ETH के लिए बेचा गया, और बाद में क्रिप्टो मिक्सिंग सेवाओं के माध्यम से भेजा गया। जिस पैटर्न में फंड वॉलेट्स से बाहर भेजे गए, उसने आश्चर्य उत्पन्न किया। क्रिप्टो मिक्सिंग सेवाओं का आमतौर पर उपयोग एक्सप्लॉइटर्स द्वारा चोरी किए गए फंडों के गंतव्य को अस्पष्ट करने और उनके ट्रैक को छिपाने के लिए किया जाता है।

Sam Bankman‑Fried वर्तमान में दो वायर फ्रॉड के आरोपों और छह साजिश के आरोपों का सामना कर रहे हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार, SBF अगले चरण में एक समझौता याचिका (plea deal) में प्रवेश करने की उम्मीद है, क्योंकि वह शुरुआती जनवरी में मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में फिर से पेश होगा।