Inaktive tegnebøger knyttet til den nedlagte canadiske kryptobørs QuadrigaCX foretager overraskende transaktioner

Faldet af den canadiske kryptobørs QuadrigaCX og dens grundlægger Gerald Cotten er historien bag den velkendte Netflix (NFLX ) true crime dokumentar “Trust No One: The Hunt for the Crypto King.”

I sin storhedstid var QuadrigaCX den største handelsplatform for kryptovaluta i Canada. I årevis har berørte brugere af den nedlagte børs forsøgt at afdække sandheden om den påståede død af Gerald Cotten, som havde eksklusiv adgang til alle børsens tegnebøger og midler. På tidspunktet for Cotten’s død var der omkring CAD 250 millioner ($190 millioner) af brugernes midler fanget i QuadrigaCX’s CEO‑kontrollerede tegnebog. Det siges, at Gerald Cotten led af Crohns sygdom og angiveligt døde den 9. december 2018 af komplikationer fra sygdommen, mens han var på bryllupsrejse med sin nye brud Jennifer Robertson i Indien. Jennifer Robertson udsendte en erklæring en måned efter Gerald Cotten’s død. Der har været teorier om Cotten’s død, hvoraf en er at Cotten forfalskede sin død og stadig kunne være på fri fod.

I flere måneder op til Cotten’s død klagede QuadrigaCX’s kunder over manglende mulighed for at trække midler fra børsen. Selv efter Cotten’s bortgang den 9. december 2018 fortsatte QuadrigaCX med at acceptere brugernes indskud. Det tog næsten to måneder efter Cotten’s død, før hans kone afslørede, at størstedelen af børsens midler var utilgængelige. Ifølge Robertson, Cotten’s kone, blev kun en lille mængde af mønter holdt i QuadrigaCX’s hot wallet, mens resten blev opbevaret i kold opbevaring, kontrolleret og kun tilgængelig for den afdøde grundlægger.

Overraskende overførsler

QuadrigaCX’s konkursforvalter Ernst & Young (EY), et af de fire store revisionsfirmaer, fortalte en canadisk domstol i 2019, at den 6. februar 2019 blev omkring 104 BTC ved en fejl overført til QuadrigaCX’s utilgængelige kolde tegnebøger. De nævnte kolde opbevaringstegnebøger har været inaktive lige siden. I en ny udvikling den 17. december 2022 blev transaktioner initieret fra tegnebøgerne. I alt blev 104,34 BTC til en værdi af omkring CAD 2,4 millioner ($1,7 millioner) flyttet ud af tegnebøgerne.

De fem pludselig aktive Bitcoin-adresser er:

• 1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa
• 1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB
• 1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M
• 1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe
• 1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R

Ifølge rapporter har EY bekræftet, at de ikke havde nogen involvering i de seneste transaktioner.  Med Gerald Cotten formodes at være den eneste med nøglerne til at få adgang til disse kolde tegnebøger, som fortsat er i EY’s besiddelse, rejser det flere spørgsmål – hvem har ellers adgang? og hvorfor får de adgang til tegnebøgerne nu?

Twitter‑bruger ZachXBT, som refererer til sig selv som on‑chain‑detektiv, afslørede, at cirka 69 BTC fra to af tegnebøgerne blev sendt til Wasabi, en kryptomix‑tjeneste.

Krypto‑mixere eller tumblere skjuler oprindelsen og destinationen for kryptotransaktioner. En populær kryptomixer Tornado Cash blev for nylig sortlistet og forbudt af US Department of Treasury på grund af bekymringer om dens effektive brug i hvidvaskning.

QuadrigaCX og FTX-lighed

De fleste kollapsede centraliserede børser (CEX) har én ting til fælles – dårlig håndtering af brugernes midler. Som set i FTX’s sammenbrud og nye afsløringer, har Sam Bankman‑Fried (SBF) blandet brugernes midler og givet Alameda Research, hans kryptohedgefond, adgang til kundernes penge. Der har også været anklager om SBF’s og hans forældres overdrevne ejendomskøb.

Ligesom SBF siges Gerald Cotten at have misbrugt midler ved at finansiere sin overdådige livsstil med QuadrigaCX’s midler. Cotten blev også rapporteret at have handlet med brugernes midler på margin, hvilket resulterede i tab på millioner af dollars. Da EY overtog som QuadrigaCX’s forvalter efter insolvensen, gjorde de disse alarmerende opdagelser. Ontario Securities Commission (OSC) har også fundet omfattende beviser på tyveri og svig begået af Gerald Cotten.

På samme måde har John J, Ray III’s overtagelse af FTX efter implosionen ført til interessante opdagelser. Ved den 13. december House Committee høring om FTX afslørede John Ray, at der overhovedet ikke var nogen regnskabsføring hos FTX. Den milliard-dollar store virksomhed brugte QuickBooks til sin regnskabsføring, og personalet diskuterede fakturering og udgifter over Slack—en chat‑app.

QuadrigaCX‑sagen har trukket ud i næsten fire år. Mens Gerald Cotten angiveligt er død, er SBF her for at møde loven. I øjeblikket holdt i Fox Hill-fængslet på Bahamas, forventes SBF at blive udleveret til USA for at møde strafferetlige anklager.