Yhä useammat yritykset paljastavat tappiot, kun viranomaiset lopettavat ryöstöt Terra-romahdukseen liittyvässä tutkinnassa

Etelä-Korean syyttäjät pidättivät kolme henkilöä 11. elokuuta laittomaan kryptovaluuttahankkeeseen liittyvistä yhteyksistä. Vapaiden otto tapahtui viisi viikkoa sen jälkeen, kun oikeusministeri Han Dong-hoon oli tavannut Yhdysvaltojen viranomaisia tutkiakseen yhteistyömahdollisuuksia rahoitusrikosten torjumisessa, erityisesti kryptovaluuttoja koskevissa tapauksissa.

The Korean Justice Minister held discussions with the chief of the Securities and Commodities Fraud Task Force and co-chief of the Securities and Commodities Task Force in New York. The two sides identified their scope with the US Securities and Exchange Commission looking into whether or not the UST was deceitfully marketed to be more stable than it was. The South Korean prosecutors agreed to pursue whether there was market manipulation, tax evasion, and fraud.

Päivitykset Terra-tutkintoihin

Kaksi viikkoa oikeusministerin Yhdysvaltain vierailun jälkeen Etelä-Korean viranomaiset toteuttivat sarjan ryöstöjä yli kymmenessä paikassa maassa Terra-ekosysteemin romahduksen yhteydessä. Paikallinen uutistoimisto Yonhap News Agency raportoi 20. heinäkuuta, että Soulun eteläisen piirin syyttäjänviraston tutkijat tekivät läpimenoja useisiin paikallisiin yrityksiin, joilla oli yhteyksiä Terraform Labs -yritykseen ja kryptovaluutta-pörsseihin. Bithumb, Coinone and Upbit are some of those that got a visit.

Viranomaiset vaativat Terraan liittyviä tapahtumatietueita selvittääkseen tapahtumat, jotka johtivat TerraUSD:n ja LUNA‑omaisuuksien romahdukseen. He ryöstivät myös raportoiden mukaan perustaja Daniel Shinin asunnon ja yritykset, joihin hän on aiemmin tiiviisti osallistunut. Raportissa kerrottiin myös, että tutkijat pysyivät joissakin paikoissa viikon ajan.

Newsis, toinen uutistoimisto, julkaisi 28. heinäkuuta tarinan, jossa kerrottiin, että tutkijat suorittivat ryöstöt perusteellisesti.

“Kesti pitkään poimia [asiaankuuluva tieto] takavarikoitu [materiaali] ja tarkistaa [sen] merkitys todisteeksi [rikoksesta],” syyttäjänviraston nimettömät lähde sanoi.

There have been claims that some individuals within Terraform knew a catastrophic fallout was a likely outcome or conspired to set it up. Regardless, the crash tore down retail and institutional portfolios alike.

Varhaiset Terra-tukijat ovat suurimpien uhrien joukossa

The ripple effects are still being felt by firms that had indirectly injected massive capital into Terraform Labs and Terra assets. Hedge fund manager Three Arrows Capital was forced to file for bankruptcy after insolvency reports. Lending and brokerage firms have equally bore the weight, with Celsius and Voyager seeking bankruptcy protection.

In the last few weeks, more firms that backed Terra and its projects have released reports highlighting the extent of the losses logged in their balance sheets.

Hashedin toimitusjohtaja paljastaa, että hänen yrityksensä menetti yli 3,5 miljardia dollaria Lunan romahduksesta

Äskettäisessä haastattelussa Bloomberg-lehden kanssa Hashedin toimitusjohtaja Simon Seojoon Kim paljasti, että hänen riskipääomayrityksensä kärsi valtavan iskun. Seoulissa toimivan lohkoketjuyrityksen hallussa olleiden tokenien todellisessa määrässä on epäjohdonmukaisuuksia, mutta kaikki tiedot viittaavat vähintään 30 miljoonaan LUNA‑tokeniin. Tämä vastaisi noin 3,6 miljardia dollaria, kun tokenin hinta huipentui noin 120 dollariin huhtikuussa.

Kim kertoi Bloomberg-lehteen 2. elokuuta, että hän osti 30 miljoonaa LUNA‑tokenia varhaisena sijoittajana, ja yritys piti suurimman osan niistä loppuun asti. CoinDesk-lehden tallentama ketjussa oleva data osoittaa, että korealainen riskipääomarahoitus oli panostanut vähintään 49,90 miljoonaa dollaria LUNA:aan Columbus 3, 4 ja 5 -pääverkkojen kautta. Huolimatta merkittävistä tappioista, Hashedin johtaja pysyy optimistisena kryptovaluuttateollisuudesta.

“Ei ole olemassa sellaista salkkua, joka takaa menestyksen [tässä sektorissa], ja teemme sijoituksemme sen mielessä, uskomme yhteisön kasvuun, eikä se ole koskaan muuttunut,” hän totesi.

Hän esitteli myös suunnitelmia perustaa kolmas riskipääomarahoitus keskivuodesta 2023, lisäten, että hän aikoo sijoittaa GameFi-projekteihin. Hänen maineensa ei kuitenkaan ole vankka GameFi-sijoituksiin liittyen. Hashedin johtoa on syytetty LUNA-tokenin liioittelusta ja osan omistuksistaan myymisestä ennen romahdusta, mikä on herättänyt kysymyksiä hänen rehellisyydestään. Kim vastasi näihin raportteihin väittäen, että hänen yrityksensä ei tarjoa kaupankäyntisuosituksia eikä hän myynyt LUNA‑sijoituksistaan muuta kuin 1 % romahduksen aikana, vaan hän piti 99 % sijoituksestaan ja myi ainoastaan panostuspalkkioitaan.

Uprise menetti 99 % käyttäjien säilyttämistä varoista lyhyeksi myynneissä

Kakao‑sijoittama korealainen startup Uprise oli toinen kovasti iskeytynyt sijoittaja, menettäen 99 % säilytetyistä käyttäjävaroista. Paikallisen uutistoimiston Seoul Economic Daily mukaan kryptostartup jäi kiinni hintaromahduksen kaaokseen, ‘harhaanjohtuneena’ tekoälyn ohjaamien automatisoitujen kaupankäyntistrategioiden. Uprise käytti robo-neuvojaa, teknologiaa, joka avasi lyhyeksi myynti -positioita asiakkaiden varoja käyttäen.

Vaikka LUNA:n romahdus loi varman polun nollaan, token koki tilapäisiä nousuja. Nämä lyhyet piikit, kuten yksi, joka nosti LUNA:n 0,68 dollarista 7,88 dollariin vain neljässä tunnissa 11. toukokuuta (LUNA/BUSD-pari), osoittivat volatiliteettimyrskyn, joka niivi $20,4 miljoonaa (26,7 miljardia wonia) asiakasvaroista.

Sisäisesti Uprise menetti jopa $2,9 miljoonaa (3,9 miljardia wonia) varoistaan. Edustaja vahvisti paikalliselle julkaisulle, että “asiakasvarojen vahinkoja on tapahtunut odottamattoman suurten markkinavaihteluiden vuoksi.” Tästä huolimatta yritys sanoi tutkia erilaisia vaihtoehtoja korvataakseen vaikutetut asiakkaat. Yrityksellä on tukea suurilta korealaisilta riskipääomarahoitusyrityksiltä, kuten KB Investments ja Kakao Ventures. Sen asiakaskunta koostuu suuresta määrästä varakkaita yksityishenkilöitä ja institutionaalisia tahoja.

Uprisessa on kuitenkin harmaa alue, sillä se ei ole lisensoitu virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoaja (VASP) Etelä-Koreassa, mikä on ongelmallista, koska sertifikaatti vaaditaan virtuaalisen omaisuuden säilytyspalveluille. Uprise ei täyttänyt tätä vaatimusta, jonka Specific Financial Information Act -laki asetti viime vuonna. Yritys väitti, ettei se kerää wonia tai sijoita suoraan digitaalisiin omaisuuksiin, vaan se vain kokeilee futuureja.