Nishad Singh कौन हैं, और उनका FTX में क्या भूमिका थी?

FTX के Nishad Singh ने मंगलवार को अमेरिकी आपराधिक आरोपों को स्वीकार किया और FTX के पूर्व मुख्य कार्यकारी, Sam Bankman-Fried (SBF), के खिलाफ चल रहे जांच में सहयोग करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिन पर इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी में से एक करने का आरोप है।

सिर्फ पिछले महीने, अमेरिकी अभियोजकों ने SBF के खिलाफ अपना मामला विस्तारित किया, जिसमें बैंक धोखाधड़ी करने के षड्यंत्र सहित चार नए आरोप जोड़े गए, जिससे उनके पहले से ही लंबी आरोप सूची 12 आपराधिक अपराधों तक पहुंच गई। यह कदम एक समय के क्रिप्टो अरबपति के खिलाफ कुल आरोपों को 12 तक ले आया।

अन्य आरोपों में, SBF पर FTX में ग्राहकों के फंडों से अरबों की राशि निकालने, साथ ही निवेशकों और ऋणदाताओं को गुमराह करने का आरोप है। उन्होंने इन सभी आरोपों को नकारा है और भविष्य में अदालत में कई आरोपों का सामना करने के लिए पेश होंगे। SBF की सुनवाई 2 अक्टूबर, 2023 को निर्धारित है। यदि दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अधिकतम 115 वर्ष की जेल हो सकती है।

वर्तमान में, SBF को $250 मिलियन जमानत पर रिहा किया गया है। अभियोजकों के अनुसार, SBF ने निवेशकों से कम से कम $1.8 बिलियन जुटाए।

SBF का पतन और पिछले साल के अंत में बहामास से उनकी प्रत्यर्पण ने क्रिप्टो सेक्टर में धक्का दिया, जिससे बाजार से अरबों डॉलर की कीमत मिट गई। 30 वर्षीय ने अपनी अरबपति स्थिति एक रात में खो दी जब उनका ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ढह गया।

Singh अब SBF के निकटतम समूह के तीसरे सदस्य हैं जिन्होंने अभियोजकों के साथ सहयोग करने के लिए सहमति व्यक्त की है। पूर्व कार्यकारी Carolyn Allison और Zhixiao “Gary” Wang दोनों ने पहले धोखाधड़ी से संबंधित आरोपों को स्वीकार किया है।

“आज की दोषी स्वीकृति फिर से यह दर्शाती है कि FTX में किए गए अपराधों का दायरा और परिणाम दोनों ही विशाल थे,” न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा। “उन्होंने हमारे वित्तीय बाजारों को मल्टीबिलियन-डॉलर धोखाधड़ी से हिला दिया। और उन्होंने हमारे राजनीति को दसियों मिलियन डॉलर के अवैध स्ट्रॉ अभियान योगदानों से भ्रष्ट किया। ये अपराध तेज़ और निश्चित न्याय की मांग करते हैं, और यही हम न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में चाहते हैं।”

इसी बीच, Singh के वकीलों, एंड्रू गोल्डस्टीन और रसेल कैपोन ने एक बयान में कहा कि पूर्व FTX कार्यकारी माफी मांगते हैं।

“Nishad इस मामले में अपनी भूमिका के लिए गहरा खेद व्यक्त करता है और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेता है। वह पीड़ितों के लिए सब कुछ सही करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना चाहता है, जिसमें इस मामले में सरकार की मदद करना भी शामिल है,” वकीलों ने कहा।

Nishad Singh की FTX में भूमिका

Nishad Singh 27 वर्षीय भारतीय मूल के सदस्य हैं जो SBF के निकटतम समूह में हैं, और उन्होंने अपनी FTX क्रिप्टोकरेंसी साम्राज्य चलाया। उन्होंने अब दिवालिया हो चुके क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के लिए इंजीनियरिंग निदेशक के रूप में कार्य किया और बढ़ती सॉल्वेंसी समस्याओं के सामने अद्भुत मोड़ देखा।

FTX मुद्दे के बारे में बात करते हुए, Singh ने कहा कि मध्य 2022 में उन्हें पता चला कि Alameda Research FTX से ग्राहक फंडों में अरबों की राशि उधार ले रहा था। Alameda Research एक हेज फंड, क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म, और FTX की सहायक कंपनी है। रिपोर्टों के अनुसार Alameda Research FTX को $10 बिलियन का ऋण देता है, जबकि क्रिप्टो एक्सचेंज के एक मिलियन से अधिक लेनदार होने का अनुमान है।

सितंबर तक, जब FTX ने चैप्टर 11 दिवालिया की घोषणा की, यह स्पष्ट हो गया था कि Alameda के पास इन फंडों को वापस करने की स्थिति नहीं थी। Singh ने दावा किया कि उन्होंने SBF के अनुरोध पर FTX की आय को इस तरह बदल दिया था कि कंपनी निवेशकों के लिए थोड़ा बेहतर दिखे।

“मैं अपने इस भूमिका के लिए अत्यंत खेदित हूँ,” Singh ने कहा, यह जोड़ते हुए कि वह इस योजना से प्राप्त आय को जब्त करेंगे। दिवालिया रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि Singh को Alameda से $543 मिलियन के ऋण मिले थे।

Singh ने छह फेलनी आरोपों को स्वीकार किया है, जिसमें वायर फ्रॉड, धोखाधड़ी का षड्यंत्र, मनी लॉन्डरिंग का षड्यंत्र, और अमेरिकी चुनावी वित्तीय कानूनों का उल्लंघन करके यूएस को धोखा देने का षड्यंत्र शामिल है, जैसा कि Reuters ने बताया। इन आरोपों के लिए वह अधिकतम 75 वर्ष की सजा का सामना कर रहे हैं। उन्हें $250,000 की व्यक्तिगत मान्यता बांड पर रिहा किया गया है।

Singh, 30 वर्षीय SBF के शानदार बहामास पेंटहाउस के नौ रूममेट्स में से एक थे, जहाँ वह साथ में रहते और काम करते थे, जैसा कि Coindesk रिपोर्ट ने बताया। Singh SBF के छोटे भाई के साथ हाई स्कूल में भी करीबी दोस्त थे, जैसा कि SBF ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा था, जिसे बाद में हटा दिया गया।

उनकी LinkedIn प्रोफ़ाइल के अनुसार, Singh ने कैलिफ़ोर्निया में Crystal Springs Uplands School में पढ़ाई की और 2017 में UC Berkeley से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में मैग्ना cum laude की डिग्री के साथ स्नातक किया।

Alameda Research में दिसंबर 2017 में शामिल होने से पहले, वह फेसबुक में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जहाँ उन्होंने पाँच महीने जूनियर स्तर की भूमिका में बिताए। लगभग दो साल बाद, Singh ने अप्रैल 2019 में FTX में इंजीनियरिंग निदेशक की भूमिका संभाली।

प्रभाव प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दान

अभियोजकों के अनुसार, SBF और उनके सहयोगियों ने Alameda Research के व्यापार संचालन को बढ़ावा देने, निवेश करने, खुद को समृद्ध करने और अमेरिकी राजनेताओं के साथ प्रभाव खरीदने के लिए FTX के ग्राहकों के खातों का दुरुपयोग किया।

आरोपी दस्तावेज़ ने कहा कि Singh को बाएँ-झुकाव वाले समूहों के दानों के लिए मुखबिर के रूप में चुना गया था। न्यूयॉर्क राज्य चुनाव रिकॉर्ड दिखाते हैं कि Singh ने 28 अक्टूबर, 2022 को न्यूयॉर्क राज्य डेमोक्रेटिक कमेटी को $107,000 का योगदान दिया।

Singh ने Alameda Research के फंडों का उपयोग करके अपने नाम से राजनीतिक उम्मीदवारों और राजनीतिक कार्रवाई समितियों को दान करने को स्वीकार किया है, बिना दानों के विवरण प्रदान किए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, उन्होंने कहा कि ये दान FTX और SBF की राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने के लिए थे।

Singh ने कहा कि वह उन लोगों की स्थितियों से सहमत थे जिनको उन्होंने दान किया, लेकिन उन्होंने उम्मीदवारों का चयन नहीं किया। उन्होंने 2022 चुनाव चक्र के दौरान डेमोक्रेटिक राजनीतिक कार्रवाई समितियों और अभियानों को $8 मिलियन का योगदान दिया, जैसा कि OpenSecrets ने बताया।

पिछले सप्ताह अनसील किए गए SBF के खिलाफ एक अभियोग में, अभियोजकों ने आगे कहा कि 300 से अधिक राजनीतिक दान किए गए थे ताकि कंपनी के अनुकूल विधायन और नियमों को प्रभावित किया जा सके। ये दान दो FTX कर्मचारियों के नामों के तहत किए गए थे, जिन्हें अभियोग में CC-1 और CC-2 के रूप में पहचाना गया है, जो क्रमशः Nishad Singh और Ryan Salame को दर्शाते हैं।

अभियोजकों ने कहा कि ये दान अवैध थे क्योंकि इन्हें “स्ट्रॉ” दाता या एक निगम के फंडों का उपयोग करके किया गया था।

SEC ने दीवानी शिकायत दायर की

उसी दिन जब Singh ने दोषी स्वीकृति दी, अमेरिकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने दीवानी शिकायतें दायर कीं, जिसमें उनके वर्षों तक चलने वाले FTX में इक्विटी निवेशकों को धोखा देने वाले योजना में उनकी भूमिका को लेकर आरोप लगाए गए।

एजेंसी ने कहा कि Singh SEC की चल रही जांच में सहयोग कर रहा है, जिसमें अन्य प्रतिभूति कानून उल्लंघनों और संबंधित इकाइयों एवं व्यक्तियों की जांच शामिल है।

समानांतर कार्यों में, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के संयुक्त राज्य अटॉर्नी कार्यालय और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने भी Singh के खिलाफ आरोप लगाए। उन्होंने CFTC के साथ मामले को सुलझाने पर सहमति व्यक्त की है।

SEC की शिकायत के अनुसार, Singh ने वह सॉफ़्टवेयर कोड बनाया जिससे FTX ग्राहकों के फंड Alameda Research को स्थानांतरित किए जा सके, जबकि SBF ने निवेशकों को यह झूठा आश्वासन दिया था कि FTX एक सुरक्षित क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें विस्तृत जोखिम-निवारण उपाय हैं जो ग्राहक संपत्तियों की रक्षा करते हैं, और Alameda केवल एक अन्य ग्राहक है बिना किसी विशेष विशेषाधिकार के। शिकायत में कहा गया है कि Singh को पता था, या होना चाहिए था, कि ये बयान झूठे और भ्रामक थे।

शिकायत आगे आरोप लगाती है कि Singh FTX निवेशकों के धोखे में सक्रिय रूप से भाग ले रहा था। इसके अलावा, शिकायत के अनुसार, जब FTX लगभग ढहने के कगार पर था, Singh ने लगभग $6 मिलियन को अपने व्यक्तिगत उपयोग और खर्चों के लिए FTX से निकाला, जिसमें एक मल्टीमिलियन-डॉलर घर खरीदना और चैरिटी को दान शामिल थे।

“हम आरोप लगाते हैं कि यह एक धोखा था, शुद्ध और सरल: एक ओर, FTX ने निवेशकों को अपने प्रभावी जोखिम-निवारण उपायों का दावा किया, जबकि दूसरी ओर, श्री Singh और उनके सह-आरोपी ग्राहक फंडों को उस सॉफ़्टवेयर कोड का उपयोग करके चोरी कर रहे थे जिसे Singh ने बनाने में मदद की,” कहा गया SEC के प्रवर्तन विभाग के निदेशक गुरबीर S. Grewal ने।

उन्होंने आगे कहा: “हमारे प्रतिभूति कानूनों की मुख्य बात यह है कि जब कंपनियां और उनके प्रतिनिधि किसी विषय पर बात करते हैं, तो उन्हें निवेशकों को उनके निवेश निर्णयों के लिए केंद्रीय मामलों के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह क्रिप्टो एसेट प्रतिभूतियों के मामले में भी सत्य है, जैसे कि किसी अन्य प्रतिभूतियों के साथ होता है,” Grewal ने कहा।

SEC की शिकायत Singh पर धोखाधड़ी-विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाती है और भविष्य में प्रतिभूति कानून उल्लंघनों को रोकने के लिए एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा की मांग करती है; एक निषेधाज्ञा जो Singh को किसी भी प्रतिभूति के जारी करने, खरीदने, पेश करने या बिक्री में भाग लेने से रोकती है, सिवाय उनके व्यक्तिगत खातों के; उनके अनुचित लाभों की वसूली; एक दीवानी दंड; और उन्हें अधिकारी और निदेशक के रूप में प्रतिबंधित करने की।

एक न्यायाधीश को इस समझौते पर हस्ताक्षर करने और यह निर्धारित करने की आवश्यकता होगी कि Singh को कितनी दंड और वसूली राशि चुकानी होगी, साथ ही अधिकारी और निदेशक प्रतिबंधों की अवधि कितनी होगी।

प्राधिकारियों के अनुसार, Singh ने अपनी जिम्मेदारी को चुनौती नहीं दी है, और एजेंसी क्षतिपूर्ति, रिफंड, और लेनदेन पर स्थायी प्रतिबंधों की मांग कर रही है।