FTX ने SBF के माता‑पिता के खिलाफ क्लॉबैक प्रयास में मुकदमा दायर किया

दिवालिया क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज FTX ने संस्थापक और पूर्व CEO सैम बैंकमन‑फ़्राइड (SBF) के माता‑पिता, जोसेफ बैंकमन और बार्बरा फ्राइड, के खिलाफ मिलियन डॉलर की ग़लत उपयोग और धोखाधड़ी से ट्रांसफ़र किए गए फंडों की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया, कंपनी ने एक फाइलिंग में कहा।

सोमवार को अदालत में FTX की दिवालिया संपत्ति द्वारा दायर की गई फाइलिंग ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह FTX संपत्ति को क्षतिपूर्ति, अब बंद हो चुकी कंपनी द्वारा माता‑पिता को दी गई किसी भी संपत्ति या भुगतान की वापसी, और “सजग, जानबूझकर, लापरवाह और दुष्ट व्यवहार” से उत्पन्न दंडात्मक क्षतिपूर्ति प्रदान करे। FTX’s bankruptcy

दस्तावेज़ ने कहा कि SBF के माता‑पिता उनके व्यवसाय में प्रमुख भूमिका निभाते थे, जिसमें बैंकमन ने 2018 से ही Alameda Research को “परिवारिक व्यवसाय” कहा और इसे बार‑बार उल्लेख किया। Alameda वह ट्रेडिंग फर्म और हेज फंड है जिसे SBF ने स्थापित किया था, जो FTX से जुड़ा था और एक्सचेंज के पतन में केंद्रीय भूमिका निभाई।

बैंकमन और फ्राइड दोनों ही Stanford Law School में टेन्योर प्रोफेसर हैं। फ्राइड की Stanford प्रोफ़ाइल के अनुसार, उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत और कर नीति के क्षेत्र में वितरणात्मक न्याय पर व्यापक लेख लिखे हैं। उनके हालिया Bloomberg प्रोफ़ाइल ने बताया कि फ्राइड एक दार्शनिक हैं जो परिणामवाद में रुचि रखती हैं, अर्थात् ‘उद्देश्य साधनों को उचित ठहराते हैं।’ वह डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के लिए एक दाता नेटवर्क भी चलाती थीं। वहीं, बैंकमन ने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया है कि सरकार टैक्स शेल्टर के उपयोग को कैसे नियंत्रित कर सकती है और उन्होंने नकद अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न कर अनुपालन समस्याओं पर गवाही दी है।

फाइलिंग में आरोप लगाया गया है कि दोनों माता‑पिता ने कंपनी के भीतर अपनी पहुँच और प्रभाव का “दुरुपयोग” करके, सीधे और परोक्ष रूप से, खुद को समृद्ध किया। FTX ने यह भी कहा है कि एक या दोनों माता‑पिता ने $1,200‑प्रति‑रात होटल ठहराव, हवाई टिकट और वेतन खर्च किए हो सकते हैं। alleges that both the parents “exploited their access and influence”

फाइलिंग में लिखा है, “बैंकमन और फ्राइड ने अपने दशकों के अनुभव को एक परिष्कृत कानून प्रोफेसर और वैधता की परत के रूप में उपयोग नहीं किया ताकि FTX समूह की मदद हो, बल्कि इसे लूट कर खुद को और अपने पसंदीदा कारणों को समृद्ध किया।”

मुकदमा आगे यह दावा करता है कि SBF के माता‑पिता जानते थे या बस “स्पष्ट लाल झंडों” को अनदेखा किया कि उनका पुत्र, साथ ही अन्य कंपनी के अंदरूनी लोग, एक धोखाधड़ी में शामिल थे “ताकि वे अपने व्यक्तिगत और चैरिटी एजेंडा को (FTX के) खर्च पर लाभ और प्रचार कर सकें।”

FTX संपत्ति भी बैंकमन पर यह आरोप लगा रही है कि उन्होंने खुद को “कमरे में प्रचलित वयस्क” के रूप में प्रस्तुत करके FTX के दुरुपयोग और धोखाधड़ी को छुपाने में मदद करने की कोशिश की। फाइलिंग के अनुसार, पिता “अनुभवहीन” सह‑प्रबंधकों, निदेशकों और कार्यकारी अधिकारियों के साथ काम कर रहे थे, जो अरबों डॉलर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे।

बैंकमन और फ्राइड के वकीलों ने इन दावों को “पूरी तरह झूठा” कहा और आगे कहा कि यह केवल “जोड़े को डराने का खतरनाक प्रयास” है और “उनके बच्चे के मुकदमे के शुरू होने से कुछ ही दिन पहले जूरी प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश” है। संयुक्त बयान में यह भी जोड़ा गया कि FTX के वर्तमान CEO, John J. Ray III, जो दिवालिया के बाद कंपनियों को पुनःस्थापित करने में विशेषज्ञ हैं, और उनकी बड़ी कानूनी टीम, “साथ मिलकर करोड़ों डॉलर की फीस ले रहे हैं जबकि FTX ग्राहकों को बहुत कम वापस कर रहे हैं, बेहतर जानते हैं।”

Bankman और Fried ने FTX से जो सब लाभ उठाया

जबकि फाइलिंग, जो कुछ हिस्सों में संशोधित थी, Bankman और Fried द्वारा ग़लत उपयोग की गई कुल राशि का उल्लेख नहीं करती, यह कुछ लाइन आइटम और उदाहरण प्रदान करती है।

फाइलिंग के अनुसार, FTX Trading ने Blue Water के लिए, जिसमें कर, शुल्क और लागत शामिल हैं, $18.9 मिलियन से अधिक का भुगतान किया, जिसका शीर्षक जोड़े को मिला। इसी बीच, Blue Water से संबंधित विभिन्न खर्चों का कुल $90,000 से अधिक था।

फाइलिंग ने आगे बताया कि बैंकमन ने कर कानून में अपने अनुभव और FTX समूह की जटिल कॉरपोरेट संरचना की अपनी अनोखी समझ का उपयोग करके Alameda के फंडों से बना $10 मिलियन का नकद उपहार स्थानांतरित करने में सुविधा प्रदान की।

फिर यह कहा गया कि बैंकमन को “पता था या पता होना चाहिए था” कि FTX समूह की वित्तीय स्थिति खतरनाक थी, जबकि वह सुपर बॉल विज्ञापन में अभिनेता के रूप में काम कर रहा था और कंपनी से मिलियन डॉलर निकाल रहा था। फाइलिंग के अनुसार, बैंकमन ने FTX के अंदरूनी लोगों को दान के रूप में कंपनी के फंड वितरित करने में मदद की और 2019 की व्हिसलब्लोअर शिकायत को भी छुपाया।

फाइलिंग के अनुसार, बैंकमन ने FTX को Binance को बेचने के अंतिम प्रयास में भी भूमिका निभाई। फाइलिंग ने कहा कि बैंकमन सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Binance से इरादा पत्र प्राप्त करने वाले छोटे समूह का हिस्सा था, और 9 नवंबर 2022 को एक बैठक के लिए कैलेंडर आमंत्रण मिला। आरोप है कि बैंकमन को अगले दिन, 10 नवंबर को, बहामास के प्रधानमंत्री से मिलने का शेड्यूल था, जो कंपनी के Chapter 11 फाइलिंग से एक दिन पहले था।

बैंकमन को FTX की US डिवीजन से उसके FTX फाउंडेशन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में $200,000 वार्षिक वेतन मिला, साथ ही लगभग $19 मिलियन बहामास में 30,000 वर्ग फुट के लक्ज़री आवास को खरीदने के लिए।

12 जनवरी 2022 को अपने बेटे को भेजे गए संदेश में, बैंकमन ने वेतन के बारे में शिकायत की और कहा कि उसे पिछले महीने से वार्षिक $1 मिलियन मिलना चाहिए था। फाइलिंग के अनुसार, बैंकमन ने SBF को ईमेल में लिखा, “अरे, Sam, मुझे यहाँ क्या कहना है पता नहीं।” “यह पहली बार है कि मैंने सालाना 200K वेतन के बारे में सुना! Barbara को इसमें शामिल कर रहा हूँ।”

“बैंकमन का प्रभाव सफल रहा, न केवल उनके लिए, बल्कि फ्राइड के लिए भी,” FTX की दिवालिया संपत्ति ने फाइलिंग में कहा, जिसमें बताया गया कि दो हफ्तों के भीतर, SBF ने बैंकमन और फ्राइड को मिलकर $10 मिलियन का फंड दिया, जो FTX की सहायक कंपनी Alameda से आया था, और तीन महीने में, SBF ने “जोड़े को बहामास में $16.4 मिलियन की संपत्ति का हक़ दिया” जो FTX Trading द्वारा प्रदान किए गए फंड से भुगतान किया गया।

इन शानदार उपहारों का आनंद “FTX समूह के दिवालिया या दिवालिया की कगार पर होने के बारे में जानने या स्पष्ट रूप से अनदेखा करने के बावजूद” लिया गया, फाइलिंग ने आरोप लगाया है।

लेकिन और भी है: चैरिटीज़ और राजनीतिक अभियान

इन सबके अतिरिक्त, FTX समूह ने Stanford University को $5.5 मिलियन दान किए, जिसे शिकायत में “नग्न स्व‑व्यवहार” कहा गया है, जिसका उद्देश्य कंपनी के खर्च पर अपने नियोक्ताओं को “पसंद हासिल करना और समृद्ध करना” था।

नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, Stanford University उन “उपहारों” को वापस करेगी जो उसे FTX से प्राप्त हुए, जिन्हें SBF के माता‑पिता ने कथित तौर पर आयोजित किया था।

“हम FTX ऋणदाताओं के वकीलों के साथ इन उपहारों की वसूली के लिए चर्चा कर रहे हैं, और हम पूरी राशि वापस करेंगे,” Bloomberg ने Stanford University के प्रवक्ता के बयान को रिपोर्ट किया, जिन्होंने यह भी कहा कि ये उपहार FTX फाउंडेशन और FTX‑संबंधित कंपनियों से मुख्यतः महामारी‑संबंधी शोध और रोकथाम के लिए प्राप्त हुए थे।

इसी बीच, कंपनी की राजनीतिक योगदान रणनीति में, SBF की माँ, Barbara Fried, “मुख्य व्यक्ति” थीं। उन्होंने SBF की पहचान को एक राजनीतिक दाता के रूप में छुपाया और नियमित रूप से ईमेल संवाद में इस मुद्दे को उठाया, उन्हें “ऐसे खुलासे से बचने” की सलाह दी, मुकदमे के अनुसार।

Fried ने अपनी “पहुँच और प्रभाव का उपयोग MTG को लाभ पहुंचाने के लिए किया। MTG, अर्थात् Mind the Gap, एक स्वतंत्र खर्च‑केवल राजनीतिक कार्रवाई समिति (PAC) है जिसे उन्होंने 2018 में सह‑स्थापित किया और अध्यक्ष तथा चेयर के रूप में कार्य किया। फाइलिंग के अनुसार, “दसियों मिलियन डॉलर” MTG या उसके समर्थित कारणों को Fried की स्पष्ट अनुरोध पर योगदान दिया गया।

मुकदमा फिर यह आरोप लगाता है कि Nishad Singh, पूर्व FTX इंजीनियरिंग प्रमुख, को Alameda के फंडों को राजनीतिक योगदान देने के लिए एक चैनल के रूप में उपयोग किया गया। ऐसे योगदान के प्राप्तकर्ता Fried द्वारा “हाथ से चुने” गए और SBF द्वारा “रबर‑स्टैम्प” किए गए। Nishad Singh

इस वर्ष फरवरी में, Singh ने पहले ही अवैध राजनीतिक योगदान बनाने के साजिश सहित और Federal Election Commission (FEC) को धोखा देने के आरोपों में दोषी ठहराया। FEC रिकॉर्ड के अनुसार, Singh ने विभिन्न उम्मीदवारों और समितियों को लगभग $9.7 मिलियन योगदान दिया।

DOJ ने जुलाई में बहामास के साथ संधि प्रतिबद्धताओं के कारण SBF के खिलाफ अभियान वित्तीय आरोप को हटाया, लेकिन कहा कि वह अभी भी “एक अवैध अभियान वित्तीय योजना चलाने के लिए आरोपित” रहेगा।

इसी बीच, अन्य पूर्व FTX कार्यकारियों ने आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया है और जांचकर्ताओं के साथ सहयोग कर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में, Ryan Salame, जो FTX के बहामास इकाई, FTX Digital Markets के पूर्व सह‑मुख्य कार्यकारी थे, उन्होंने अमेरिकी राजनेताओं को कई मिलियन डॉलर के अवैध अभियान योगदान करने और एक अवैध धन‑स्थानांतरण व्यवसाय संचालित करने के आपराधिक साजिश में भाग लेने के लिए दोषी ठहराया।

Alameda के ट्रांसफ़र को “ऋण” के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन “समझा गया था कि वे वापस नहीं किए जाएंगे,” Salame ने जज Lewis Kaplan को बताया, जो SBF के मुकदमे की देखरेख भी कर रहे हैं, जब उन्होंने अपनी दोषी स्वीकारोक्ति दी।

सरकार के साथ अपने समझौते के हिस्से के रूप में, Salame $1.5 बिलियन से अधिक भी जब्त कर सकते हैं। उन्होंने पहले ही $6 मिलियन को अपनी सजा से पहले सौंपने पर सहमति जताई है, जो अगले वर्ष मार्च में निर्धारित है, साथ ही एक “2021 Porsche कार” और कई संपत्तियां।

Singh, Gary Wang, और Caroline Ellison के दोषी स्वीकारोक्ति के बाद Salame SBF के अंदरूनी सर्कल के चौथे सदस्य थे जिन्होंने अभियोजकों के साथ समझौता किया। सभी को SBF के खिलाफ सरकार के केस में गवाह के रूप में बुलाया जाएगा, जिनके खिलाफ अभियोजकों का कहना है कि उन्होंने अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय अपराधों में से एक किया।

दिवालिया फाइलिंग के अनुसार, FTX, जो कभी $32 बिलियन का मूल्य था, के पास $8 बिलियन की देनदारियां और 1 मिलियन लेनदार हैं।

दिवालिया कार्यवाही

अलग तौर पर मंगलवार को, न्यूयॉर्क में एक संघीय अपील अदालत ने SBF के वकीलों की दलीलें सुनीं, जो दावा करते हैं कि उन्हें पिछले महीने अवैध रूप से जेल में डाला गया था। SBF के प्रतिनिधि Mark Cohen ने कहा कि उनका क्लाइंट उचित रूप से मुकदमे की तैयारी नहीं कर सका और सरकार द्वारा उन्हें इंटरनेट‑सक्षम लैपटॉप प्रदान करने की व्यवस्था “हो रही नहीं थी” क्योंकि कनेक्शन “इतना धीमा था कि बेकार था।” हालांकि, पैनल ने सहानुभूति नहीं दिखाई, जज William Nardini ने कहा, “एक निश्चित बिंदु पर, वह अपना बिस्तर बनाता है, वह उसमें सोता है।”

SBF कई महीनों तक अपने माता‑पिता के Palo Alto घर में घर में नजरबंदी में रहे, फिर अगस्त में एक ब्रुकलिन जेल में भेजे गए, जब एक जज ने फैसला किया कि उन्होंने गवाहों को प्रभावित किया था। SBF ने अपने पूर्व रोमांटिक साथी और Alameda Research के पूर्व CEO Ellison की लिखावट को New York Times को लीक किया था।

NYT ने हाल ही में SBF की लिखावट भी प्राप्त की, संभवतः जब वह घर में नजरबंदी में थे। उनकी लिखावट में $8 बिलियन ग्राहक फंडों के नुकसान की जिम्मेदारी नहीं ली गई, उन्होंने लिखा, “मैं दिवालिया हूँ और एंकल मॉनिटर पहन रहा हूँ और दुनिया के सबसे अधिक नफ़रत किए जाने वाले लोगों में से एक हूँ,” और रिपोर्ट किया, “सच यह है कि मैंने वह किया जो मुझे सही लगा।”

जबकि यह चल रहा है, पिछले सप्ताह, डेलावेयर जिले की US दिवालिया अदालत ने फैसला किया कि FTX अपने क्रिप्टो होल्डिंग्स को $3.4 बिलियन से अधिक के मूल्य पर बेच सकता है ताकि ऋणदाताओं को भुगतान किया जा सके। $1.16 बिलियन के साथ, Solana (SOL) सबसे बड़ी FTX होल्डिंग बनता है, साथ ही लगभग $560 मिलियन Bitcoin, $192 मिलियन Ethereum, और बाकी कम ज्ञात अलिक्विड टोकन में हैं। FTX can sell its crypto holdings

इस महीने की शुरुआत में, अरबों डॉलर मूल्य के दसियों हजार ग्राहक दावे FTX और FTX US के खिलाफ दायर किए गए हैं।

FTX वकीलों द्वारा दायर अदालत फाइलिंग में कहा गया है कि एक्सचेंज ने अगस्त में बेचने या निवेश करने की अनुमति मांगी, यह तर्क देते हुए कि अपने क्रिप्टो एसेट्स को हेज करने से FTX को बिटकॉइन और एथेरियम जैसे क्रिप्टो एसेट्स की बिक्री से पहले संभावित डाउनसाइड जोखिम को सीमित करने में मदद मिलेगी। इसी बीच, कुछ क्रिप्टो को स्टेक करने से एस्टेट और ऋणदाताओं को “उनकी निष्क्रिय डिजिटल एसेट्स पर कम‑जोखिम रिटर्न उत्पन्न करके” मदद मिलेगी, इसने कहा।

वकील के अनुसार, पुनः प्राप्त एसेट्स सभी एक पूल में हैं और “व्यक्तिगत ग्राहक तक ट्रेस नहीं किए जा सकते।” एस्टेट ने Mike Novogratz की Galaxy Digital (GLXY ) को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की भी मांग की है ताकि वह अपनी होल्डिंग्स को बेचने, स्टेक करने और हेज करने में मदद कर सके।

इन सबके बीच, असफल क्रिप्टो एक्सचेंज के तीन सेलिब्रिटी प्रमोटरों ने मामले को निपटाने का विकल्प चुना है, अदालत फाइलिंग के अनुसार। NFL टीम Jacksonville Jaguars के क्वार्टरबैक Trevor Lawrence और YouTube इन्फ्लुएंसर Tom Nash और Kevin Paffrath ने अनजान शर्तों पर मामले को निपटाने पर सहमति व्यक्त की है। अंतिम अदालत आदेश जो समझौते को मान्यता देता है और उन्हें मामले से हटाता है, जज K. Michael Moore की स्वीकृति का इंतजार कर रहा है।

अन्य सेलिब्रिटीज़ जिन्हें FTX को प्रमोट करने के लिए मुकदमा किया गया है, उनमें Shaquille O’Neal, Steph Curry, Tom Brady, और Gisele Bündchen शामिल हैं। इन सेलिब्रिटीज़ के खिलाफ केस का नेतृत्व करने वाले वकीलों ने कहा कि वे गोपनीय चर्चाओं में लगे हैं, और अदालत फाइलिंग के अनुसार “संभावना है कि अन्य FTX समझौते भी पहुंचेंगे।”

अदालत फाइलिंग यह भी दर्शाती हैं कि क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर Ben “BitBoy” Armstrong को मामले से बाहर कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने “जवाब या सारांश निर्णय के लिए मोशन प्रस्तुत नहीं किया है।”

अब, SBF सात संघीय आरोपों का सामना कर रहा है, जिसमें धोखाधड़ी और धन शोधन शामिल हैं, और वह अगले महीने 3 अक्टूबर को मैनहट्टन में जेल से बाहर होते हुए मुकदमे की तैयारी कर रहा है।