Viranomaiset toteuttavat rangaistavia toimia eri kryptoprojekteja vastaan

Lain voimakas käsi ei voi väistää pitkään.  Tämä viime viikko, eri tahot ovat oppineet tämän itse, kun viranomaiset antoivat sarjan sakkoja ja rangaistuksia pahanteoista.

Sakkojen, oikeudenkäyntikulujen, palautustoimenpiteiden ja muun lisäksi tässä on kooste rangaistavista toimista, jotka toteutettiin viime viikolla karmaa täydessä loisteessa.

Riskipääomasijoitukset

Mikä käytti Ponzi‑huijauksen kaltaiseksi, Venture Capital Investments ja sen ylimpänä johto hyödynsivät vähintään 72 sijoittajaa.  Huijauksen takana olevien on todettu osallistuneen erilaisiin laittomiin toimintoihin.  Näihin sisältyy sosiaalisen median käyttö harhaanjohtavien väitteiden levittämiseen, varojen väärinkäyttöön ja muuta.

“Vastaajat lopulta keräsivät 535 829 USD osallistujilta, väärinkäyttäen 450 302 USD tästä summasta henkilökohtaiseen käyttöön ja pienimuotoisena jäljitelmänä Bernie‑Madoffin Ponzi‑huijauksesta maksamalla osallistujille, jotta vaikutelma olisi, että rahapooli oli kannattava.”

Osallistujat käsiteltiin CFTC:n toimesta, ja sääntelyviranomainen nousi voittajaksi.

Punitiivinen toimenpide – 900 604 USD (50 % korvaus, 50 % siviilirangaistus) + CFTC:n oikeudenkäyntikulut

Telegram

Viestintäsovellusten jättiläinen Telegram joutui äskettäin nielemään karvaista pillia, kun yritys myönsi tappionsa ja luovutti taistelunsa SEC:iä vastaan.  Suolaa haavaan lisäten, Telegram on nyt määrätty kattamaan oikeudenkäyntikulut, jotka liittyvät tavaramerkkioikeudenkäyntiin sen nyt lakkautettujen GRAM‑tokeneiden vuoksi.  Käytännössä Telegram maksaa edelleen pitkään sitten hävittyä taistelua.

Kanne, jossa käytiin takapäin taistelu Telegramin ja Lantahin välillä, koski oikeutta lyhenteeseen ‘GRAM’.  Sekä alkuperäinen että vastakanne on nyt vedetty pois.  Telegramille saattaa silti olla hopeareunus, sillä tuomioistuin on antanut mahdollisuuden korvata omat oikeudenkäyntikulut.

“Telegram on todennäköisesti joutunut maksamaan joitakin maksuja ja kuluja Lantahin vastaväitteiden puolustamiseksi, mutta mahdollinen palkkio olisi todennäköisesti pieni. Tuomioistuin toteaa, että Telegramilla on oikeus saada takaisin maksut ja kulut ehtona Lantahin vastaväitteiden hylkäämiselle. Telegram toimittaa tämän määräyksen 30 päivän kuluessa maksujen ja kulujen tiedot.”

Punitiivinen toimenpide – 618 240 USD maksuja + 6 737,35 USD kuluja

OneCoin

Huolimatta siitä, että se on yksi historian suurimmista huijauksista, monet OneCoin‑vastuulliset eivät koskaan joudu vastuuseen teoistaan.  Päätöksessä, jonka on tarkoitus tuoda lohtua kärsineille, Mark S. Scott on menettänyt oikeuskelpoisuutensa New Yorkin osavaltiossa.

Mark S. Scott näyttelee keskeistä roolia OneCoin‑huijauksessa, käyttäen entistä asemaansa asianajajana Locke Lordilla rahanpesuun, jonka arvo oli noin 400 000 000 USD – joista 50 000 000 USD päätyi hänen omaisuuteensa.

Tuomioistuinlautakunta päätti, että Mark S. Scott, “…on määrätty lopettamaan ja pidättäytymään lainharjoittamisesta missään muodossa New Yorkin osavaltiossa, joko pääasiallisena tai edustajana, kirjanpitäjänä tai toisen työntekijänä; ja vastaajaa on tästä lähtien kiellettyä esiintymästä asianajajana tai oikeusneuvonantajana missään tuomioistuimessa, tuomarissa, oikeuslautakunnassa, komissiolla tai muussa julkisessa viranomaisessa, tai antamasta toiselle mielipidettä laista tai sen soveltamisesta, tai antamasta neuvoja siihen liittyen, tai esittäytymästä millään tavalla asianajajana ja oikeusneuvonantajana tässä osavaltiossa.”

Punitiivinen toimenpide – Mark S. Scott menettää oikeuskelpoisuutensa New Yorkin osavaltiossa

Centra Tech

Sarjan vääriä väitteitä ja lupauksia koskien tiimiä ja kyvykkyyksiä kryptodebitkortin, nimeltään ‘Centra Card’, takana, Robert Farkas onnistui huijaamaan sijoittajia 25 000 000 USD:n arvosta.

Järjestäjänä toimiva Robert Farkas näyttää olevan matkalla ankaraan tuomioon, sillä syyttäjät pyrkivät paitsi pitämään hänet vastuullisena teoistaan, myös käyttämään häntä esimerkkinä muille, jotka harkitsevat samankaltaisia toimia.

Syyttäjät toteavat, “Farkasin rikollisen toiminnan ‘luonne ja olosuhteet’ sekä tarve määrätä oikeudenmukainen rangaistus painottuvat selvästi merkittävän vankeusrangaistuksen puolesta…Merkittävä vankeusrangaistus on myös tarpeen täyttämään tuomion tavoitteet, jotka sisältävät rikollisen toiminnan riittävän pelottamisen – tässä tapauksessa rahojen varastamisen viattomilta uhreilta omiin (ja ystävän) tarkoituksiin – sekä lain kunnioittamisen edistämisen, joka kieltää tällaisen toiminnan.”

Punitiivinen toimenpide – Määritettävä myöhemmin

Operaatio Egypto

Kahden vuoden aikana brasilialaiset sijoittajat, kymmenittäin tuhansia, petettiin yli 200 000 000 USD arvosta huijauksessa, jota kutsuttiin ‘Operation Egypto’:ksi.  Tämä petos toteutettiin sarjan yritysten kautta, joita hallitsi järjestäjä Marcos Antonio Fagundes – jokainen lupasi sijoittajille tuottoisia tuottoja strategisten sijoitusten avulla.

Tilanne vaati yhteistyötä Brasilian hallituksen ja Yhdysvaltain DOJ:n välillä, sillä väärin käytetyt varat olivat Yhdysvalloissa sijaitsevassa pörssissä.  Vaikka pörssiä ei ole nimetty, on huomattu, että se tekee täyttä yhteistyötä takavarikointimenettelyn kanssa.

“…Fagundesia syytetään useista brasilialaisen lain rikkomuksista, mukaan lukien muun muassa rahoituslaitoksen toiminta ilman laillista lupaa, rahoituslaitoksen petollinen hallinta, varojen väärinkäyttö ja rahanpesu, sekä arvopaperilain rikkomukset.  Brasilialainen tuomioistuin antaa takavarikointimääräyksen, jonka perusteella takavarikoidaan Yhdysvalloissa Fagundesin omistama tai hallitsema virtuaalivaluutta.”

Punitiivinen toimenpide – 24 000 000 USD arvosta kryptovaluuttojen takavarikointi DOJ:n toimesta