SEC ने सैम बैंक्समन-फ़्राइड ‘SBF’ पर आरोपों की लंबी सूची पेश की

FTX आपदा के संबंध में नवीनतम विकास में, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने सैम बैंक्समन-फ़्राइड (जो प्रारंभिक SBF के नाम से लोकप्रिय हैं), गिरते हुए क्रिप्टो एक्सचेंज के संस्थापक और पूर्व-सीईओ, पर “FTX Trading Ltd में इक्विटी निवेशकों को धोखा देने की योजना को अंजाम देने.” SEC के एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, कम से कम मई 2019 से, FTX ने इक्विटी निवेशकों से $1.8 बिलियन जुटाए हैं; FTX ने लगभग 90 अमेरिकी निवेशकों से लगभग $1.1 बिलियन भी जुटाए हैं।

SEC का आरोप है कि SBF ने FTX को एक सुरक्षित, जिम्मेदार क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के रूप में प्रस्तुत किया, उपयोगकर्ताओं के फंडों की सुरक्षा के लिए FTX के उन्नत, स्वचालित जोखिम उपायों को बढ़ावा दिया; लेकिन वास्तविकता में, ग्राहकों के फंडों को Alameda Research, उनके निजी क्रिप्टो हेज फंड, और FTX की ट्रेडिंग शाखा में अनजाने रूप से मोड़ने को छुपाने के लिए एक साल लंबी धोखाधड़ी का संचालन किया; SEC के अनुसार, सैम बैंक्समन-फ़्राइड ने भी Alameda Research को FTX प्लेटफ़ॉर्म पर विशेष उपचार दिया।

“हम आरोप लगाते हैं कि सैम बैंक्समन-फ़्राइड ने धोखे की नींव पर कार्डों का एक घर बनाया, जबकि निवेशकों को बताया कि यह क्रिप्टो में सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक है,” SEC के चेयरपर्सन गैरी गेंस्लर ने कहा। SEC SBF द्वारा किए गए कथित धोखाधड़ी को क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म को SEC के कानूनों के अनुपालन में लाने के लिए एक स्पष्ट आह्वान के रूप में देखती है।

“FTX ने वैधता की एक परत के पीछे काम किया, जिसे मिस्टर बैंक्समन-फ़्राइड ने कई चीज़ों में, जैसे कि इसके सर्वश्रेष्ठ नियंत्रणों को बढ़ावा देना, एक स्वामित्व ‘रिस्क इंजन’ शामिल करना, और FTX की विशिष्ट निवेशक संरक्षण सिद्धांतों और विस्तृत सेवा शर्तों के पालन के माध्यम से बनाया। लेकिन जैसा कि हम अपनी शिकायत में आरोप लगाते हैं, वह परत केवल पतली नहीं थी, यह धोखाधड़ी थी,” SEC के प्रवर्तन विभाग के निदेशक गुरबीर एस. ग्रेवाल ने कहा।

FTX के पतन की शुरुआत से, सैम बैंक्समन-फ़्राइड ने अपनी निरपराधता का दावा बनाए रखा है। उन्होंने FTX में दिवालियापन की शुरुआती अफवाहों को आश्वस्त करने वाले ट्वीट्स की श्रृंखला से खारिज किया, यह कहते हुए कि FTX में सब कुछ ठीक है। अधिकांश ट्वीट अब हटा दिए गए हैं। दो सप्ताह पहले DealBook Summit में उनके पहले लाइव साक्षात्कार में, SBF ने न्यूयॉर्क टाइम्स DealBook Summit के होस्ट एंड्र्यू सॉर्किन को बताया कि उन्होंने Alameda के जोखिमपूर्ण ट्रेडों के बारे में पूछे जाने पर, जो FTX उपयोगकर्ताओं के फंडों से वित्त पोषित थे, अनजाने में उपयोगकर्ताओं के फंडों को मिलाया था।

सैम बैंक्समन-फ़्राइड की बहामास में गिरफ्तारी

प्राधिकरणों ने बहामास में सैम बैंक्समन-फ़्राइड को पकड़ लिया है, जो उनके गिरते हुए क्रिप्टो एक्सचेंज का मुख्यालय और पिछले वर्ष उनका अनुमानित निवास स्थान है। बहामास के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि गिरफ्तारी अमेरिकी प्राधिकरणों से औपचारिक सूचना प्राप्त करने के बाद हुई है कि SBF के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर किए गए हैं और संभावित रूप से प्रत्यर्पण अनुरोध होगा।

गिरफ्तारी की घोषणा से पहले, SBF ने कहा था कि वह FTX आपदा की जांच के लिए एक अमेरिकी हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमिटी सुनवाई में वर्चुअली गवाही देने के लिए तैयार है, जो आज आयोजित होगी।