Sinampahan ng SEC ng kaso ang BG Wealth at DSJ Exchange kaugnay ng pandarayang crypto na nagkakahalaga ng $130 milyon
Noong Okt. 29, 2026, sinampahan ng Securities and Exchange Commission ng kaso ang BG Wealth Sharing Ltd at DSJ Exchange Pty Ltd, dalawang kumpanyang pinatatakbo mula sa ibang bansa ngunit inkorporada sa Colorado, dahil umano sa pag-oorganisa ng isang pakana…
Nakakuha ang FCA ng mga pangakong legal na may bisa mula sa Mataas na Hukuman habang umaalis ang HTX sa merkado ng UK
Inanunsyo ng UK Financial Conduct Authority noong 29 Oktubre 2026 na nakakuha ito ng mga pangakong legal na may bisa mula sa Mataas na Hukuman, na tumitiyak na hindi sadyang magpo-promote ang HTX—ang pandaigdigang palitan ng crypto na dating kilala…
Pagtukoy ng Pandaraya Gamit ang AI: Mga Graph, Hudyat, at Pag-angkop
Isang gabay na nakabatay sa mga pangunahing prinsipyo tungkol sa pagtukoy ng pandaraya gamit ang AI, kabilang ang daloy ng operasyon nito, ekonomiya, mga mapagkakatiwalaang rekord, mga paraan ng pagkabigo, at mga ebidensiyang dapat beripikahin ng mga mamumuhunan o operator.
Mga Patunay na Zero-Knowledge para sa KYC at Pagsusuri sa mga Parusa
Isang gabay sa KYC gamit ang mga patunay na walang kaalaman, batay sa mga pangunahing prinsipyo, na sumasaklaw sa daloy ng operasyon nito, mga aspektong pang-ekonomiya, mga rekord na kinikilalang awtoritatibo, mga posibleng sanhi ng pagkabigo, at mga ebidensiyang dapat…
Inilathala ng Dibisyon ng mga Pagsusuri ng SEC ang mga Prayoridad para sa Taong Piskal 2027
Inilathala ng Dibisyon ng mga Pagsusuri ng Securities and Exchange Commission ang mga prayoridad sa mga pagsusuri para sa Taong Piskal 2027 noong Okt. 23, 2026, at itinakda rito ang mga larangang ayon sa Dibisyon ay kasalukuyang nagdudulot ng mas…
Pinagbawalan ng FCA si Dawkins, dating CEO ng Vector Wealth, sa mga tungkuling kaugnay ng reguladong aktibidad matapos magsilbing prente
Noong 21 Oktubre 2026, inihayag ng UK Financial Conduct Authority na ipinagbawal nito kay Jeffrey Dawkins, dating punong ehekutibo ng Vector Wealth Ltd, na gumanap ng anumang tungkulin kaugnay ng anumang reguladong aktibidad, at pinagmulta siya ng £269,233. Napag-alaman kasing…
Mga Ahensya ng Bangko Nagmumungkahi ng Pagpapalit sa 2023 na Gabay sa Panganib ng Ikatlong Partido
Noong Setyembre 11, 2026, ang Federal Deposit Insurance Corporation, ang Federal Reserve Board, ang National Credit Union Administration, at ang Office of the Comptroller of the Currency ay humiling ng pampublikong puna sa iminungkahing gabay upang tulungan ang mga institusyong…
Ang Patakaran sa Paglalakbay: Datos na Kailangan para sa Paglipat ng Digital na Asset
Isang gabay batay sa mga pangunahing prinsipyo sa Patakaran sa Paglalakbay ng Digital-Asset, kabilang ang kanyang kadena ng operasyon, ekonomiks, awtoritatibong rekord, mga mode ng kabiguan, at ang ebidensyang dapat beripikahin ng mga mamumuhunan o operator.
Mapatutunayang Kredensyal: Pribadong Pagpapatunay ng Pagkakakilanlang Pinansyal
Isang gabay na nakabatay sa mga pangunahing prinsipyo tungkol sa Mapapatunayang Kredensyal para sa Pinansyal na Pagkakakilanlan, kabilang ang daloy ng operasyon nito, ekonomiya, mga awtoritatibong talaan, mga paraan ng pagkabigo, at mga ebidensiyang dapat beripikahin ng mga mamumuhunan o…
Nagdagdag ang ESMA ng Limang Lehitimong Interes sa mga Tuntunin sa Pagpapaliban ng Pagsisiwalat ng Impormasyong Tagaloob
Noong 16 Oktubre 2026, binago at pinasimple ng European Securities and Markets Authority ang mga alituntunin nito sa Market Abuse Regulation (MAR) tungkol sa pagpapaliban ng pagsisiwalat ng impormasyong tagaloob. Sa gayon, nabuo ang binagong balangkas ng regulasyon sa pamamagitan…
Inilunsad ng IMF at World Bank ang balangkas laban sa pandaraya sa Taunang Pagpupulong sa Bangkok
Inilabas ng mga pamunuan ng International Monetary Fund at World Bank Group noong Oktubre 14, 2026 ang Bangkok Blueprint, isang mataas na antas na balangkas na naglalahad ng 12 pangunahing konsiderasyon upang tulungan ang mga bansa na pigilan, matukoy at…
Sinalakay ang mga tirahan at inaresto ng FCA at NCA ang tatlo dahil sa hinalang pangkat ng gumagamit ng impormasyong tagaloob sa pangangalakal
Sinabi ng Financial Conduct Authority na inaresto ang tatlong indibidwal noong 13 Oktubre 2026 sa isang pinagsamang operasyon kasama ang National Crime Agency (NCA), na naglalayong lansagin ang isang hinihinalang organisadong grupong kriminal na sangkot sa pangangalakal batay sa impormasyong…
Itinakda ng Pinagsamang Komite ng mga Tagapangasiwa ng EU ang Programa sa Trabaho sa Iba’t Ibang Sektor para sa 2027
Inilathala ng Pinagsamang Komite ng mga Awtoridad sa Pangangasiwa ng Europa (EBA, EIOPA at ESMA) ang Taunang Programa nito sa Trabaho para sa 2027 noong 13 Oktubre 2026, ayon sa pahayag ng European Securities and Markets Authority. Itinatakda sa programa…
Umamin ng pagkakasala ang direktor at tagapamahala ng Nexus sa pandarayang nagkakahalaga ng £2 milyon laban sa mga kliyente
Sinabi ng Awtoridad sa Asal sa Pananalapi noong 13 Oktubre 2026 na umamin sa pandaraya ang dalawang nagtrabaho sa mga kompanyang nagbibigay ng payong pinansyal matapos mawalan ng £2 milyon ang apat na kliyente. Inamin nina Kerry Nelson, direktor ng…
Mga Pitaka ng Digital Asset: Mga Susi, Lagda, at Matalinong Account
Isang gabay na nakabatay sa mga unang prinsipyo tungkol sa mga wallet ng digital asset, kabilang ang kadena ng pagpapatakbo ng mga ito, ekonomiya, mga mapagkakatiwalaang talaan, mga paraan ng pagkabigo, at mga ebidensiyang dapat beripikahin ng mga mamumuhunan o…
