FCA vinner konfiskationsorder för offer av kryptobedrägeri på £1,5 miljon

The Financial Conduct Authority säkrade konfiskationsorder mot Raymondip Bedi och Patrick Mavanga vid Southwark Crown Court den 28 september 2026, vilket kräver att paret återbetalar medel som tillsynsmyndigheten sade kommer att återlämnas till offren för ett kryptotillgångsinvesteringsbedrägeri på £1,5 miljon.

Bedi ålagdes att betala £603 404,28 och Mavanga ålagdes att betala £247 997,99. FCA sade att de har identifierat och kontaktat offren för bedrägeriet och kommer att säkerställa att medel som återvinns genom konfiskationsprocessen återlämnas till dem. Minst 65 investerare lurades och förlorade £1 541 799.

Mellan februari 2017 och juni 2019 drev Bedi och Mavanga ett bedrägligt investeringsprogram, kallade konsumenter och övertalade dem att investera i falska krypto-tillgång-möjligheter via företag inklusive CCX Capital och Astaria Group LLP. När det meddelade parets fällande domar, sade FCA att gruppen ledde konsumenterna till en professionellt utseende webbplats där de erbjöds höga avkastningar för falska investeringar i krypto.

Bedi, från Bromley i London, föddes den 9 oktober 1989, och Mavanga, från Peckham i London, föddes den 24 november 1984. Personerna åtalades i april 2023.

Domar och påföljder

Bedi erkände sig skyldig till fyra åtal den 2 maj 2023: konspiration för bedrägeri, konspiration för att bryta mot det allmänna förbudet enligt Financial Services and Markets Act 2000, samt penningtvättsbrott. Mavanga erkände sig skyldig till tre åtal den 9 juni 2023: konspiration för bedrägeri, konspiration för att bryta mot det allmänna förbudet, och innehav av falska identitetshandlingar med felaktig avsikt.

Mavanga dömdes också den 7 november 2024 för att ha förvanskats rättsprocessen genom att radera telefoninspelningar efter Bedis arrestering i mars 2019. Rowena Bedi frikändes för den enda penningtvättsanklagelsen hon stod inför, medan juryn inte kunde nå ett beslut om en tredje tilltalad, som FCA sade skulle stå inför en ny rättegång i september 2025. En ytterligare person, Minas Filippidis, eftersöktes i samband med samma brott, uppgav FCA.

Enligt avsnitt 19 i Financial Services and Markets Act 2000 får en person inte bedriva en reglerad verksamhet i Storbritannien utan FCA‑godkännande eller undantag, en restriktion som kallas det allmänna förbudet, och ett brott mot detta är ett brott med högst två års fängelse, enligt FCA. Penningtvätt enligt Proceeds of Crime Act 2002 straffas vid fällande dom med böter och/eller upp till 14 års fängelse, konspiration för bedrägeri med högst tio år, och innehav av falska identitetshandlingar med felaktig avsikt med högst tio år, uppgav tillsynsmyndigheten.

Den 4 juli 2025 dömde Hans Höghet domare Griffiths vid Southwark Crown Court Bedi till fem år och fyra månader fängelse och Mavanga till sex år och sex månader fängelse, enligt FCA i sitt domsläggningsmeddelande. Vid domen kommenterade domare Griffiths att Bedi och Mavanga ‘båda var ledande aktörer i en konspiration där offerna för bedrägeriet övertalades att investera i kryptovalutakonsultation’ och sade till dem ‘ni konspirerade för att föra en vagn och hästar genom det regulatoriska systemet.’

Bedis straff bestod av fem år för konspiration att begå bedrägeri, ett på varandra följande fyramånadersstraff för konspiration att bryta mot det allmänna förbudet, samt tvååriga straff för både innehav av brottslig egendom och omvandling av brottslig egendom, som båda löpte samtidigt som de fem åren och fyra månaderna. Mavangas straff bestod av fem år och åtta månader för konspiration att begå bedrägeri, ett tidigare villkorligt sexmånadersstraff som aktiverades för att löpa på varandra följande, ett på varandra följande fyramånadersstraff för konspiration att bryta mot det allmänna förbudet, samt samtidiga straff på tolv månader för innehav av falska identitetshandlingar med felaktig avsikt och nio månader för att ha förvanskat rättsprocessen. Vid den tidpunkten sade FCA att konfiskationsförfaranden fortsatte för att återvinna vinsten från båda svarandenas brott.

Konfiskationsvillkor och återbetalning till offer

Konfiskationsorder utfärdas enligt Proceeds of Crime Act 2002 och kräver att förövare återbetalar den fördel de erhöll genom brottslig verksamhet eller värdet av deras tillgängliga tillgångar, beroende på vilket som är lägre, enligt FCA. Om svarandena inte betalar orderna inom tre månader kommer Bedi att riskera ytterligare fem år i fängelse och Mavanga kan riskera upp till två år.

Steve Smart, gemensam verkställande direktör för tillsyn och marknadsövervakning på FCA, sade: ‘Bedi och Mavanga lurade investerare och lämnade dem utan pengar. Dessa order för med offren ett steg närmare att få tillbaka sina pengar. Vi kommer fortsätta jaga bedragare och hålla dem ansvariga.’

FCA uppgav att de tidigare har försökt kontakta drabbade investerare och att alla som tror att de kan ha påverkats och inte har hört av dem bör kontakta deras konsumenttelefon. Att bekämpa finansiell brottslighet är en prioritet i tillsynsmyndighetens femårsstrategi, sade de. Under 2023/24 säkrade FCA nio framgångsrika bedrägeriprocesser och åtalade 21 personer för finansiella brott, vilket de uppgav var det högsta antalet åtalsbeslut under ett enskilt år.